Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-018

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 八次会议于2017 年3 月10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3 月15 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名。 会议由董事长方鸿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会董事审议，表决通过如 下议案：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，深圳证券交易所《关 于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2017]51 号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股3500 万股，并于 2017 年1 月20 日在深圳证券交易所上市。根据本次发行结果，结合《上市公司 章程指引（2016 年修订）》及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》相关条款 进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为 准。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）

二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，拟使用不超 过10000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10000 万元理财额度可滚 动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》以及其他有关法律、行政法规 及规章的规定，结合公司实际情况，修订本议事规则。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

四、审议并通过《关于公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

五、审议并通过《关于公司<对外担保制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

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中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

六、审议并通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 修订本制度。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

七、审议并通过《关于公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订本 管理制度。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

八、审议并通过《关于公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》 及公司的实际情况，修订本制度。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

九、审议并通过《关于公司<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件，以及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际 情况，修订本制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

十、审议并通过《关于公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，修订本制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

十一、审议并通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件 的规定，并结合公司的实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

十二、审议并通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司召开2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2017 年3 月16 日

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