AGM Information • Jun 19, 2015
AGM Information
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| N. 24.091 di Repertorio N. 6.970 di Raccolta |
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| ------------------- |
| -------------------------------------- |
| --------------------- REPUBBLICA ITALIANA |
| L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto di maggio. ================== |
| In Rozzano (Provincia di Milano), Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, alle |
| ore 11,00. |
| Richiesto di redigere il verbale di assemblea della Società per Azioni, |
| quotata sul Segmento Standard del Mercato Telematico Azionario (MTA) |
| organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.: =========================== |
| ====================================== |
| con sede in Rozzano, strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, capitale sociale |
| euro 1.700.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel |
| Registro delle Imprese di Milano: 01362020081, iscritta al R.E.A. di Milano |
| al n. 1821458, durata al 21 dicembre 2050. |
| Avanti a me PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio |
| Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor: ================ |
| - GIOVANNI BATTISTA PIZZIMBONE, nato a Savona il 4 maggio 1966, |
| domiciliato per la carica in Rozzano, strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori. == |
| Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi |
| dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di |
| Amministrazione e in rappresentanza della predetta Società. ============= |
| Ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale e su designazione di tutti |
| gli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea e: ================== |
| - rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti. |
| - designa - avvalendosi del disposto di cui all'art. 17 del vigente statuto |
| sociale - me Notaio segretario della riunione, che farà luogo alla |
| verbalizzazione per pubblico atto notarile. Chiede se ci siano dissensi |
| riguardo a questa designazione. Nessuno si oppone alla nomina del |
| Segretario. ================================== |
| Lo stesso Presidente dichiara che: |
| ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ |
| * per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono |
| presenti i Signori: ==================================== |
| Massimo Delbecchi - Amministratore Delegato; ======================= |
| Pier Paolo Pizzimbone - Vice Presidente; ============================= |
| Enrico Maria Bignami - Consigliere; =================================== |
| Giovanni Maria Conti - Consigliere; ================================== |
| Maria Luisa Mosconi - Consigliere, mentre è assente giustificato il |
| Consigliere, Signor Luigi Reale; ==================================== |
| * per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: ======================= |
| Roberto Mazzei - Presidente; ==================================== |
| Mario Signani - Sindaco effettivo, mentre è assente giustificato l'altro |
| Sindaco effettivo, Signor Gianfranco Gabriel; ============================= |
| - l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in |
| prima convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, |
| come da avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 17 aprile 2015 |
| con il seguente |
| ----------------------- ordine del giorno ----------------------- |
| 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla |
| Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere |
zistrato all'Agenzia le Entrate 1º Ufficio Ailano iorno 5 giugno 2015 ie 1T 14771 ti. o 356,00
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inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31.12.2014; ===≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione; ===================== 3. Politiche in materia di remunerazione; ==================================== 4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione dei relativi --------------------------------------compensi; 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2015 al 2023 e determinazione del relativo compenso. ================================ - è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto; - le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori Assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti; - l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum; ==================================== - il rendiconto sintetico delle votazioni contenente (i) il numero di azioni rappresentate in Assemblea e quello delle azioni per le quali è stato espresso il voto, (ii) la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, (iii) il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e (iv) il numero di astensioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo degli www.gruppobiancamano.it, nella sezione Assemblea Azionisti/Assemblea del 28 - 29 maggio 2015, entro cinque giorni dalla data odierna, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 125 quater del D. Lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF"); ======================= - ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli ademoimenti Assembleari e societari obbligatori; ===================== - il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento e verrà reso disponibile sul sito internet all'indirizzo sopra indicato entro trenta giorni dalla data odierna; = - lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata; =========================== - la riunione è aperta ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati nonché ai rappresentanti della società di revisione; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società; =============================== - il capitale sociale è di Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila) diviso in n. 34.000.000 (trentaquattromilioni) di azioni prive di valore nominale e le azioni della Società sono negoziate sul segmento Standard del Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; - la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile; in particolare, la relazione degli amministratori
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predisposta ai sensi dell'articolo 125 ter del D. Lgs. n. 58/98 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it a partire dal 17 aprile 2015, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea in ottemperanza al disposto dell'articolo 125 ter del D. Lgs. n. 58/98. La relazione finanziaria annuale, che comprende il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la relazione degli Amministratori sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i., nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 7 maggio 2015, come da relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale". Come comunicato al mercato in data 30 aprile 2015, la società non ha potuto rispettare il termine previsto dall'articolo 154 ter, primo comma, del TUF per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale 2014, nonché delle relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, a fronte della necessità rappresentata dalla Società di revisione di usufruire di un maggior termine per completare le relative attività di verifica. Per quanto concerne infine la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli articoli 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998 e 84 quater del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. il documento è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 7 maggio 2015, in ottemperanza al disposto dell'articolo 123 ter del D. Lgs. n. 58/98; =la medesima documentazione è disponibile altresì all'ingresso; ========== in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ed in base alle altre informazioni a disposizione i soggetti che, alla data del 26 maggio 2015, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti: ===================== AZIONISTA N. AZIONI % SUL CAPITALE Giovanni Battista Pizzimbone 17.100.000 50.294% indirettamente in proprietà ================= attraverso Biancamano Holding S.A. Biancamano S.p.A. 1.300.311 3.824% direttamente in proprietà 300.927 0,885% indirettamente, attraverso ------------------------============= Aimeri Ambiente S.r.l. a Socio Unico 2,939% 999,384 Giuseppe Brivio 1.000.000 2,941% Processes $\tau$ la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 D. Lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della Società; -la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi; -------------------------------------- $\pm$ Biancamano S.p.A., avvalendosi del disposto di cui all'articolo 16 dello Statuto, non ha conferito l'incarico di Rappresentante designato previsto |dell'articolo 135 undecies del D. Lgs. n. 58/98;
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bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31.12.2014." prima di procedere alla illustrazione dei risultati al 31 dicembre 2014, sottolinea che l'esercizio di riferimento è stato caratterizzato da un andamento economico negativo, in quanto la Società ha perso numerose opportunità commerciali, sia per fattori esogeni (come mutamenti normativi e di mercato in primis) sia, prevalentemente, per motivi endogeni riconducibili a (i) impossibilità di partecipare a talune gare di appalto per mancanza del documento di regolarità contributiva positivo senza soluzione di continuità, (ii) impossibilità di ottenere referenze bancarie diverse da quelle standard, (iii) assenza di talune certificazioni, (iv) indisponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata a sopperire alle esigenze di investimento in mezzi nuovi richiesti dai capitolati di appalto delle gare più importanti per durata e valore. Si evidenzia che per far fronte a tale ultimo problema la Società si è già attivata ricorrendo alla stipula di accordi di lungo noleggio con riscatto di automezzi. Precisa che, sotto il profilo finanziario, l'esercizio 2014 è stato caratterizzato dal perfezionamento del noto accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67 Legge Fallimentare (di seguito, "LF"), che, pur rappresentando per il Gruppo il passaggio fondamentale per poter ristabilire, nel medio termine, l'equilibrio finanziario e patrimoniale, ha messo in luce nel corso della sua attuazione progressiva i limiti e la non piena adeguatezza di talune soluzioni tecniche adottate. Il Presidente evidenzia, inoltre, che i risultati realizzati nel corso dell'esercizio 2014, da un lato, e lo scenario industriale fortemente trasformato rispetto al 2012/13 (periodo in cui fu sviluppato il precedente piano industriale), dall'altro, hanno reso necessario procedere, con l'ausilio di un advisor industriale, ad un aggiornamento del piano industriale wigente, per riflettere i cambiamenti nel frattempo intervenuti. ============ Precisa che in data 8 aprile 2015 il nuovo Piano 2015-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è stato presentato al ceto bancario unitamente all'ipotesi di manovra finanziaria elaborata dalla Società; in particolare, sono stati illustrati alle Banche l'andamento del mercato, la situazione aziendale, le azioni intraprese e da intraprendere, i risultati attesi da tali azioni e le conseguenti prospettive. Evidenzia infine che in data 22 aprile 2015 gli Istituti Finanziatori hanno ribadito la propria disponibilità a proseguire le discussioni in merito al Piano e alla relativa Manovra Finanziaria, ivi inclusa la richiesta di standstill eventuale, riservandosi ovviamente ogni ulteriore richiesta e decisione in merito. ========= l'assando all'esposizione dei risultati al 31 dicembre 2014, il Presidente richiama integralmente il contenuto del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2014, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, già resi disponibili al pubblico a far data dal 7 maggio 2015. Tale documentazione verrà allegata al verbale della presente Assemblea. ====== Tenuto conto che i predetti documenti sono stati tempestivamente messi a disposizione del Pubblico, il Presidente propone, salvo diversa espressa richiesta da parte dei presenti, di ometterne la lettura onde lasciare maggiore spazio alla discussione. $=$ $=$ $=$ In assenza di richieste in tal senso il Presidente, sintetizzando i principali
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lindicatori economici e finanziari del bilancio separato di Biancamano S.p.a.
