Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-025

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月25 日召开第五届董事会第七次会议，会议决议于2021 年4 月15 日召开2020 年年 度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2021 年4 月15 日14：00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年4 月15 日上午9:15—

2021 年4 月15 日下午15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021 年4 月15 日上午9:15 —9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2021 年4 月9 日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于2020 年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于2020 年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于2020 年度利润分配预案的议案》

• 4、《关于2020 年度财务决算报告的议案》

• 5、《关于2021 年度财务预算报告的议案》

• 6、《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》

• 7、《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》

• 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 9、《关于2021 年度为子公司提供担保预计的议案》

• 10、《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》

• 11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

• 12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

13、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》

• 14、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权激励计划相关

• 事宜的议案》

16、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》

17、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021 年员工持股计划管理办 法>的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年员工持股计划有关事项 的议案》

上述议案，已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审 议通过，其中，议案11，议案13 至议案15 属于特别决议议案，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3 以上通过，关联股东需回避

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表决。详细内容见公司2021 年3 月26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵德军先生向公 司全体股东征集本次股东大会对议案13、议案14、议案15的投票权，有关征 集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。 被征集人或其代理人可以对议案1至议案12、议案16至议案18另行表决，如被 征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对议案1至议案12、议案16至议案 18的表决权利。

根据上市公司股东大会规则的要求，本次股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披 露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》	√

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7.00	《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2021 年度为子公司提供担保预计的议案》	√
10.00	《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
12.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
13.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
14.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》	√
16.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
17.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021 年员工 持股计划管理办法>的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年员工 持股计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理 登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账 户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需 出示登记证明材料原件。股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确 认。

（4）不接受电话、电子邮件登记。

2、登记时间：2021 年4 月14 日8:30-11:30，13:00-16:00。建议采取传真 的方式登记，传真：0731-88051618。采用信函方式登记的须在2021 年4 月14

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日16:00 之前送达公司。（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投 资部，谭永平收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市望城经 济技术开发区泰嘉路68 号，邮编：410200）

• 3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：谢映波、谭永平；

电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；

• 2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预 约登记者出席。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第五次会议决议。

八、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程；

附件二、授权委托书；

附件三、参会股东登记表。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021 年3 月26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362843

• 2、投票简称：泰嘉投票。

• 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年4 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021 年4 月15 日上午9:15—2021 年4 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2021年4

月15日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大 会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议 案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2021 年度为子公司提供担保预计的 议案》	√
10.00	《关于公司2021 年度日常关联交易预计的 议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》	√

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12.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》	√
13.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》	√
14.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
16.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》	√
17.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》	√

特别说明事项：

• 1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，

• 为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿

表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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附件三 ：

参会股东登记表

截止2021 年4 月9 日15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉 新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2020 年 年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码： 股东账号： 持有股数： 联系电话： 登记日期： 年 月 日 股东签字（盖章）：

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