Bien Sparebank ASA

AGM Information • Mar 27, 2025

PROTOKOLL FRA ORDIN.ÆR GENERALFORSAMLING

BIEN SPAREBANKASA

Den 27 . maß 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bien Sparebank ASA ("Banken"), møtet ble gjennomført ⁱ bankens lokaler.

Styrets nestleder, Anlaug Johansen, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1 til denne protokollen.

I tillegg møtte personer fra Bankens administrasjon og styre.

Tit behandting foretå:

1. Vatg av møteleder og en person t¡[ å medundertegne protokollen

Styret forestår at generatforsamt¡ngen vetger styrets nestteder Antaug Joha nsen som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møte[eder'

2. Godkjenning av innkatting og dagsorden

^Ge n e ra lf o rs a m Ii n ge n f atte r fø lge n d e e n ste m m i ge ve dt a k:

"lnnkaltingen og dagsorden sendt tit samttige aksjeeiere med kjent opphotdssted den 05. mars 2025 godkjennes"'

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningfor 2O24, herunder disponering av overskudd og behandting av rede\$ørelse om selskapets foretaksstyr¡ng

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjøretse forforetaksstyringfor regnskapsårel2024et vedtagt innkatt¡ngen som vedtegg 2. Samtet overskudd etter skatt er NOK 60,77 mitlioner hvorav styret foreslår at NOK 30,385 mittioner avsettes tit utbytte og NOK 30,385 mittioner overføres tiI annen egenkapitat.

Generalforsamlingen fatter føtgende enstemmige vedtak:

"Arsregnskapet og årsberetningen for regnskapsårel2024 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjøretse for foretaksstyr¡ng tas tit etterretning. Overskuddet benyttes som følger:

Avsatt t¡t utbytte: NOK 30,385 millioner, NOK 5,349 per aksje.

Overfør¡ng tit annen egenkapitat: NOK 30,385 mi[[ioner.

Utbytte utbetates senest medio aprit 2025ria aksjeeiere i Bien Sparebank ASA pet 27.03.2025, stik de fremkommer ⁱ VPS pr. 27.03.2025.

4. Fastsettelse av godtg¡øretse tiI revisor

Revisors godtgjøretse for regnskaps àrcT2024 utgjør NOK 'l ,0 mittioner i tovpåtagt revisjon, i tittegg tit NOK 0,4 millioner for annen bistand, inkt. IFRS og attestasjon. Generatforsamtingen skatgodkjenne revisors godtgjøretse for tovpåtagt revisjon.

Ge n e ra lf o rs a m li n ge n f atte r fø lge n d e e n ste m m i ge ve dta k :

"Revisors godtgjøretse for regnskapsåret 2024 fastsettes tiI NOK 1,40 mittioner."

5. FASTSETTELSE AV SryRETS GODTGJøRELSE

Vatgkomiteens innstitting er titgjengetig på Bankens netts¡de wurw.bien.¡!.

ilt

Itråd med valgkom¡teens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgencte enstemm¡ge vedtak:

"Godtgjørelse tll styrets medlemmer for perioden mars 2024 - mars 2025 er sorn f øtger:"

Verv	Ärlig honorar (kr)	Møtehonorar utover 1 0	Økning (k0	Økningolo
		styremøter og
		styresamling	¡ fast godtgjøretse
Styrets Ieder	273000	5 550	13 000	5
Styrets nest[eder	146 000	5 550	7 000	5
Styremedtemmer	1 23 000	5 550	6 000	5
Varamedlemmer		5 550		5
Medlemmer av risiko og	22 100	5 550	1 100	5
revisjonsuwalg
Engangshonorar tiI ett	50 000
styremedlem i forbindetse
med strategiarbeid.

6. FASTSETTELSEAVVALGKOMITEENSGODTGJøRELSE

Vatgkomiteens innstitting er t¡tgjengetig på Bankens nettside www.bien.nq.

