Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 16, 2018

证券代码： 002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号： 2018-013

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月16 日召开第四届董事会第七次会议，会议决议于2018 年4 月3 日召开2018 年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第四届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关

• 于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2018 年4 月3 日15：00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018 年4 月2 日下午15:00—

2018 年4 月3 日下午15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018 年4 月3 日上午9:30— 11:30，下午13:00—15:00。

• 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2018 年3 月28 日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2018 年3 月28 日）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

• 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

• 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

上述议案，1-3 议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，2-3 议案 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。详细内容见2018 年3 月17 日刊登 于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理 登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账 户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需 出示登记证明材料原件。股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确

认。

• （4）不接受电话、电子邮件登记。

2、登记时间：2018 年4 月2 日8:30-11:30，13:00-16:00。建议采取传真 的方式登记，传真：0731-88051618。采用信函方式登记的须在2018 年4 月2 日 16:00 之前送达公司。（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资 部，王俊杰收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市望城经济 技术开发区泰嘉路68 号，邮编：410200）

• 3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：谢映波、王俊杰；

电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；

• 2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预 约登记者出席。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议。

八、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程；

附件二、授权委托书；

附件三、参会股东登记表。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018 年3 月17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码：362843

• 2、投票简称：泰嘉投票。

• 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年4月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月2 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3 ：00，结束时间为2018 年4 月3 日（现场股东大会结束当日） 下午3 ：00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2018年4 月3日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及办理工商 变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的 议案》	√

特别说明事项：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示， 为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿 表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三 ：

参会股东登记表

截止2018 年3 月28 日15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉 新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2018 年 第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码： 股东账号： 持有股数： 股 联系电话： 登记日期： 年 月 日 股东签字（盖章）：