AGM Information • Mar 29, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Den 29. mars 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bien Sparebank ASA ("Banken"), møtet ble gjennomført i bankens lokaler.
Styrets leder, Bendik Falch-Koslung, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1 til denne protokollen.
I tillegg møtte personer fra Bankens administrasjon og styre.
Til behandling forelå:
Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Bendik Falch-Koslung som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møteleder.
Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:
"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 8. mars 2023 godkjennes."
Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret 2022 er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Samlet overskudd etter skatt er NOK 42,1 millioner hvorav styret foreslår at NOK 21,044 millioner avsettes til utbytte og NOK 21,044 millioner overføres til annen egenkapital.
Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:
"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:
Avsatt til utbytte: NOK 21,044 millioner, NOK 3,7 per aksje.
Overføring til annen egenkapital: NOK 21,044 millioner.
Utbytte utbetales medio april 2023 til aksjeeiere i Bien Sparebank ASA per 29. mars 2023, slik de fremkommer i ESO pr. 29.03.2023."
Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2022 utgjør NOK 1,516 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,264 millioner for annen bistand, inkl. IFRS og attestasjon.
Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:
"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2022 fastsettes til NOK 1,780 millioner."
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no. I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden mars 2022 - mars 2023 er som følger:"
| Verv | Årlig honorar (kr) | utover Møtehonorar 10 styremøter og styreseminar |
Økning {kr) | Økning% |
|---|---|---|---|---|
| Styrets leder |
248 000 | 5 000 | 13000 | 5,6 |
| Styrets nestleder |
132 000 | 5000 | 7 000 | 5,6 |
| Styremedlemmer | 111000 | 5 000 | 6 000 | 5,6 |
| Varamedlemmer | 5 000 | |||
| Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg* |
20 000 | 5000 | ||
| Arbeidsutvalg i forbindelse med børsnotering (engangsgodtgjørelse) |
50 000 |
*fast godtgjørelse + honorar pr møte
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no. I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak: "Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden mars 2022 - mars 2023 er som følger:"
| Verv | Årlig honorar (kr) | Møtehonorar pr møte |
Økning {kr) | Økning% |
|---|---|---|---|---|
| Leder | 15 000 | |||
| Medlemmer av valgkomiteen* |
5 000 |
*honorar pr møte
I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets nettside www.bien.no. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.
I henhold til allmennaksjeloven§ 6-16 b skal styret for hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i allmennaksjeloven§ 6-16 a. Som følge av at Banken ikke tidligere har hatt plikt til å utarbeide retningslinjer før noteringen i desember, har Banken ingen eksisterende retningslinjer å rapportere etter. Banken vil utarbeide slik rapport fra og med regnskapsåret 2023. For informasjon om lønn til ledende personer i Banken for regnskapsåret 2022 vises det til note 21 i årsregnskapet.
"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer godkjennes."
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.
Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år, og ordinære medlemmer velges for 2 år. I henhold til vedtektene§ 4-1 gjelder det særskilte valgregler for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.
liv
Følgende personer er på valg:
Bendik Falch-Koslung som styremedlem og styreleder, Anlaug Johansen som styremedlem og nestleder i styret. Andreas Thorsnes, er på valg som ordinære styremedlemmer. Lars Martin Lunde er på valg som varamedlemmer.
Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer, ved å fatte følgende vedtak:
"Siv Holen fratrer som styremedlem.
Bendik Falch-Koslung gjenvelges som styrets leder og Anlaug Johansen som styrets nestleder, begge for perioden 2023- 2024.
Det foreslås at:
• Kari Due-Andresen velges som styremedlem for perioden 2023-2025.
Det innstilles på følgende varamedlemmer til styret:
Selskapets styret består således av følgende personer:
Varamedlem:
I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen valgkomiteens innstilling til valg av styret.
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.
I henhold til vedtektene§ 6-1 gjelder det særlige valgregler for medlemmer til valgkomiteen.
Følgende personer er på valg for perioden 2023-2025:
Christian von Trepka
I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:
"Christian von Trepka som gjenvalgt for perioden 2023-2025
Valgkomiteen består således av:
• Hans Eid Grøholt (leder) (2022-2024, Leder 2023-2024)
For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.
"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til åta opp ansvarlig lån på inntil NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår.
Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.
Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjennelse."
For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.
Genera/forsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:
"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår.
Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen
Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjennelse."
Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.
Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram.
Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 2,05 % av Bankens aksjekapital. Aksjer ervervet av Banken skal kunne benyttes for eventuell senere nedskriving av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.
Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:
"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne aksjer, på følgende vilkår:
a. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 4000 000.
***
Ingen øvrige saker forelå til behandling.
Oslo, 29. mars 2023
Bendik Falch-Koslung Hans Eid Grøholt
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.