I tråd med valgkomiteens,nnst¡lting, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgiørelse til valgkomiteens medlemmer for per¡oden mars 2024 - mars 2025 er som føtger:"

Verv	Artig honorar (kr)	Møtehonorar pr møte	Økning (k0	Økningo/o
Leder avvatgkomiteen	16 800	5 550	800	5
Medlemmer av va[gkomiteen		5 550

7. VALGAVSTYRE

Vatgkomiteens innstitting er t¡tgjengetig på Bankens netts¡de www.bien.no.

Styrets teder og nestteder velges særskitt for 1 âr, og ordinære medtemmer vetges for 2 år. I henhold titvedtektene S 4- ¹gjetder det særsk¡lte vatgregter for valg av aksjonærvatgte styremedtemmer.

Føtgende personer er på vatg:

• ¡ Bendik Fatch-Kostung, styremedlem og styreleder
• r Anlaug Johansen, styremedlem og nestteder
• o Andreas Thorsnes, ordinær styremedtem

4 {S

Valgkomiteen forestår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer, ved â fatte følgende vedtak:

Bendik Falch-Koslung gjenvelges som styrets leder og Anlaug Johansen som styrets nestleder og Andreas Ihorsnes som styremedlem.

Det innstiltes på føtgende varamedlemmer til styret:

• Øivind La rsen velges for perioden 2025 2027 a
• Camitta Woltan vetges for perioden 2025-2027 a

Setskapets styret består såtedes av følgende personer:

• Bendik Fatch-Kostung,2025 -2027, teder for 2025 2026 a
• Antaug Johansen, 2025 2027, nestteder 2025 2026 a
• Andreas Thorsnes,2025 2027 a
• Kari Due-Andresen,2024 2026 a
• Etisabeth Bjerke-Narud ,2024 2026 a
• La rs Weyer-La r sen, 2024 2Q26 a

Varamedtem:

• ¡ Øivind Larsen, varamedlem 2025-2027
• ¡ Camilla Wottan, varamedlem 2025-2027

De ansattes representanter i styret vetges gjennom særsk¡tt vatgordning av og btant de ansatte i banken. Vatget refereres for generalforsamtingen.

Itråd med valgkomiteens innstiUing,fattet Generalforsamlingen valgkomiteens innst¡Uing,tilvalgav styret.

8. Vatg av medtemmer t¡l vatgkomité

Vatgkom¡teens innstitting er titgjengetig på Bankens nettside wwwibien.no.

^Ihenhotd t¡l vedtektene S 6-1 gjetder det særtige vatgregler for medlemmer titvatgkomitéen.

Føtgende medlem er på vatg:

• Hege Sotberg om leder avvatgkomiteen a
• Rotf Kristian Kofoed som medlem avvalgkom¡teen a

Føtgende varamedlem er på vatg:

¡ Steinar Vigsnes som varamedlem

Itrâd med valgkomiteens innstillìng, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

¡ Rolf Kristian Kofoed, gjenvatgfor perioden 2025-2027

Føtgende va ramedlemmer:

¡ Steinar Vigsnes, gjenvatg for perioden 2025-2027

Leder avvatgkomiteen:

I "(s

^a Hege Sotberg, gjenvatg for perioden 2025-2026

Valgkomiteen består så[edes av:

• Hege Sotberg, 2024 2026, leder 2025 2026 a
• Aritd Hestås, 2024 2026 a
• Rotf Kristian Kofoed, 2025 2027 a
• Bente-Ma rie Nørgård, varamedtem 2024 2026 a
• Steina r V¡gsnes, va ramed [em 2025 2027

9. Futtmakt tit opptak og ¡nnfrielse av ansvartig [ån (generett ramme)

For å ha fteks¡bit¡tet vedrørende styrking av kap¡tatdekningen i Banken, forestår styret at generatforsamtingen t¡tdeter styret en generett futtmakt tit opptak og innfrielse av ansvarlig [ån.

Generalforsamt¡ngen fatterfølgende enstemm ige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fu\makt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 60 000 000 pâ rnarkedsmess ige vi Ikå r.

Generalforsaml¡ngen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lân innenfor en ramme på NOK 60 000 000 på rnarkedsrness ige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstal-tes med annen ansvarlig kap¡tal etter kapitalbehovetfor banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyLdig i 1 2 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nßt vedtak i generalforsamlingen. Opptak e\er ¡nnfrielse av ansvarlig lån er betinget av F¡nanstilsynets godkjennelse."

