Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 6, 2017

2016 年度监事会工作报告

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监 督职权和职责。

一、监事会会议情况

2016 年度公司监事会共召开了5 次会议，会议情况如下：

1、2016 年2 月18 日，公司召开第三届监事会第八次会议，会 议审议通过了《关于公司2013-2015 年度财务报告及相关报告的议 案》。

2、2016 年3 月9 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议 审议通过了《关于监事许中缘先生辞职并提名文颖先生为监事候选人 的议案》。

3、2016 年3 月24 日，公司召开第三届监事会第十次会议，会 议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

4、2016 年4 月23 日，公司召开第三届监事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于2015 年度监事会工作报告的议案》；《关于2015 年度财务决算报告的议案》；《关于2016 年度财务预算报告的议案》； 《关于2015 年度利润分配方案的议案》；《关于续聘公司2016 年度审 计机构的议案》；《关于2016-2018 年公司高级管理人员薪酬与激励管 理办法的议案》。

5、2016 年8 月17 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于公司近三年及一期财务报告及相关报告的议 案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

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监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责， 积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016 年依法运作进行 监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运 作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行了诚信义务；董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

• 2、检查公司财务的情况

监事会对2016 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监 督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运 作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状 况和经营成果。

• 3、公司无违规担保、无违规关联交易情形发生。 三、其他事项

2016 年度无其它需监事会审议的重大事项。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2017 年4 月6 日

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