AGM Information • Mar 8, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Komiteen har bestått av Renate Roll, Arild Hestås, Christian von Trepka og Hans Eid Grøholt som leder.
Valgkomiteens arbeid er utført med basis i instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamling 21.3.2018. Valgkomiteen skal ved utarbeidelse av sin innstilling til valg av styre og valgkomité blant annet ta hensyn til kandidatenes kompetanse og uavhengighet der det er aktuelt. Styrets kompetanse og erfaring må gjenspeile bankens kundemasse og kompleksitet. I instruksen heter det videre at valgkomiteen skal i sin begrunnelse redegjøre for bakgrunnsinformasjon om kandidatene, herunder om kompetanse og uavhengighet.
Komiteen har avholdt 6 møter. Valgkomiteen har kontaktet de største aksjonærene om valgkomiteens arbeid og for eventuelle innspill på aktuelle kandidater. Det er gjennomført samtale med styrets leder med gjennomgang av styrets egenevaluering, adm. banksjef, samtlige styremedlemmer og aktuelle kandidater for valg til styret.
Komiteen har gjennomført egnethetsprøving av nye kandidater iht. Finanstilsynets rundskriv 14/2015 og EBAs retningslinjer for egnethetsvurdering av styremedlemmer i finansinstitusjoner. Valgkomiteens vurderinger av egnethet både individuelt og kollektivt er dokumentert.
Komiteens innstilling er enstemmig.
byggeledelse og eiendomsutvikling. Styreleder i Sparebankstiftelsen Bien i perioden 2009 - 2021. Styremedlem i banken fra 2016.
Med bakgrunn i styrets egenevaluering, vurdering av kompetanse på områder som er vesentlige for styrets arbeid fremover, kontinuitet kontra fornyelse og innspill fra aksjonærgrupper, har valgkomiteen hatt samtaler med alle aktuelle kandidater. Valgkomiteen har gjennom samtalene fått tilbakemeldinger om det praktiske styrearbeidet, hvordan styret har fungert som kollegium og hvilke relevant og kompletterende kompetanser som er ønskelig i styret.
Følgende er på valg:
Komiteen har vært opptatt av å finne en fornuftig balanse mellom kontinuitet og tilførsel av ny og ønsket kompetanse ved sammensetning av styret. Komiteen har særlig lagt vekt hvilke kompetanse som er nødvendig i den utviklingsfase banken nå går inn i som børsnotert institusjon. I tillegg gir Allmennaksjelovens § 6 – 11a klare føringer for representasjon av begge kjønn i styret. Når styret består av seks medlemmer, skal hvert kjønn være representert med tre medlemmer.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Bendik Falch-Koslung, Anlaug Johansen og Andreas Thorsnes.
Med bakgrunn i kartleggingen av kompetanse, ønsket kompetanse og samlet egnethet i styret, foreslår valgkomiteen at Kari Due-Andresen, som i dag er varamedlem til styret, velges som styremedlem for perioden 2023 – 2024.
Kari Due-Andresen, er født 1974, bosatt i Bærum og utdannet siviløkonom fra NHH, og master i samfunnsøkonomi fra UiO. Hun har erfaring Norges Bank og Handelsbanken, sist som leder av makroanalyse. Fra oktober 2021 arbeider hun som analysesjef i Akershus Eiendom AS.
Alle er motiverte til å påta seg vervet, og forsikrer at de vil sette av tilstrekkelig tid og ressurser til styrearbeidet. Ingen av kandidatene har bindinger til ledelsen i banken.
Bendik Falch-Koslung, gjenvalg for perioden 2023 – 2025 Anlaug Johansen, gjenvalg for perioden 2023 – 2025 Andreas Thorsnes, gjenvalg for perioden 2023 – 2025. Kari Due-Andresen, ny, for perioden 2023 – 2024.
På valg er Lars Martin Lunde som foreslås gjenvalgt for perioden 2023 – 2025.
Lars Martin Lunde er født 1961, bosatt i Oslo, og utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI. Han har siden 2009 vært direktør i MP Pensjon og tidligere 25 år i ulike stillinger innen økonomi og kapitalforvaltning i Norsk Hydro. Lunde har omfattende erfaring fra styrearbeid.
Kari Due-Andresen er foreslått som medlem av styret. Som nytt varamedlem for gjenværende periode 2022 – 2024 foreslås Siv Holen.
Siv Holen, født 1967 og bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved UiO og UiB i organisk kjemi og marin biologi, og er i dag avdelingsleder i konsulentselskapet Kantega AS.Hun har lang arbeidserfaring innenfor digital design og brukeropplevelse, blant annet fra Eika Gruppen. Holen er medlem av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien. Styremedlem fra 2022.
Siv Holen, ny for resterende valgperiode 2022 – 2024. Lars Martin Lunde, gjenvalg for perioden 2023 – 2025.
Leder og nestleder velges særskilt og er på valg hvert år. Bendik Falch-Koslung og Anlaug Johansen er begge forespurt og sagt seg villig til å ta gjenvalg som henholdsvis styreleder og nestleder.
