BIEM.L.FDLKK GARMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 23, 2017

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬

公告编号：2017-005

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月22 日召 开第二届董事会第十五次会议，会议决议于2017 年2 月14 日召开2017 年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

• 2．会议召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了

• 《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2017 年2 月14 日下午14:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017 年2 月13 日下午15:00— 2017 年2 月14 日下午15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017 年2 月14 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00。

• 5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6．出席对象：

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（1）本次会议的股权登记日为：2017 年2 月7 日，截至该日下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道309 号比音勒芬大厦7 楼会议

• 室。

二、会议审议事项

1. 关于变更公司注册资本的议案；

2. 关于修改《公司章程》的议案；

3. 关于修改《股东大会议事规则》的议案；

4. 关于修改《董事会议事规则》的议案；

5. 关于修改《监事会议事规则》的议案；

6. 关于修改《募集资金管理制度》的议案。

有关上述议案的详细内容见2017 年1 月24 日的《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），其中议案1 至议案5 需以特别决议通过（即 需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过）。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明 办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理 人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授 权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间 为准，但不得迟于2017 年2 月10 日16:00 送达），不接受电话登记。

1. 登记时间：2017 年2 月10 日8:30-11:30，13:00-16:00。

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2

1. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明 “股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道309 号比音勒芬 大厦，邮编：511442，传真：020-39958289。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289； 电子邮箱：investor@biemlf.com

1. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1.公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2.公司第二届监事会第九次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2017 年1 月24 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为

“比音投票”。

1. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

2. （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议 案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委 托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于变更公司注册资本的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00
议案4	关于修改《董事会议事规则》的议案	4.00
议案5	关于修改《监事会议事规则》的议案	5.00
议案6	关于修改《募集资金管理制度》的议案	6.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视

• 为未参与投票。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年2 月14 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年2 月13 日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2017 年2 月14 日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒 芬服饰股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委 托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案
4	关于修改《董事会议事规则》的议案
5	关于修改《监事会议事规则》的议案
6	关于修改《募集资金管理制度》的议案

特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，每项均为单选，多选无效。

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位

公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

1. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示

的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

受托人（签字）：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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附件3：

股东登记表

截至2017 年2 月7 日15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服 饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2017 年第一次临时 股东大会。

姓名(或名称)： 证件号码： 股东账号： 持有股数： 联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字(盖章)：

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