10. Futtmakt tit opptak og innfrielse av fondsobtigasjon (genere[1 ramme)

For å ha fteksibititet vedrørende styrking av kapitatdekningen ¡ Banken, forestår styret at generatforsamlingen titdeter styret en generell fullmakt til opptak og innfr¡etse av fondsobtigasjon.

Generalforsa mt¡ngen fatterføtgende enstem m ige vedta k:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt t¡l opptak og ¡nnfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 50 000 000 på m a rke d s me ssi ge vi tkå r.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK50 0OO OOO på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kap¡talbehovet f or banken etter styrets skjønn titsÌer at clet ikke lenger er behov for fondsobLigasjonen

Fullmakten ska| være gyld¡g ¡ 1 2 måneder f ra datoen for generatforsamlingens vedtak, eLLer inntil den eventuelt bl¡r endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eUer ¡nnfrielse av fo nd so b ti ga sjo n e r beti n get av F i n a n sti lsynets god kje n n e lse. "

11. Futtmakt t¡t t¡tbakekjøp av egne aksjer

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en futtmakt tit å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generatforsamtingen titdeter stik futtmakt på de betingetser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vit gi styret mut¡ghet til å utnytte de f¡nans¡elle ¡nstrumenter og mekanismer som attmennaksjetoven gir antedn¡ng tit. Titbakekjøp av egne aksjer, med etterføtgende stett¡ng, vil kunne være et v¡ktig virkemiddet for

rß

^Ge ne ra If o r sa m li n ge n f atte r f ølge nd e e nste m m i ge ve dta k:

" Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene S 6-1 endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkom¡te med 4 medlemmer og 3 varamedlemmer'

2/4 av valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen i samsvar med S 3-4. Ved valg av 1 /4 av valgkomiteen kan ikke en aksiee¡er som eier mer enn 50 0/o av aksjene lselskapet, eller kontrollerer mer enn 50 0/o av stemmene påt generalforsamlingen, avgi stemme. Resterende medtem (1/4) med et personligvaramedlem, sorn ska¿ være representant for de ansatte I Selskapet velges av og þlant de ansatte."

til å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer'

Vatgkom¡teens medlemmer, herundervalgkomiteens leder, velges av generalforsaml¡ngen. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert ivalgkomiteen ved minst et medlem og et varamedlem. "

^I3. Andre justeringer av vedtektene

^Iforb¡ndetse med at generatforsamtingen skatta st¡tt¡ng tit å endre vedtektene under sak l2Feill Fant ikke referansekitden., forestår styret at det samtidig vedtas øvr¡ge vedtektsendringer. Styret foreslår at det inntas påmetdingsfr¡st tit generatforsamtingen iht. attmennaksjetoven S 5-3, samt at det vedtas øvrige språktige ogletter administrative endringer. Vedtektsendringene nevnt under denne sak krever tilstutning fra m¡nst 2/3 av stemmene og aksjekapitaten som er representert på generatforsamt¡ngen. Hva angår endringen ivedtektene S 4-1 foreståes det ingen endring av ¡nnhotdet i vatgregtene, bare språktige forenktinger og fatter etter styrets vurder¡ng utenfor kravet om 90 7o titstutning, jf . vedtektene S 1 O-1 . Forstag tit nye vedtekter er vedlagt som vedtegg 3 og endringsmarkerte vedtekter er vedtagt som vedtegg 4.

Generalforsam tingen fatter følgende enstem mige vedta k:

"Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene S 1 -1 endres til å lyde:

'setskapets foretaksnavn er Bien Sparebank ASA ("Selskapet"). Selskapet er et a llm e n n a ksjeselskap. Se{skapets fo r retn ¡ n gs ko nto r e r ¡ O s Io ko m m u n e. "

Hvor uthevet tekst utgjør endringen f ra tidligere ordlyd.

Vedtektene 6 3-2 endres til å lyde:

"Ord¡nær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mars miåned I Selskapets forretningskommune.

Styret sø r ge r f o r i n n ka lli n g ti I ge n e ra lf o rsa m li n ge n.

