Bien Sparebank ASA

AGM Information • Mar 21, 2024

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BIEN SPAREBANK ASA

Den 21. mars 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling ⁱ Bien Sparebank ASA ("Banken"), møtet ble gjennomført ⁱ bankens lokaler.

Styrets leder, Bendik Falch-Koslung, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt ⁱ vedlegg ¹ til denne protokollen.

^I tillegg møtte personer fra Bankens administrasjon og styre.

Til behandling forelå:

¹ Valg av møteleder og en person til ^å medundertegne protokollen

Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Bendik Falch-Koslung som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møteleder.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 28. februar 2024 godkjennes."

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av overskudd og behandling av redegjørelse om selskapets foretaksstyring

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret ²⁰²³ er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Samlet overskudd etter skatt er NOK 55,85 millioner hvorav styret foreslår at NOK 27,923 millioner avsettes til utbytte og NOK 27,923 millioner overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:

Avsatt til utbytte: NOK 27,923 millioner, NOK 4,92 per aksje.

Overføring til annen egenkapital: NOK 27,923 millioner.

Utbytte utbetales 04. april ²⁰²⁴ til aksjeeiere ⁱ Bien Sparebank ASA per 25. mars 2024, slik de fremkommer ⁱ ESQ pr. 25.03.2024."

4 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2023 utgjør NOK 0,944 millioner ⁱ lovpålagt revisjon, ⁱ tillegg til NOK 0,388 millioner for annen bistand, inkl. IFRS og attestasjon.

Genera/forsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2023 fastsettes til NOK 1,331 millioner."

⁵ Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

^I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Genera/forsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden mars ²⁰²³ - mars ²⁰²⁴ er som følger:"

Verv	Årlig honorar (kr)	utover Møtehonorar 10 styremøter og styreseminar	Økning (kr)	Økning%
Styrets leder	260 000	5 250	12 000	5
Styrets nestleder	139 000	5 250	7 000	5
Styremedlemmer	117 000	5 250	6 000	5
Varamedlemmer		5 250		5
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	21000	5 250		5
Arbeidsutvalg i forbindelse med strategiarbeid, engangsgodtgjørelse.	so 000

⁶ Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

^I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden mars ²⁰²³ - mars ²⁰²⁴ er som følger:"

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorar pr møte	Økning (kr)	Økning%
Leder av valgkomiteen	16 000	5 250	1000	5
Medlemmer av valgkomiteen		5 250		5

2/6

⁷ Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

^I overensstemmelse med allmennaksjeloven§ 6-16 ^a har styret utarbeidet forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets nettside www.bien.no. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

^I henhold til allmennaksjeloven§ 6-16 ^b skal styret for hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene ⁱ allmennaksjeloven§ 6-16 a. Som følge av at Banken ikke tidligere har hatt plikt til ^å utarbeide retningslinjer før noteringen ⁱ desember, har Banken ingen eksisterende retningslinjer ^å rapportere etter. Banken vil utarbeide slik rapport fra og med regnskapsåret 2023. For informasjon om lønn til ledende personer ⁱ Banken for regnskapsåret 2023 vises det til note ^{21 i} årsregnskapet.

Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer godkjennes."

8 Valg av styre

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for ¹ år, og ordinære medlemmer velges for ² år. ^I henhold til vedtektene§ 4-1 gjelder det særskilte valgregler for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.

Følgende personer er på valg:

Bendik Falch-Koslung som styremedlem og styreleder, Anlaug Johansen som styremedlem og nestleder ⁱ styret. Lars Weyer-Larsen, Elisabeth Bjerke-Narud og Kari Due-Andresen, er på valg som ordinære styremedlemmer. Siv Holen er på valg som varamedlem til styret.

Valgkomiteen foreslår at genera/forsamlingen, ⁱ tråd med valgkomiteens innstilling, velgerfølgende styremedlemmer, ved ^å fatte følgende vedtak:

Bendik Falch-Koslung gjenvelges som styrets leder og Anlaug Johansen som styrets nestleder, begge for perioden 2024-2025.

Det foreslås at:

• Lars Weyer-Larsen velges som styremedlem for perioden 2024-2026.
• Elisabeth Bjerke-Narud velges som styremedlem for perioden 2024-2026.
• Kari Due-Andresen velges som styremedlem for perioden 2024-2026.

