BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 10, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde 66992 sicil numarası ile kayıtlı şirketimizin yönetim kurulu, 10.08.2023 tarihinde şirket merkezi olan Barbaros Mah. Billur Sok. N1/16 Çankaya/ANKARA adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulmasına,

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine ve kamuya açıklanmasına,

3. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

4. Yönetim kurulu üyelerimizden Ali Ercan ve Cengiz Erdinç 'in icrada görevli olan üyeler olarak belirlenmesine; Yavuz Arıcan'ın icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine, bağımsız üyeler Emre Kavaklı ve İsa İpçioğlu'nun icrada görevli olmayan üyeler olarak belirlenmesine,

5. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Emre Kavaklı 'nın, üyeliğe ise İsa İpçioğlu 'nun getirilmesine,

6. Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına İsa İpçioğlu'nun, üyeliğe ise Emre Kavaklı'n ın getirilmesine,

7. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına İsa İpçioğlu 'nun, üyeliğe ise yönetim kurulu üyesi Yavuz Arıcan ve yatırımcı ilişkileri yöneticisi Murat Koca'nın getirilmesine,

8. Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.