BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 24, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

06.03.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden (..................)  T.C. Kimlik Numaralı Sayın Aykut Ekinci'nin 06.03.2025 tarihindeki istifa dilekçesinde, 16.03.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılma talebine istinaden. Kurumsal Yönetim Komitesinin sunduğu öneri üzerine (................) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Kenan Volkan Demirel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmesine ve adaylığının Yönetim Kurulunca  onaylanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmesi için izin alınmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Bugün itibarıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından;

1.      Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan (....................) T.C kimlik numaralı Sn. Aykut EKİNCİ'nin, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine,

2.      Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.07.07-69820 numaralı ve 21.03.2025 tarihli olumlu görüş verdiği karara istinaden (.....................) T.C kimlik numaralı Sn. Kenan Volkan DEMİREL'in, selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3.      Sn. Aykut EKİNCİ'ın istifası neticesinde, Sn. Kenan Volkan DEMİREL'ın şirketimizin Denetim Komitesine üye ve Riskin Erken Saptanması Komitesine de başkan sıfatıyla seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur