Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 11, 2017

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-051

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一 次会议于2017 年7 月7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7 月11 日 16:45 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事文颖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举文颖先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。

表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

附：第四届监事会主席简历

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2017 年7 月12 日

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附：第四届监事会主席简历

文颖先生： 出生于1977年，本科学历。现任湖南金州律师事务所高级合伙人， 兼任湖南农业大学客座教授、中华全国律师协会青年工作委员会委员、中华全国 律师协会讲师团讲师、湖南省律师协会理事、湖南省律师协会环境与资源专业委 员会主任、湖南省律师协会战略发展委员会副主任、长沙市律师协会理事、长沙 市律师协会建筑与房地产专业委员会主任、衡阳仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委 员会仲裁员。

文颖先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，文颖先 生不属于“失信被执行人”。

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