Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 10, 2020

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-033

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一 次会议于2020 年7 月3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7 月10 日在 公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到 监事三名，实到监事三名，其中，监事文颖先生、陈铁坚先生以电话会议方式参 加会议并通讯表决。会议由监事文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到 会监事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举文颖先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任 期一致。

表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

监事会主席简历，详见公司于2020 年6 月24 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合 并报表范围内的下属公司拟使用不超过10,000 万元人民币的自有闲置资金进行 委托理财，该10,000 万元理财额度可滚动使用, 且任意时点进行委托理财的总 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10,000 万元，授权公 司管理层具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日起一年以内。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2020 年7 月11 日

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