Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 15, 2025

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-052

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，会议决议于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年 第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

• 2、会议召集人：公司第六届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了

• 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 7 月 31 日 14:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15—

2025 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 31 日上午

• 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

• 5、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议

室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数（9）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划>的议案》	√
2.08	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
2.09	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
3.00	《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议 案》	√
4.00	《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限 公司的议案》	√
5.00	《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主 体的议案》	√
6.00	《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》	√

上述议案，已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会

议审议通过，详细内容见公司 2025 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料

完备。

上述议案 1.00、2.01、2.02、4.00、5.00 属于特别决议议案，应当由出席股东 会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。上述议案将对 中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理 登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账 户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、邮件请注明“股东会”字样，并 请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不受理电话方式办理登记。

（4）出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间：

本次现场会议的登记时间为 2025 年 7 月 30 日（9:00—11:30、14:00—16:30）。 采用信函方式登记的须在 2025 年 7 月 30 日 16:30 之前送达。（信函请寄： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部，谭永平收，并请注明“股东会” 字样，通讯地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号，邮编：410200）

3、登记地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司证券投资部办公 室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作及需要说明

的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

• 1、现场会议联系方式

联系人：谭杰伦、谭永平；

电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；

电子邮箱：tjxc@bichamp.com

• 2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证

明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

七、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程；

附件二、授权委托书；

附件三、参会股东登记表。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码：362843

• 2、投票简称：泰嘉投票。

• 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 31 日上午 9:15—2025 年 7 月

• 31 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2025年7月 31日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东 会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司类型、变更注册资本、取 消监事会、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议 案》	√作为投票对象的子议案 数（9）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股 东回报规划>的议案》	√
2.08	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

3.00	《关于补选第六届董事会非独立董事候选 人的议案》	√
4.00	《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权 投资有限公司的议案》	√
5.00	《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项 目实施主体的议案》	√
6.00	《关于部分募投项目重新论证并终止实施 的议案》	√

特别说明事项：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票 指示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自 己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称
证件号码			法人股东法定代 表人姓名
股东证券账号			股权登记日收市 持股数量
是否本人参会			出席会议人员姓 名
受托人姓名			受托人身份证号
联系电话			电子邮箱
联系地址			邮编
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券 登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参与本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）： 日		签署日期：		年		月