e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, informa che il bilanci loro con separato evidenzia ricavi · Euro 5.924.70 pari $\overline{a}$ $c)$ di $cc$ (cinquemilioninovecentoventiquattromila settecentonove), un Ebitda e un settecen 1.390.44 Ebit rispettivamente negativi per Euro - quant (unmilionetrecentonovantamilaquattrocentoquarantaquattro) $Eu10$ $_{\rm ed}$ utilizzo 1.702.055 (unmilionesettecentoduemilacinquantacinque) e un risultato netto quat $\overline{a}$ 1.682.731 negativo pari $\mathbf{a}$ Euro (unmilioneseicentottantaduemila median settecentotrentuno). Il patrimonio netto risulta essere pari a Euro 29.032.85 $d)$ di $c$ c (ventinovemilionitrentaduemilaottocentocinquantasette) e la posizione Delega finanziaria netta negativa pari Euro 4.643.898 a Delbecc (quattromilioniseicentoquarantatremilaottocentonovantotto). ============ di proc Quanto al bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, il Presidente informa esecuzi che $1o$ stesso presenta consolidati ricavi pari 137.671 $\mathbf{a}$ necessa (centotrentasettemilaseicentosettantuno) migliaia di Euro con ավ compet decremento di 40.931 (quarantamilanovecentotrentuno) migliaia di Euro impres $[-23%$ (meno ventitré per $cento)$ ], $un$ Ebitda pari $\overline{a}$ 7.154 A ques (settemilacentocinquantaquattro) migliaia di Euro, in valore assoluto, in - dichi diminuzione rispetto all'esercizio precedente $[9.501]$ - com (novemilacinquecentouno) migliaia di Euro], un Ebit negativo pari a 10.229 portat (diecimiladuecentoventinove) migliaia $di$ Euro $[-19.163]$ $(meno)$ (dicias diciannovemilacentosessantatré) migliaia di Euro nel 2013] e un risultato capita netto negativo di 10.942 (diecimilanovecentoquarantadue) migliaia di Euro - rinn a fronte della perdita contabilizzata nello stesso periodo del 2013 pari a legitti: 25.042 (venticinquemilaquarantadue) migliaia di Euro. ================== termin $\mathbf H$ patrimonio netto consolidato risulta negativo $4.695\,$ per - mett (quattromilaseicentonovantacinque) migliaia di Euro e la posizione data l finanziaria netta risulta pari $-114.934$ [meno] $\mathbf{a}$ - preg (centoquattordicimilanovecentotrentaquattro)] migliaia di Euro. === sched Il Presidente informa infine che, come comunicato al mercato in data 7 - preg maggio 2015, le relazioni della Società di Revisione sul bilancio di esercizio sched al 31 dicembre 2014 e sul bilancio consolidato si concludono con - preș l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio. sched Ciò premesso, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione infra - inv trascritta, quale già riportata - nei suoi contenuti - nella relazione degli differ amministratori, dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine dell'a del giorno ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e azion a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. Il Pr "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biancamano S.p.A.: =================== all'ur - preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Mazars Esau: $S.p.A.;$ ______________________________________ passa dell', - esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 di Biancamano S.p.a. che chiude con una perdita di Euro 1.682.731 e la relazione sulla gestione predisposta $2. N0$ dagli Amministratori; ==================================== num $-$ esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; $\equiv$ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = deter ----------------------- delibera Amr ____________ Il Pr a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Amr Gruppo e sull'andamento della gestione; ==================================== dell' b) di approvare la Situazione Patrimoniale Finanziaria, il Conto Economico e le Rego note illustrative del Bilancio al 31 dicembre 2014 ed i relativi allegati di risp. Biancamano S.p.A., così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel
| il bilanci | loro complesso e nelle singole appostazioni; ==================================== |
|---|---|
| 5.924.70 | e) di coprire la perdita pari a Euro 1.682.731 (unmilioneseicentottantaduemila |
| bitda e u | settecentotrentuno) come segue: ==================================== |
| 1.390.44 | quanto ad Euro 1.043.160 (unmilionequarantatremilacentosessanta) mediante |
| эđ Euro |
utilizzo della riserva disponibile; ==================================== |
| Itato neti | quanto ad Euro 639.571 (seicentotrentanovemilacinquecentosettantuno) |
| taduemi | mediante utilizzo del fondo sovrapprezzo azioni; =============================== |
| 29.032.85 | d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore |
| posizione | Delegato Giovanni Battista Pizzimbone ed all'Amministratore Delegato Massimo |
| 4.643.89 | Delbecchi ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo |
| -------------------------------------- | di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano |
| e informa | esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o |
| 137.67 | necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle |
| con ui |
competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle |
| ı di Euro | |
| 7.15 a |
{mprese." |
| soluto, II | A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: |
| [9.50] | -dichiara chiusa la discussione; ======================== |
| i a 10.229 | $\epsilon$ comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista |
| portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 |
|
| (men 0 ) | (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del |
| risultato | capitale sociale avente diritto di voto; |
| ι di Euro∰ | - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di |
| 13 pari 瓣 | legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del |
| ======= |
termine della votazione; |
| 4.69% $r -$ |
mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata |
| osizione | data lettura; |
| [meno# | prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| -===== |
|
| n data 雅 | - prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| esercizion | scheda; _____ |
| ono com | prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| ॱᆖ═════╤▓▓ | scheda; ==================================== |
| one infrat | invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto |
| ne degli | differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo |
| II'ordine | dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di |
| notarsi e | azioni. ▓░▓ ▓░▀▀▀▀▀▀▀▙▀▀▀▀▀▀▀▛▜▓▆▆▆▆▆▆▆▆ |
| ———————————————————— ————————————————— |
$\scriptstyle\rm II$ Presidente dà atto che la proposta risulta approvata dall'Assemblea |
| ======== | all'unanimità. ====================================== |
| 2 Mazars | Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente |
| ________ | passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno |
| $i.p.a.$ che | dell'Assemblea ordinaria. |
| ?disposta | 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del |
| ======== | numero dei membri e della durata in carica; nomina del Presidente; |
| ========= # | determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di |
| ======== | Amministrazione. |
| zione dell | ll Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione degli |
| -------------------------------------- | Amministratori e nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi |
| nico e le | dell'articolo 123 ter del D. Lgs. n.58/1998 e dell'articolo 84 quater del |
| egati di | Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.), nelle |
| one, nel | |
| rispettive parti dedicate alla trattazione di tale punto all'ordine del giorno. |
$\not\blacklozenge$
| Entrambe le relazioni, rese disponibili al pubblico a far $\mathsf{data}^*$ |
|---|
| rispettivamente dal 17 aprile 2015 e dal 7 maggio 2015, verranno allegate |
| verbale della presente Assemblea. ================== |
| Tenuto conto che entrambe le predette relazioni sono State |
| tempestivamente messe a disposizione del Pubblico, salvo diversa espressa |
| richiesta da parte dei presenti, il Presidente propone di ometterne la lettura |
| nelle parti dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine de |
| giorno, onde lasciare maggiore spazio alla discussione. ======================== |
| In assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa sinteticamente che |
| con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 si conclude per |
| scadenza del termine il mandato degli Amministratori attualmente in |
| carica. L'Assemblea pertanto è invitata a procedere alla nomina del nuovo |
| Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e |
| 21 dello Statuto. |
| Con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione il |
| Presidente ricorda che il novellato articolo 20 dello Statuto prevede che la |
| Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da |
| un numero dispari di membri variabile da cinque a nove, che possono |
| essere scelti anche fra non Soci; la sua composizione, inoltre, dovrà |
| garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in virtù di quanto disposto |
| dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. |
| A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista |
| Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale |
| propone che venga determinato in sette il numero dei consiglieri da |
| nominare. |
| Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la discussione sulla proposta di |
| determinare in sette il numero dei membri del nuovo Consiglio ed invita |
| coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin |
| d'ora il proprio nominativo. |
| A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: |
| - dichiara chiusa la discussione; =========================== |
| - comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista |
| portatore proprio in delega di $\mathbf O$ per n. 17.100.000 |
| (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del |
| capitale sociale avente diritto di voto; ========================== |
| - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di |
| legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del |
| termine della votazione; ==================================== |
| - mette in votazione per alzata di mano la proposta di determinare in sette |
| il numero dei Consiglieri da nominare; ============================ |
| - prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| scheda; -==================================== |
| - prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; |
| - prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; ======================== |
| - invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto |
| differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo |
| dell'azionista delegante contrario o astenuto monché il relativo numero di |
| azioni. |
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| far data | Il Presidente da atto che l'Assemblea all'unanimità ha approvato la |
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| allegate | proposta di determinare in sette il numero dei membri del Consiglio di |
| =======- * | Amministrazione. ============ |
| ono sta機 |
Proseguendo nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il |
| sa espress | Presidente informa che, alla data del 4 maggio 2015 (scadenza del termine |
| e la lettur i | previsto dall'articolo 147 ter comma 1 bis del D. Lgs. n. 58/1998 per il |
| ordine de | $\frac{depost}{depost}$ presso l'emittente delle liste di candidati alla nomina di |
| amministratori), non è stata depositata alcuna lista. L'Assemblea dunque, | |
| mente ch | come previsto dall'articolo 21 dello Statuto, è chiamata a deliberare sul |
| nclude per | ninnovo dell'Organo Amministrativo con le maggioranze di legge, |
| lmente | assicurando in ogni caso la nomina di un numero di Amministratori in |
| del nuovoj | possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, |
| ticoli 20 | del D. Lgs. n. 58/1998 e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti dal |
| ⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋵╩▓ | Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana almeno pari al minimo richiesto |
| razione ∭ | dalla normativa. A tal proposito, il Presidente informa che la Società, |
| ede che | aderito volontariamente alle disposizioni del Codice di |
| nposto da | avendo |
| possono | Autodisciplina di Borsa Italiana, intende continuare a dare applicazione, |
| re, dovr | per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, ai |
| disposto | principi e criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto Codice. |
| Pertanto, il Presidente precisa che almeno due amministratori dovranno | |
| azionist a | essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al menzionato |
| articolo 3. | |
| ), il qual e | Parimenti la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà |
| iglieri da∰ | garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati, nella misura |
| minima prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. ====== | |
| )posta d鰧 | Il Presidente precisa che il rispetto del principio di equilibrio tra i generi |
| ed invitat | nella composizione dell'Organo Amministrativo dovrà essere garantito per |
| arare sin | i primi tre rinnovi successivi al 12 agosto 2012, in osservanza delle |
| disposizioni di legge e di statuto (articolo 32). In conformità a quanto | |
| =========== | prescritto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, per il primo mandato del |
| -------------------------------------- | Consiglio di Amministrazione la quota riservata al genere meno |
| azionistal | rappresentato è pari ad 1/5 (un quinto) dei membri dell'organo sociale; per |
| 7.100.000▓ | i due mandati successivi la quota viene aumentata ad 1/3 (un terzo), in |
| 18% dell | Ogni caso con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. =========== |
| ≔=== |
A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista |
| renze di | Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale |
| rima del l | propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i |
| -------------------------------------- | seguenti Signori: =========================== |
| e in settell | 1 Giovanni Battista Pizzimbone, nato a Savona il 4 maggio 1966, |
| __ ____ | domiciliato presso la sede legale di Biancamano S.p.A., in Rozzano, |
| tmero di∰ | Milanofiori, 20089, Strada 4, Palazzo Q6, Codice Fiscale PZZ GNN 66E04 |
| ———————————————————— ————————————————— |
1480Z, cittadino italiano; ====================================== |
| mero di | 2 Massimo Delbecchi, nato a Imperia il 9 ottobre 1963, domiciliato in |
| ======= | lmperia, 18100, Via Bonfante n. 1, Codice Fiscale DLB MSM 63R09 E290Q, |
| mero di | @itadino italiano; |
| ≔≕≕=÷▓ | 3 Pier Paolo Pizzimbone, nato a Savona il 4 marzo 1969, domiciliato in |
| re voto | linperia, 18100, Via Don Abbo Il Santo n. 12/15, Codice Fiscale PZZ PPL |
| dinativo | 69C04 I480O, cittadino italiano; |
| mero di | 4. Giovanni Maria Conti, nato a Milano il 4 ottobre 1964, domiciliato |
| ⋾⋿⋿⋿⋿⋶⋛ | [presso lo studio CPAssociati, in Milano, 20121, Via Agnello n. 8, Codice |
l,
| Fiscale CNT GNN 64R04 F205A, cittadino italiano; ==================================== | |
|---|---|
| 5. Enrico Maria Bignami, nato a Milano il 7 maggio 1957, domiciliato in | |
| Milano, 20145, Via Leone XIII n. 14, Codice Fiscale BGN NCM 57E07 F205V | |
| cittadino italiano; | |
| 6. Maria Luisa Mosconi, nata a Varese il 18 maggio 1962, residente a | |
| Milano, Largo Quinto Alpini n. 15, Codice Fiscale MSC MLS 62E58 L682I, | |
| cittadina italiana; | |
| 7. Barbara Biassoni, nata a Milano il 21 ottobre 1972, residente a Milano) | |
| Via Sardegna n. 28, Codice Fiscale BSS BBR 72R61 F205A, cittadina italiana. | |
| Il Presidente informa che i candidati proposti dall'Azionista Biancamano | |
| Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano Vincenzo, hanno reso | |
| disponibile per la presente Assemblea la seguente documentazione: $(i)$ | |
| dichiarazioni con le quali accettano la nomina e attestano, sotto la loro | |
| responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e | |
| incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa | |
| vigente per l'assunzione della carica di Amministratore, dichiarazioni che | |
| saranno conservate agli atti della società; (ii) curricula vitae contenenti | |
| un'esauriente informativa sulle rispettive caratteristiche personali e | |
| professionali. Il Presidente riferisce che tutti i candidati hanno dunque | |
| dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni | |
| vigenti per l'assunzione della carica di amministratore. ================== | |
| Il Presidente precisa inoltre che i Signori Enrico Maria Bignami, Maria | |
| Luisa Mosconi e Barbara Biassoni hanno dichiarato altresì di essere in | |
| possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della | |
| Finanza e dal Codice di Autodisciplina, come risulta dalle dichiarazioni | |
| rese disponibili per la presente Assemblea, che saranno conservate agli atti | |
| della società. | |
| Ciò premesso, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla nomina | |
| degli Amministratori, esprimendo il proprio voto sui candidati proposti | |
| dall'azionista di controllo Biancamano Holding SA, nonché a determinare | |
| in tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 | |
| dicembre 2017 la durata del mandato del nuovo Consiglio. ============== | |
| Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sulla predetta proposta | |
| ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a | |
| dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. ==================================== | |
| A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: ======= | |
| - dichiara chiusa la discussione; ==================================== | |
| - comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista | |
| proprio portatore $\operatorname{in}$ |
o per delega di 17.100.000 n. |
| (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del | |
| capitale sociale avente diritto di voto; ================================= | |
| - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di | |
| legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del | |
| termine della votazione; ==================================== | |
| - prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; |
======================================= |
| - prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di | |
| scheda; ==================================== - prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
|
$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \end{split}$
$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\right)^2.$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3} \left|\frac{d\mu}{d\mu}\right|^2 \, d\mu = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^3} \left|\frac{d\mu}{d\mu}\right|^2 \, d\mu = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^3} \left|\frac{d\mu}{d\mu}\right|^2 \, d\mu.$
invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo niciliato dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di E07 F205V azioni de compositori de la compositori =============== il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di esidente nominare membri del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e 358 L682 quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, i Signori: Giovanni Battista Pizzimbone, Massimo Delbecchi, Pier a Milano a italiana Paolo Pizzimbone, Giovanni Maria Conti, Enrico Maria Bignami, Maria ancamano Luisa Mosconi, Barbara Biassoni, come sopra identificati, e dà atto che tutti i consiglieri sono in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni nno reso per l'assunzione della carica e che, in particolare, i Consiglieri Enrico Maria azione. M to la loro Bignami, Maria Luisa Mosconi e Barbara Biassoni sono in possesso dei adenza requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza e dal .ormativa Codice di Autodisciplina. ==================================== izioni che Il Presidente prosegue nella trattazione del secondo punto all'ordine del :ontenent giorno ed informa che si rende necessario procedere alla nomina del rsonali Presidente del Consiglio di Amministrazione, =========================== ) dunque Il Presidente a questo punto riferisce che chiede la parola l'azionista posizion Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, per proporre che venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ni, Maria il Signor Giovanni Battista Pizzimbone. ================================= essere in Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta avanzata ico della dall'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano uarazioni Vincenzo, ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a e agli atti dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: ================================= ========= nomina ______________________________________ - dichiara chiusa la discussione; propost - comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista erminare portatore in proprio per delega $\mathrm{d}i$ n. 17.100.000 $\circ$ so al 31 (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto; ================================= propostal - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di ursi e a legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; mette in votazione per alzata di mano la proposta avanzata dall'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, di zionista nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Giovanni $.100.000$ Battista Pizzimbone; ============================ $d$ el prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di 8cheda; enze di a prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di ima del scheda; prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di mero dil scheda; invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto ._______ differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo nero di dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di nero di 2210ni. Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di ====₹
8%
| nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società |
|---|
| Consigliere Sig. Giovanni Battista Pizzimbone. |
| Il Presidente prosegue, quindi, con la trattazione del secondo punto |
| all'ordine del giorno ed informa che occorre procedere alla determinazione |
| dei compensi da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione in |
| ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto. =========== |
| Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, preso atto del |
| parere del Comitato Remunerazioni, propone che i compensi siano |
| determinati sulla base dei seguenti criteri: ============================== |
| - Mantenimento della distinzione tra Generalità degli Amministratori e |
| Amministratori Esecutivi; ====== --- - ------------- |
| - Determinazione dell'importo complessivo annuo, tenendo conto del |
| numero complessivo dei Componenti l'Organo Amministrativo e del |
| numero di comitati, nonché dei valori di mercato desumibili con |
| riferimento ai compensi mediamente attribuiti ad amministratori non |
| esecutivi; ==================== |
| - Ripartizione tra i singoli amministratori dell'importo complessivo, come |
| sopra determinato, da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base di |
| quanto illustrato nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi |
| dell'art. 123 ter del D.Lgs. 58/98. |
| Il Presidente riferisce inoltre che il Consiglio, tenuto conto di quanto sopra |
| esposto, ritiene che, per il triennio 2015/2017, l'importo complessivo del |
| compenso fisso possa essere determinato in Euro 275.000 |
| (duecentosettantacinquemila), oltre al rimborso delle spese sostenute in $\frac{8}{3}$ |
| ragione della carica ricoperta, nonché al riconoscimento, per i soli |
| componenti dei comitati, di un gettone di presenza per la partecipazione |
| alle relative riunioni da individuarsi in un range compreso tra 300 |
| (trecento) e 500 (cinquecento) Euro pro capite . |
| A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista |
| Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano Vincenzo, il quale |
| propone che l'Assemblea determini in complessivi Euro 275.000 |
| (duecentosettantacinquemila) lordi annui il compenso in misura fissa, da |
| attribuire al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2017, oltre |
| al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, nonché al |
| riconoscimento, per i soli componenti dei comitati, di un gettone di |
| presenza per la partecipazione alle relative riunioni nella misura di 500 |
| (cinquecento) Euro pro capite, demandando al Consiglio medesimo la |
| competenza per la ripartizione dell'importo complessivo di Euro 275.000 |
| (duecentosettantacinquemila) lordi annui tra i singoli membri nel rispetto |
| dei criteri proposti nella relazione sulla remunerazione. =============== |
| Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la discussione sulla proposta |
| avanzata dall'azionista Biancamano Holding SA ed invita coloro che |
| intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio |
| nominativo. |
| A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: ====== |
| - dichiara chiusa la discussione; ==================================== |
| - comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista |
| portatore in proprio delega per di ${\bf O}$ 17.100.000 ${\bf n}.$ |
| (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del |
| capitale sociale avente diritto di voto; =================================== |
$\ddot{\phantom{0}}$
$\bar{\beta}$
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
$\frac{1}{2}$
$\sim$
l,
$\frac{1}{\sin t}$ yitti
:mi net anc
pre{
hed pre{
hed
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zion $Pr$ omp
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123
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lal rem
di A
- M
| della Società | |
|---|---|
| e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di | |
| ≔⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋷⋇▓ | jegittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del |