Bendik Falch-Koslung som styreleder, gjenvalg Anlaug Johansen som nestleder, gjenvalg.
Dersom valget blir gjennomført iht. innstillingen vil styret få følgende sammensetning: Bendik Falch-Koslung, 2023 – 2025, leder for 2023 – 2024 Anlaug Johansen, 2023 – 2025, nestleder 2023 – 2024 Andreas Thorsnes, 2023 - 2025 Kari Due-Andresen, 2023 - 2024 Elisabeth Bjerke-Narud, 2022 – 2024
Lars Weyer-Larsen, 2022 – 2024 Silje Rindahl Krogstad, ansattes representant, 2023 – 2025, valgt etter særskilt valgordning Lars Martin Lunde, varamedlem 2023 – 2025 Siv Holen, varamedlem 2023 – 2024 Nina Telle, ansattes varamedlem, 2023 -2025, valgt etter særskilt valgordning
Valgkomiteen er sammensatt av en representant fra de ansatte og tre aksjonærvalgte som velges iht. særskilte bestemmelser i vedtektene. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer, en fra hver av grupperingene.
Christian von Trepka er på valg som medlem som foreslås gjenvalgt som medlem for perioden 2023 – 2025. Christian von Trepka er styremedlem i Sparebankstiftens Bien som eier 48,5 % aksjene i Bien Sparebank.
Daglig leder i Sparebankstiftelsen Bien, Hans Eid Grøholt, foreslås gjenvalgt som leder av valgkomiteen. Sparebankstiftens Bien eier 48,5 % av aksjene i Bien Sparebank.
Valgkomiteen skal i tillegg bestå av to varamedlemmer, valgt av aksjonærene valgt iht. vedtektenes bestemmelser. De er ikke på valg.
De ansattes medlem og varamedlem i valgkomiteen er på valg Disse blir valgt etter særskilt valgordning.
Christian von Trepka, gjenvalg
Hans Eid Grøholt, gjenvalg
Dersom valget blir gjennomført iht. innstillingen vil valgkomiteen få følgende sammensetning: Hans Eid Grøholt, 2022 – 2024, leder 2023 – 2024 Christian von Trepka, 2023 - 2025 Arild Hestås, 2022 – 2024 Ansattes representant, 2023 – 2025, velges etter særskilt valgordning Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2022 – 2024 Rolf Kristian Kofoed, varamedlem 2022 – 2024 Ansattes varamedlem, 2023 – 2025, velges etter særskilt valgordning.
Resultatet av de ansattes valg blir referert på generalforsamlingen.
Ved fastsettelse av honorarer legger valgkomiteen vekt på at honorarene skal være minst på nivå med tilsvarende banker i vårt område, og gjenspeile arbeidsmengde, kompetanse og ansvar for denne type verv. Den foreslåtte møtegodtgjørelsen gjelder også for varamedlemmer, medlemmer av risiko- og revisjonsutvalget og medlemmer av valgkomiteen. Honorarene dekker kun protokollerte styremøter. Den faste møtegodtgjørelsen dekker inntil 10 styremøter pluss en to dagers styresamling. Videre foreslår valgkomiteen at medlemmene av risiko og revisjonsutvalget gis en fast godtgjørelse i tillegg til honorar per møte. Det foreslås også en fast godtgjørelse til leder av valgkomiteen i tillegg til honorar per møte.
Styreleder og styremedlem, Lars Weyer-Larsen, utgjorde bankens del av en felles arbeidsgruppe med Sparebankstiftelsen Bien i forbindelse med tilrettelegging av nedsalg av aksjer, aksjeemisjon og notering på Oslo Børs. Valgkomiteen har registrert at dette har vært en ekstraordinær stor arbeidsbelastning utover hva som skal dekkes av de ordinære honorarsatsene. Valgkomiteen foreslår at denne ekstra arbeidsbelastningen dekkes med en engangs godtgjørelse på kr 50 000.
Valgkomiteen foreslår en generell økning av de faste honorarer på 5,6 %, avrundet, men ingen økning av satsen for møtehonorar. Honorarene for perioden mars 2022 – mars 2023 blir da som følger:
| Verv | Årlig honorar (kr) | Møtehonorar | Økning (kr) | Økning % |
|---|---|---|---|---|
| utover 10 | i fast | |||
| styremøter og | godtgjørelse | |||
| styresamling | ||||
| Styrets leder | 248 000 | 5000 | 13 000 | 5,6 |
| Styrets nestleder | 132 000 | 5000 | 7 000 | 5,6 |
| Styremedlemmer | 111 000 | 5000 | 6 000 | 5,6 |
| Varamedlemmer | 5000 | |||
| Medlemmer av | 20 000 | 5000 | ||
| risiko og | ||||
| revisjonsutvalg | ||||
| Leder av | 15 000 | 5000 | ||
| valgkomiteen | ||||
| Medlemmer av | 5000 | |||
| valgkomiteen |
Oslo, 7. mars 2023
Hans Eid Grøholt (Sign.) leder
Christian von Trepka Arild Hestås Renate Roll (Sign.) (Sign.) (Sign.)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.