Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-016

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月25 日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘公司2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021 年度审计机构。该事项 尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2021 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021 年度审 计的具体工作量及市场价格水平确定其2021 年度审计费用。2020 年度公司审计 费用为85 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988 年12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020 年12 月31 日，天职国际合伙人58 人，注册会计师1,282 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450 人。

天职国际2019 年度经审计的收入总额19.97 亿元，审计业务收入14.55 亿 元,证券业务收入5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户158 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息 传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费 总额1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户99 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000 万元。职业风 险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、 2020 年度及2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措 施5 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施4 次，涉及人员11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：康顺平，1997 年成为注册会计师，1989 年开始从事上市公司审计，1989 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署上市公司审计报告4 家。

签字注册会计师2：周曼，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市 公司审计，2009 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

年签署上市公司审计报告2 家。

签字注册会计师3：杨迎，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市 公司审计，2015 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署上市公司审计报告1 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上 市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可 能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2020 年度审计费用共计85 万元（其中：年报审计费用85 万元）。 较上一期审计费用增加20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经对天职国际提供审计服务的经验与能力进行审查， 认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规 范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

天职国际多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规 定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，保证了公司各项审计工作的顺利开

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

展。公司续聘天职国际担任公司2021 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意 续聘天职国际为公司2021 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。 3、独立董事独立意见

公司续聘审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和公司章程的规 定。天职国际会计师事务所具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够满足公司2021 年财务审计及相关工作要求。同意公司续聘天职国际会计师 事务所为公司2021 年度审计机构，为公司提供年度会计报表审计等服务，并同 意将该议案提交公司股东大会进行审议。

4、董事会、监事会审议和表决情况

鉴于天职国际的职业操守与专业水平，公司第五届董事会第七次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，第五届监事会第五次会议以3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，均审议通过了《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》，同意公司 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度的审计机构， 聘期1 年。本次续聘公司2021 年度审计机构事项尚需提交公司2020 年年度股东 大会审议批准。

四、报备文件

• 1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

• 3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立

意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021 年3 月26 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==