Det innstilles på følgende varamedlemmer til styret:

• Siv Holen velges som varamedlem til styret for perioden 2024-2026

Selskapets styret består således av følgende personer:

• Bendik Falch-Koslung-(2023-2025) styreleder (2024-2025)
• Anlaug Johansen (2023-2025) nestleder (2024-2025)
• Andreas Thorsnes (2023-2025)
• Lars Weyer-Larsen (2024-2026)
• Elisabeth Bjerke-Narud (2024-2026)

3/6

• Kari Due-Andresen (2024-2026)
• Silje Rindahl Krogstad (ansattrepresentant) (2023-2025) (Valgt etter særskilt valgordning)

Varamedlem:

• Siv Holen varamedlem (2024-2026)
• Lars Martin Lunde varamedlem (2023-2025)
• Nina Telle ansatt varamedlem (2023-2025)

^I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen valgkomiteens innstilling til valg av styret.

9 Valg av medlemmer til valgkomite

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

^I henhold til vedtektene§ 6-1 gjelder det særlige valgregler for medlemmer til valgkomiteen.

Følgende personer er på valg for perioden 2024-2026:

• Hans Eid Grøholt som leder av valgkomiteen
• Arild Hestås som medlem av valgkomiteen.

^I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Genera/forsamlingen følgende enstemmige vedtak:

• Arild Hestås, gjenvalg, for perioden ^{2024 2026}
• Hege Solberg, ny, for perioden ^{2024 2026}
• Rolf Kristian Kofoed, ny, for Christian von Trepkas gjenværende valgperiode 2023 2025.

Følgende varamedlemmer:

• Bente-Marie Nørgård, gjenvalg for perioden 2024- ²⁰²⁶
• Steinar Vigsnes, ny, for perioden 2024 2025

Leder av valgkomiteen:

• Hege Solberg, ny, for perioden 2024 - 2025

Valgkomiteen består således av:

• Hege Solberg, ²⁰²⁴ 2026, leder ^{2024 2025}
• Rolf Kristian Kofoed, 2024 2025
• Arild Hestås, ^{2024 2026}
• Steinar Vigsnes, varamedlem ^{2024 2025}
• Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2024- ²⁰²⁶
• Ansattes varamedlem, ²⁰²³ 2025, velges etter særskilt valgordning.

4/6

10 Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån (generell ramme)

For ^å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen ⁱ Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.

Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til åta opp ansvarlig lån på inntil NOK ^{60 000 000} på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til ^å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK ^{60 000 000} på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyldig ^{i 12} måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak ⁱ generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjennelse."

11 Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon (generell ramme)

For ^å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen ⁱ Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.

Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK ^{50 000 000} på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til ^å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK ^{50 000 000} på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen

Fullmakten skal være gyldig ^{i 12} måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak ⁱ generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjennelse."

12 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig ^å ha en fullmakt til ^å kunne erverve egne aksjer, herunder ^å kunne inngå avtaler om pant ⁱ egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til ^å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer ⁱ forbindelse med incentivprogram.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 2,05 % av Bankens aksjekapital. Aksjer ervervet av Banken skal kunne benyttes for eventuell senere nedskriving av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, for incentivprogram eller som oppgjør ⁱ eventuelle oppkjøp av virksomheter.

Genera/forsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

5/6

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til ^å erverve og/eller ta pant ⁱ bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

a. Banken kan ⁱ en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant ⁱ egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK ^{4 000} 000.

b. Det beløp som skal betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK ⁵⁰ og maksimum NOK 150.

c. Styret står fritt til ^å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av aksjer kan skje. Fullmakten skal ikke benyttes fullt ut slik den er formulert og til høyeste kurs NOK ¹⁵⁰ per aksje dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.

d. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert ⁱ Foretaksregisteret.

e. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamlingsmøte, likevel ikke lengre enn til 31. mars 2025.

f. Aksjer ervervet ⁱ henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse ⁱ Banken eller brukes ⁱ incentivprogram.

g. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til ^å erverve egne aksjer ⁱ Selskapet fra tidspunktet for registrering ⁱ Foretaksregisteret."

***

Ingen øvrige saker forelå til behandling.

Oslo, 21. mars 2024

76~f~~

Bendik Falch-Koslung Hege Solberg