| secondo punt | fermine della votazione; ==================================== |
| determinazione | mette in votazione per alzata di mano la proposta avanzata dall'azionista |
| unistrazione | Bjancamano Holding SA; =================================== |
| ======= |
prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| preso atto de | ________ |
| ompensi sian | prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| ≠======= = ∰ | ________ |
| nministratori | prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ | scheda ; |
| ndo conto | invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto |
| strativo e de | differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo |
| esumibili con | |
| dell'azionista delegante contrario o astenuto monché il relativo numero di | |
| nistratori non | 221011. |
| FW-W-ARE | Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha determinato in |
| plessivo, como | complessivi Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) lordi annui il |
| le sulla based | compenso in misura fissa da attribuire al Consiglio di Amministrazione per |
| posta ai sensi | il triennio 2015/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione |
| =========== |
della carica ricoperta, nonché al riconoscimento, per i soli componenti dei |
| : quanto sopra | comitati, di un gettone di presenza per la partecipazione alle relative |
| mplessivo de | viunioni nella misura di 500 (cinquecento) Euro pro capite , demandando al |
| 275.00 uro. |
Consiglio medesimo la competenza per la ripartizione dell'importo |
| sostenute | complessivo di Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) lordi annui tra i |
| ), per i soll | singoli membri nel rispetto dei criteri proposti nella relazione sulla |
| vartecipazione | remunerazione e illustrati dal Presidente. |
| ureso tra 300 | Esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente |
| ————— | |
| passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. | |
| da l'azionista | 3. Politiche in materia di remunerazione. |
| enzo, il quale | Il Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione sulla |
| kuro 275.000 | remunerazione, nella parte dedicata alla trattazione di tale punto all'ordine |
| sura fissa, da | del giorno. |
| $.5/2017$ , oltrea | Tenuto conto del fatto che la relazione in oggetto è stata tempestivamente |
| tta, nonché all | messa a disposizione del pubblico, salvo diversa espressa richiesta da parte |
| 1 gettone di | dei presenti, il Presidente propone di omettere la lettura della stessa nelle |
| usura di 500 | parti dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, |
| nedesimo la | onde lasciare maggiore spazio alla discussione. =========================== |
| Euro 275,000 | in assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa, sinteticamente, |
| i nel rispettor | che l'odierna Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo |
| -------- |
123 ter del D. Lgs. n. 58/1998, è chiamata ad esprimersi, con delibera non |
| lla proposta | Vincolante, sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione sopra |
| coloro che | |
| ra il proprioto | menzionata, che descrive la politica in materia di remunerazione proposta a |
| -------------------------------------- | favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei dirigenti con |
| responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e | |
| nte: $=$ | l'attuazione della stessa. |
| —————————— | lla presente politica sulla remunerazione, approvata in data 6 maggio 2015 |
| o) azionista | dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la |
| 17.100.000 | remunerazione, si propone di dare attuazione ai principi dettati dal Codice |
| 34118% de | di Autodisciplina (novellato articolo 6), nel rispetto dei seguenti criteri: === |
| ⊐≈===== ≥ | Mantenimento, anche ai fini della determinazione delle remunerazioni, |
$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$
$\sim$
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
$\mathscr{C}$
$\mathbf{r}$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{d\mu}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{d\mu}{\mu}\right)^2\frac{d\mu}{\mu}\frac{d\mu}{\mu}\frac{d\mu}{\mu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu}{\nu}\frac{d\mu$
| della distinzione tra Generalità degli Amministratori e Amministratori Esecutivi; ======================= |
|---|
| - Competenza del Consiglio per determinazione delle remunerazioni spettanti agli Amministratori con particolari cariche (facoltà concessa) dall'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dall'articolo 26 dello |
| Statuto); - Competenza dell'Organo Amministrativo per la determinazione della componente variabile delle retribuzioni spettanti ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche in misura adeguata a remunerare e incentivare la permanenza delle professionalità necessarie alla gestione dell'Emittente e |
| collegata al raggiungimento di obiettivi specifici in un'ottica di medio - |
| lungo periodo; =================================== - Competenza del Comitato per la Remunerazione in materia di proposte e pareri relativi alle remunerazioni determinate dal Consiglio; ============= |
| - Definizione delle remunerazioni nel rispetto dei principi di equità e coerenza rispetto ai ruoli e con riferimento all'intero Gruppo. ========== Il Presidente rinvia al contenuto della relazione sulla remunerazione per |
| l'illustrazione nel dettaglio dei criteri proposti ai fini della determinazione da parte del Consiglio, delle remunerazioni fisse e variabili proposte in |
| favore degli Amministratori Esecutivi nonché della componente variabile della retribuzione a favore dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Ciò premesso, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare, ai sensi |
| dell'articolo 123 ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98, in senso favorevole o contrario sulla politica in materia di remunerazione proposta in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei dirigenti con responsabilità |
| strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa, così come descritte nella prima sezione della relazione sulla remunerazione. |
| Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla predetta proposta ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. |
| A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: ======= - dichiara chiusa la discussione; |
| - comunica che in questo momento sono presentin. 1 (uno) azionista proprio delega 17.100.000 o per di portatore in n. (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del |
| capitale sociale avente diritto di voto; ================================== - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di |
| legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; ==================================== - prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| scheda; --------- ------------ --------------- - prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| scheda; ==================================== |
| - prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; ==================================== |
| - invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di |
| azioni. |
Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato a favore nistrator della politica in materia di remunerazione proposta in favore dei -----componenti dell'Organo Amministrativo e dei Dirigenti con responsabilità nerazioni strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione concessa della stessa, così come descritte nella prima sezione della relazione sulla 26 dellő remunerazione ex art. 123 ter D.Lgs. n. 58/98. Esaurita la trattazione del =====Ŋ terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del me della quarto punto all'ordine del giorno. mti con 4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione dei centivare relativi compensi. =========================== nittente e 1 Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione medio illustrativa degli Amministratori, nella parte dedicata alla trattazione di tale $met =$ punto all'ordine del giorno. concernamente essente essente essent oposte e Tenuto conto che la relazione in oggetto è stata tempestivamente messa a $\equiv$ as $\equiv$ as $\equiv$ disposizione del Pubblico, salvo diversa espressa richiesta da parte dei equità g presenti, il Presidente propone di omettere la lettura della stessa, nelle parti ione per dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, onde inazione lasciare maggiore spazio alla discussione. $===$ In assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa sinteticamente che, poste in variabile