Styrets medlemmer og revisor skal innkattes t¡l generalforsamlingens møte. Styret har rett til å være tl¿ stede oguttale segpå møter igeneralforsamlingen. Styrets leder ogadministrerende direktør har plikt tit å være tit stede med mindre det foret¡gger gyldigforta. I så fall skal det utpekes en stedfortreder.

tlJ.

optimatiser¡ng av Bankens kapitatstruktur. Videre v¡t en stik futtmakt også medføre at Banken, etter eventuett erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer iforbindetse med incentivprogram.

Styrets forstag titvedtak innebærer en futtmakt tit erverv av egne aksjer med samtet påtydende verdi t¡tsvarende 2,0S 0/o av Bankens aksjekapitat. Aksjer ervervet av Banken skaI kunne ben¡tes for eventuett senere nedskriving av aksjekapitaten med generatforsamtingens samtykke, for ¡ncentivprogram etter som oppgjør i eventuette oppkjøp av virksomheter.

^Ge ne ra If o rsa m Ii n ge n f atte r fø lge nd e e nste m m i ge vedt a k:

" GeneralforsamLingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant ¡ bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

• a. Banken kan i en eller flere omganger, ervetve og/eller ta pant i egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 4 000 000.
• b. DetbelØp somskalbetalesforhverakslesom ervervesskalværeminimum NOK50 ogmaksimum NOK 200.
• Styret står fritt t¡l å avgjØre på hvilke måter erverv, pantsefte¿se og avhendetse av aksjer kan skje. Fullmakten skal ikke benßtes f ullt ut slik den er f ormulert og t¡l høyeste kurs NOK 2OO per aksje dersom dette får vesentl¡g innv¡rkning på bankens rene kjernekapitat, samt på interne og/etler m y n d ¡ gh etsf astsaf te ka p i ta lk rav. c.
• d. Fullma?ten kan benyttes fra det t¡dspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og reg¡strert ¡ Foretaksreg¡steret.
• Fullmakten skal gjelde tll nesfe ordinære generalforsamlingsmøte, likeveL ikke tengre enn tit 31 mars 2026.
• Aksier ervervet i henhold t¡l fullmakten skal enten slettes ved kap¡talnedsettelse ¡ Banken etter ^bru ke s i i nce ntivprogra m.
• C. Fullmakten erstatter andre f uLlmakter tit styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet f o r re gistre ri n g ¡ Foreta ks re g¡ ste ret. "

12. Endring av vedtektenes regulering av vatg tit valgkom¡teen

Etter Bankens vedtekter S 6-1 så skat et medlem av Bankens vatgkomite vel.ges av og btant de ansatte i Banken. Ansattes vatg til vatgkomiteen henger igjen fra når Banken ikke var organisert som et attmennaksjesetskap. Vatgkomiteens funksjon i Banken etter organ¡sering som et attmennaksjesetskap skal v€ere knyttet til de aksjonærvatgte styremedlemmene, mens ansatterepresentanter vetges i tråd med lovens ordning for ansattes representasjon i Bankens styre og eget vatg. For å ¡vareta aksjonærfettesskapets ¡nteresser anser styret det hensiktsmess¡g at vedtektene S 6-1 endres st¡k at aLte medtemmene av vatgkomiteen vetges av generatforsamtingen. ^I forbindetse med at ansatte ikke tenger skal være representert i valgkom¡teen, foreståes det også at antatt medtemmer av valgkomiteen reduseres fra 4 tit 3, og antatt varamedlemmer reduseres fra g tit2.

Styret anser detvidere hensiktsmessig at Sparebankstiftetsen Bien, som største aksjeeier og som representant for sparebanktradisjonene som Banken har sitt utspring fra, skat være representert i Bankens vatgkom¡te. Styret forestår derfor at Sparebankstiftelsen Biens rett tit å være representert ¡ vatgkomiteen ved et medtem og et varamedlem vedtektsfestes. Endringen av vedtektene S 6-1 krever titstutn¡ng fra minst g0 o/o av stemmene og aksjekapitaten som er representert på generatforsamlingen, jf. Bankens vedtekter S 1 O-1. Forstag tit nye vedtekter er vedtagt som vedtegg ³ og endringsmarkerte vedtekter er vedtagt som vedtegg 4.

