Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 2, 2019

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-042

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月2 日召开第四届董事会第十七次会议，会议决议于2019 年7 月25 日召开2019 年 第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第四届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了

• 《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议：2019 年7 月25 日15：00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019 年7 月24 日下午15:00— 2019 年7 月25 日下午15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019 年7 月25 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00。

• 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2019 年7 月19 日

• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日（2019 年7 月19 日）下午收市时在中国结算深圳分

• 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号公司五楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

• 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

• 上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。详细内容见2019

• 年7 月3 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。其他议案为普通表决事项。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在 本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理

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登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账 户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需 出示登记证明材料原件。股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确 认。

（4）不接受电话、电子邮件登记。

2、登记时间：2019 年7 月24 日8:30-11:30，13:00-16:00。建议采取传真 的方式登记，传真：0731-88051618。采用信函方式登记的须在2019 年7 月24 日16:00 之前送达公司。（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投 资部，王俊杰收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市望城经 济技术开发区泰嘉路68 号，邮编：410200）

• 3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：谢映波、王俊杰；

电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；

• 2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预 约登记者出席。

七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

八、附件

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附件一、参加网络投票的具体操作流程；

附件二、授权委托书； 附件三、参会股东登记表。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019 年7 月3 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362843

2、投票简称：泰嘉投票。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年7 月24 日（现场股东大会召 开前一日）下午3 ：00，结束时间为2019 年7 月25 日（现场股东大会结束当 日）下午3 ：00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2019年7 月25日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及办理工商 变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√

特别说明事项：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示， 为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿 表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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附件三 ：

参会股东登记表

截止2019 年7 月19 日15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉 新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2019 年 第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 股东账号： 联系电话： 股东签字（盖章）：		证件号码： 持有股数： 登记日期： 年			股 日
				月

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