con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, si conclude per he. scadenza del termine il mandato dei Sindaci attualmente in carica. ======== L'Assemblea pertanto è invitata a procedere alla nomina del nuovo ai sensi evole o Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto. = Il Presidente informa che, alla data del 4 maggio 2015 (scadenza del termine vore del previsto dall'articolo 144 sexies, comma 4, della Delibera Consob n. 11971 nsabilità ne della del 14 maggio 1999 e s.m.i. per il deposito presso l'emittente delle liste di e sulla candidati alla nomina di sindaci), non è stata depositata alcuna lista. L'Assemblea, dunque, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto, dovrà deliberare sul rinnovo dell'Organo di controllo con le maggioranze di :d invita legge, assicurando che il Collegio Sindacale risulti composto da tre membri rare sin effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Houses Il Presidente precisa che la composizione dell'Organo di Controllo dovrà $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ garantire inoltre il rispetto del principio di equilibrio tra i generi almeno zionista .100.000 nella misura minima stabilita dalla legge, con arrotondamento, in caso di 3% del numero frazionario, all'unità superiore. A tal proposito il Presidente evidenzia che il rispetto del principio di equilibrio tra i generi nella saammad enze di composizione dell'Organo di Controllo dovrà essere garantito per i primi tre rinnovi successivi al 12 agosto 2012, in osservanza delle disposizioni di ma del legge e di statuto (articolo 32). In conformità a quanto prescritto dalla nero di Legge 12 luglio 2011 n. 120 per il primo mandato del Collegio Sindacale la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/5 (un quinto) dei membri dell'organo sociale; per i due mandati successivi la quota viene nero di aumentata ad 1/3 (un terzo), in ogni caso con arrotondamento per eccesso المجردت nero di all'unità superiore. ============= A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale e voto unativo propone di nominare quali Sindaci Effettivi: nero di q. Roberto Mazzei, nato a Lamezia Terme (Provincia di Catanzaro) il 16 agosto 1962, domiciliato a Roma, 00161, Via Siracusa n. 15, Codice Fiscale monds
MZZ RRT 62M16 M208P, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 927 con provvedimento del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficial della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 87 del 2 novembre 1999 ======================== cittadino italiano:
e quali Sindaci Supplenti: ==================================
Leonardo Dabrassi, nato a Brescia il giorno 8 novembre 1946, domiciliato per la carica in Brescia, 25123, Via Val Passiria n. 35, Codice Fiscale DBR LRD 46S08 B157D, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 79297 con provvedimento del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 50 del 25 giugno 1999, cittadino italiano; ==============================
Sara Anita Speranza, nata a Luino (Provincia di Varese) il 12 gennaio 1972, domiciliata per la carica in Milano, 20145, Via Abbondio Sangiorgio n. 13, Codice Fiscale SPR SNT 72A52 E734Z, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 120671 con provvedimento del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 036, IV serie speciale, del giorno 8 maggio 2001, cittadina italiana. Il Presidente informa che i candidati proposti dall'Azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano Vincenzo, hanno reso disponibile per la presente Assemblea la seguente documentazione: (i) dichiarazioni con le quali accettano la nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco, dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società; (ii) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina, dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società; (iii) curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle rispettive caratteristiche personali e professionali; (iv) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. ============== Il Presidente riferisce che tutti i candidati hanno dunque dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per ______________________________________ l'assunzione della carica di sindaco. Il Presidente invita dunque l'Assemblea a procedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e-dei-Sindaci-Supplenti, esprimendo il proprio voto sui candidati próposti dall'azionista di controllo Biancamano Holding SA, nonché a determinare in tré esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 la durata del mandato del nuovo ______\______________________________ Organo di controllo.
| ali al n. 92 | Ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla predetta |
|---|---|
| zetta Ufficia | proposta ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a |
| vembre 19 | dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. |
| ======== | A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: ======= |
| ta in Milan | e dichiara chiusa la discussione; |
| i6D57 L219 | e comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista |
| edimento | portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 |
| olica Italian | (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del |
| _ _ | capitale sociale avente diritto di voto; =================================== |
| iciliato in p | e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di |
| MRA 53 | legiftimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del |
| 83893 | termine della votazione; ==================================== |
| fficiale dell | prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| 28 settembr | - 8cheda; |
| ≔===== |
prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| ≔===== |
scheda; |
| . domiciliat | prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di |
| Fiscale Di | ----------------- Mariji (Aleksandro Aleksandro Aleksandro Aleksandro Aleksandro Aleksandro Aleksandro Aleksandro Aleksandro Ale scheda; |
| 1. 79297 @ | invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto |
| ficiale dell | differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo |
| 19, cittadin | dell'azionista delegante contrario o astenuto monché il relativo numero di |
| -------------------------------------- | azioni: |
| $12$ genname | Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di |
| mgiorgion | nominare Sindaci Effettivi per tre esercizi, sino all'approvazione del |
| lei Revisor | bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, i Signori: Roberto Mazzei, |
| pubblicate | Paola Mignani e Mario Signani, come sopra identificati, e di nominare |
| ⊤n. 036,∭ | Sindaci Supplenti per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio che si |
| -------------------------------------- | chiuderà il 31 dicembre 2017, i Signori: Leonardo Dabrassi e Sara Anita |
| iancamano | Speranza, come sopra identificati, nonché di dare atto che tutti i Sindaci |
| anno reso | sono in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per |
| tazione: (1) | l'assunzione della carica. --------------------------------- |
| tto la long | Il Presidente riferisce che a questo punto chiede la parola l'azionista |
| adenza e | Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale |
| normatival | propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo |
| le saranno | Sig. Roberto Mazzei, come sopra identificato. |
| ISSesso dell | $\hbox{\rm I\hspace{-1pt}I}$ Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di |
| nza e dall | Dominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Sig. Roberto |
| e agli atti | Mazzei ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a |
| ativa sulle | dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. essessessessessessessessesses |
| i incaricul | A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: ======= |
| -===================================== | dichiara chiusa la discussione; |
| hiarato di | comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista |
| genti pell | portatore delega di 17.100.000 proprio in per n. $\mathbf O$ |
| ———— |
(diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del |
| mina dell | capitale sociale avente diritto di voto; |
| voto sul | s finnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di |
| $\dim g$ $SA$ | legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del |
| zione del | termine della votazione; ================================== |
| el nuovo | $\frac{1}{2}$ mette in votazione per alzata di mano la proposta avanzata dall'azionista |
| Biancamano Holding SA di nominare Presidente del Collegio Sindacale il |
$\frac{1}{2}$
$\bar{\phantom{a}}$
$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$
899.