*(5.

Nâr dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er g¡ortt¡lgiengel¡g for aksjeeierne pá Selskapets,nfernettslder, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i e\er vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få t¡lsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer som vit møte på generalforsamlìngen, mà melde dette til Selska pet. Melding,en må være mottatt av Selskapet sene st to v¡rkedager før generalforsamlìngen. Styret kan fastsette en senere frist åyis det skjer før innkauing,til generalforsamling,en er sendt aksjeeierne."

Hvor uthevet tekst utgjør endr¡ngen fra tidligere ordlyd

Vedtektene S 4-1 endres fra å lyde:

Styret består av7 medlemmersom yelges av generalforsamlingen. 2/3 av aksionærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med S 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksjonærvalgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksiee¡er som eier mer enn 50 0/o av aksjene I Setskapet, elter kontrotlerer mer enn 50 o/o av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemrne.

Generalforsamlingen er forpliktet t¡l å sørge for at gruppene av aksionærualgte styremedlemmer som velges separat, i henhold t¡l valgreglene ovenfor, hver for seg oppfyller krav om kjønnsrepresentasjon, jf. allmennaksieloven Ê 6-1 1 a.

Ett av styrets vatgte medtemmer ogen observatør, med personl¡ge varamedlemmer, skalvære ansatt i Se{ska pet. For de øvrige valgte styremedlemmer velges 2 varamedlemmer.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt I Se¿skapet.

De vatgte styremedlemmer ogvaramedtemmer tjenestegjør ito åtr av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges. Maksimaltienestetid fremgår av vedtektene S 9-2.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nßt medLem for resten av perioden.

Administrerende direktør har rett og plikt ti| å delta i styrets behandling av saker og har rett t¡l å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret ¡den enkelte sak' "

til å lyde:

"styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmeL hvorav 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med 1 personligvaramedlem, samt 1 observatør, velges av og blant de ansatte I Selskapet 2/3 av aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamtingen i samsvar med I 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksionærualgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 o/o av aksiene I Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 o/o av stêmmene på generalforsaml¡ngen, avg¡ stemme.

Generalforsamlingen er forpt¡ktet t¡l å sørge for at gruppene av aksionærualgte styremedlemmer som ve¡æs separat, i henhold til valg[eglene ovenfor, hver for seg oppfyller krav om kjønnsrepresentasjon, jf. allmennaksieloven S 6-1 1 a.

Styrets leder og nestteder velges særsk¡lt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt i Selskapet

De valgÍe styremedlemmer ogvaramedlemmer tjenestegjør ito år av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges. Maks¡maltienestet¡d fremgår av vedtektene g 9-2.

• rr,"

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledn¡ng nßt medlem for resten av perioden.

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta ¡ styrets behandling av saker og har rett til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret iden enkelte sak."

Hvor endring er at tidl¡gere tredje ledd fjernes og hensyntas ¡ nytt første ledd.

14. Vedtakelse av ny instruks for valgkom¡teen

^Iforbindetse med endring av vedtektene S 6-1, samt at t¡dt¡gere instruks for vatgkomiteen ikke er oppdatert siden 2022, hil administrasjonen i Banken sammen med valgkomiteen utarbeidet forstag tit ny instruks. Administrasjonen og vatgkomiteen mener det behov for å oppdatere instruksen for å sikre at den på en titfredsstittende måte dekker oppgavene som er tittagt vatgkomiteen, for å sikre at ¡nnst¡lting titvatg av styremedtemmer dekker regutator¡ske krav. lnstruksen skalvedtas av generalforsamtingen, jf. vedtektene S 6-2. Forstag tit ny instruks for vatgkomiteen er vedtagt som vedtegg 5.

Generatforsa mtingen fatter følgende enstemm¡ge vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner ny instruks for valgkomiteen i Bien Sparebank ASA."

lngen øvr¡ge saker foretigger t¡t behandting.

Osto 27.mars 2025

ug Johansen Hege Sotberg