Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 11, 2020

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称： “公司”）独立董事，已预先对公司拟提交第五届董事会第五次会议 的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》资料进行了充 分的审查。我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔 细的核查，基于独立判断的立场，现就上述事项发表事前认可意见如 下：

一、《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》的事前 认可意见

通过本次对外投资暨关联交易，公司可借助投资机构的专业化管 理和市场化运作能力、项目资源优势及风险控制体系，进一步提升公 司对外投资能力，寻找新的利润增长点，提高投资收益，同时，借鉴 合作方的投资经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验。本次交易 遵循公平、自愿、公允的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司 和股东利益的情形，因此，我们同意将公司本次与专业机构合作投资 暨关联交易事项提交公司董事会审议，公司董事会对该事项进行表决 时，关联董事应回避表决。

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（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事

项的事前认可意见之签字页）

独立董事签名：

陈 明 宋思勤 赵德军

2020 年11 月11 日

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