Biesse

Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2018

Estratto di Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di Biesse S.p.A., per il 20 giugno 2018, alle ore 9.00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il 21 giugno 2018, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

• 1. Conferimento incarico alla società di revisione ai sensi dell'art. 159 D. Lgs.
• n. 58/98 ed approvazione del relativo compenso.
• 1. Ratifica stralcio accantonamento quota avanzo utili al fondo utili in cambi

sono riportate nell'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito Internet www.biessegroup.it, area Investor Relations, al quale si rimanda. Sono inoltre disponibili nel medesimo sito i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Non è prevista la designazione di un soggetto al quale gli Azionisti possono conferire la delega né la possibilità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per il Consiglio di Amministrazione Pesaro, 14 Maggio 2018 Il Presidente Roberto Selci

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Si rende noto che la Relazione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 20 e 21 giugno 2018 è depositata a disposizione del pubblico dalla data odierna sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroup.it, area Investor Relations, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A., all'indirizzo www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Biesse S.p.A. - Capitale sociale Euro 27.393.042 i.v.

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