$#$
Sig. Roberto Mazzei; ======== - prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio num $\epsilon_{\rm rot}$ azion -------------------------------------- $II$ Pr scheda; - prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero deter. annu scheda; --------------------------------------- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero $all'$ a $\uparrow$ comp scheda; ======================================= - invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere volte - Eur differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativa - Eur dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero - Eur Esau azioni. ---------------------------------------Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato passa nominare Presidente del Collegio Sindacale della Società il Sindado 5. Co Effettivo, Sig. Roberto Mazzei, come sopra identificato. Il Presidenti dal 2 $II$ $P1$ prosegue la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno ed informa che occorre procedere alla determinazione dei compensi da attribuire illust punt Collegio Sindacale appena eletto. =================================== Tent Il Presidente riferisce che a questo punto chiede la parola l'azionista disp Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, per pres proporre che il compenso annuale da attribuire al Collegio Sindacale per tra dedi esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 3 lasci dicembre 2017 venga determinato complessivamente in Euro 80.00 In a (ottantamila) da ripartirsi tra i singoli membri come segue: =================== con - Euro 40.000 (quarantamila) lordi annui al Presidente Roberto Mazzei; l'inc - Euro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Paola Mignani; degl - Euro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Mario Signani. peri Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sulla proposta deli formulata dell'azionista Biancamano Holding SA ed invita coloro che dur intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio n. 3t nominativo. Il P A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: == soci - dichiara chiusa la discussione; =============================== mei - comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista lega portatore proprio in $\circ$ per delega $\mathrm{d}$ $n$ . 17.100.000 con (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del eser capitale sociale avente diritto di voto; =================================== $\sin$ - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di Azi legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del rey termine della votazione; ==================================== $\mathbf{I}$ - mette in votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista del Biancamano Holding SA; =================================== leg - prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di $SOC$ ______________________________________ scheda; S.r. - prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di isc. scheda: Su --------------------------------------- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di $RS$ scheda; ====================================== pro - invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto alt differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo èi Te dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di
| azioni. numero numero numero d mere volo าominatiy a numero di |
il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di determinare in complessivi Euro 80.000 (ottantamila) lordi il compenso annuale da attribuire al Collegio Sindacale per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2017, compenso da ripartirsi tra i singoli membri come segue: =================== iliuro 40.000 (quarantamila) lordi annui al Presidente Roberto Mazzei; Buro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Paola Mignani; |
|---|---|
| Euro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Mario Signani. | |
| Esaurita la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente | |
| passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. |
|
| iberato e t∦ | 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi |
| 1 Sindaco | dal 2015 al 2023 e determinazione del relativo compenso. $=$ =============== |
| Presidente | 1 Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione |
| d informa | illustrativa degli Amministratori, nella parte dedicata alla trattazione di tale |
| tribuire al | punto all'ordine del giorno. |
| Tenuto conto che la relazione in oggetto è stata tempestivamente messa a | |
| l′azionista | disposizione del Pubblico, salvo diversa espressa richiesta da parte dei |
| nano, per | presenti, il Presidente propone di omettere la lettura della stessa, nelle parti |
| ale per tr e | dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, onde |
| lerà al 3∭ | lasciare maggiore spazio alla discussione. ========================== |
| ro 80.00∭ | In assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa sinteticamente che |
| con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 viene a scadere | |
| zei; |
Tincarico conferito alla società di revisione Mazars S.p.A. dall'Assemblea |
| nani; | |
| 元潮 nani. |
degli Azionisti del 18 luglio 2006; tale incarico, affidato inizialmente per un |
| periodo complessivo di sei esercizi (2006-2011), è stato prorogato con | |
| proposta | delibera assembleare del 28 giugno 2007 di ulteriori tre esercizi, per la |
| oloro che | durata massima consentita dalla legge (Art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 |
| 1 propries n 39). |
======= ==== ===================== |
| Il Presidente evidenzia che il dettato normativo dispone che: (i) per le | |
| società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su | |
| ⋍⋍⋍⋍⋍⋍ |
mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione |
| azionista∰ | legale conferito ad una società di revisione abbia durata di nove esercizi, |
| 7.100,000 | con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre |
| 18% dell | esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico; (ii) il Collegio |
| P==== |
Sindacale formuli una proposta motivata da sottoporre all'Assemblea degli |
| renze di‼ | Azionisti chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di |
| rima del¶ | revisione legale dei conti. ==================================== |
| ======= | $\mathbb{H}$ Presidente sottopone dunque all'Assemblea la proposta motivata |
| ≀zionista∦ | dell'organo di controllo relativa al conferimento dell'incarico di revisione |
| ——————— —————————————————————————————— | legale dei conti di Biancamano S.p.A., per gli esercizi dal 2015 al 2023, alla |
| !mero di | Società "Kreston GV Italy Audit S.r.I." (già RSM Italy Audit & Assurance |
| =====--------------------------------- | S.r.l.), con sede in Milano, Via Carlo Torre n. 23, codice fiscale e numero di |
| mero di¶ | 18crizione nel Registro delle Imprese di Milano: 04387290150. ============= |
| ====== | Sul punto il Presidente informa che, in data 12 maggio 2015, l'allora Società |
| mero di | RSM Italy Audit & Assurance S.r.l. ha comunicato di avere modificato la |
| ====== = ₩ | propria denominazione sociale in "Kreston GV Italy Audit S.r.l.". Precisa |
| re vot0∥ | altresì il Presidente che il Partner designato come responsabile dell'incarico |
| ninativo¶ | eil dottor Giovanni Varriale. |
| mero d i ∭ | Tenuto conto che il predetto documento, corredato dalla proposta di |
$\chi$
| incarico professionale della società di revisione, è stato tempestivamento | duece) | |
|---|---|---|
| messo a disposizione del Pubblico il Presidente propone, salvo divers | b di aj | |
| espressa richiesta da parte dei presenti, di ometterne la lettura onde lascia | - a de | |
| maggiore spazio alla discussione. ================================ | modo | |
| In assenza di richieste in tal senso, il Presidente invita dunque il Pro | relativ | |
| Roberto Mazzei, Presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare brevement | $-$ in $\beta$ | |
| la metodologia seguita per la selezione della nuova società di revisione. | DAC/ | |
| Il Presidente riferisce che a questo punto prende la parola il Prof. Roberto | potrar | |
| Mazzei, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra le linee guid | impre | |
| seguite dal Collegio in questo processo di selezione ed evidenzia i | propo | |
| particolare che il Collegio ha valutato le due proposte di incarico pervenuta | il tutb | |
| alla sua attenzione, tenuto principalmente conto dei seguenti elementi: | Societ | |
| - il livello qualitativo del piano di revisione proposto per il Gruppo | ||
| Biancamano affinché risulti adeguato anche in considerazione delle | ||
| dimensioni e della complessità del Gruppo; =================================== | ||
| - il possesso, da parte della società di revisione selezionata, di requisiti | ||
| tecnico - professionali, nonché di un'organizzazione adeguati all'ampiezza | ||
| e alla complessità dell'incarico; ==================================== | ||
| - le modalità di erogazione dei servizi in considerazione della struttura | ||
| organizzativa del Gruppo; =================================== | ||
| - l'adeguatezza della stima delle ore preventivate per lo svolgimento | ||
| dell'incarico in oggetto; =================================== | ||
| - l'adeguatezza dei corrispettivi complessivamente richiesti - elemento | ||
| importante ma non prioritario - al fine di garantire la qualità e l'affidabilità | ||
| del lavoro, nonché l'indipendenza della società di revisione. | ||
| Sulla base di quanto sopra esposto, richiamato integralmente il contenuto | ||
| della | proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento | |
| dell'incarico di revisione legale, il Presidente propone all'Assemblea: | ||
| a. di approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2015 al 2023 | ||
| alla Società di revisione "Kreston GV Italy Audit S.r.l.", riferito alle attività, | ||
| alle ore e ai corrispettivi annui di seguito indicati: | ||
| Attività | Ore Corrispettivi Annuali | |
| - Revisione legale bilancio entertamente a contra contra contra enterta | ||
| separato Biancamano Spa | $60$ $6.200$ $500$ | |
| - Revisione limitata/Desk Review =================================== | ||
| Società Gruppo Biancamano | $190 \t\t 617.100 = 100$ | |
| - Revisione legale bilancio enterta alla parameter alla parte della parte | ||
| consolidato Gruppo Biancamano 220 $\epsilon$ 19.800 $\epsilon$ | ||
| - Revisione limitata bilancio ==================================== | ||
| semestrale abbreviato separato ==================================== | ||
| e consolidato di Biancamano Spa $\qquad \qquad 360 \qquad \qquad \text{\& } 32.400 \qquad \text{\& }$ | ||
| - Verifica regolare tenuta contabilità ============================ | ||
| e corretta rilevazione |
||
| fatti di gestione | 50 $€4.500$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ |
|
| - Sottoscrizione dichiarazioni fiscali | 10 $\epsilon$ 1.000 ======= |
|
| TOTALE | 890 $\text{\large\ensuremath{\in}} 81.000$ ============= |
|
| con la precisazione che, ai corrispettivi sopra indicati, verranno aggiunti i | ||
| rimborsi per le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico (spese) | ||
| che verranno addebitate al costo nei limiti della normalità), nonché i diritti di segreteria, determinati in un |
importo fisso di Euro |
250 |
$\bar{z}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\ddot{\phantom{0}}$
$\hat{\mathcal{S}}$
$\ddot{\phi}$
$\ddot{\phantom{1}}$
$\ddot{\phantom{0}}$
Į,
$\hat{\mathcal{A}}$
| vestivamen | (duecentocinquanta) ed infine l'IVA; | |||
|---|---|---|---|---|
| alvo divers | b, di approvare che i corrispettivi sopra indicati: ========================= | |||
| mde lascia | a decorrere dal giorno 1 luglio 2016, saranno annualmente adeguati in | |||
| ≔≔===== |
modo da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice Istat | |||
| que il Prof | relativo al costo della vita; ennouncemente en en en en en en en en | |||
| brevemen | e in conformità in quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. | |||
| risione. | DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, | |||
| rof. Robert | potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali e/o | |||
| linee guid | imprevedibili, previa formulazione di un'integrazione scritta della relativa | |||
| videnzia | proposta) | |||
| pervenum | il tutto come meglio dettagliato nell'offerta di servizi professionali della | |||
| nenti: $\equiv$ |
Società di revisione allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale. | |||
| il Grupp | Il Presidente invita dunque l'Assemblea, richiamata la predetta proposta, a | |||
| tione della | ________ deliberare in merito. |
|||
| 1========= | Ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla predetta | |||
| di requisit | proposta ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a | |||
| l'ampiezza | dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. ============================== | |||
| ========= | A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: | |||
| a struttum | dichiara chiusa la discussione; ==================================== | |||
| ========= | comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista | |||
| 'olgiment | delega di n. 17.100.000 portatore in proprio o per |
|||
| ======== |
(diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del | |||
| element | capitale sociale avente diritto di voto; ================================== | |||
| affidabilit | - tinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di | |||
| contenut 谜 | legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; |
|||
| tferimento | ||||
| ea: |
- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; |
|||
| $15$ al $202%$ | prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di | |||
| le attivite | scheda; | |||
| ======= |
prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; ------------------------------------ |
|||
| Annuali邏 ≔=== |
invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto | |||
| ====================================== | differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo | |||
| ======== |
dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di | |||
| $0 \quad \text{---}$ | 82.0ml | |||
| ----- |
Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di: | |||
| -------------------------------------- | a: approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2015 al 2023 | |||
| =========== | alla Società di revisione "Kreston GV Italy Audit S.r.l.", riferito alle attività, | |||
| ======== | alle ore e ai corrispettivi annui di seguito indicati: | |||
| -------------------------------------- | Attività Ore Corrispettivi Annuali |
|||
| -------------------------------------- | Revisione legale bilancio entertamente entertamente entertamente entertamente entertamente entertamente enterta | |||
| ====================================== | separato Biancamano Spa $60 \qquad \qquad \text{\large\ensuremath{\epsilon}} \, 6.200 \qquad \text{\large\ensuremath{\epsilon}} \, \text{\large\ensuremath{\epsilon}} \, \text{\large\ensuremath{\epsilon}} \, 6.200$ |
|||
| ≠===== |
-Revisione limitata/Desk Review | |||
| —————— ——————————————————————————————— | Società Gruppo Biancamano $190 \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t$ |
|||
| ≔======------------------------------- | ERevisione legale bilancio | |||
| Consolidato Gruppo Biancamano 220 6 19.800 ============ | ||||
| ggiunti I | =Revisione limitata bilancio ==================================== | |||
| :o (spese) i diritti |
||||
| semestrale abbreviato separato ==================================== | ||||
| 250 ro |
le consolidato di Biancamano Spachove di S 360 $\epsilon$ 32.400 =========== |
$\frac{1}{2}$
$\cancel{\psi}$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=$
$\mathcal{L}_{\text{max}}$
$\frac{1}{2}$
$\ddot{\phantom{a}}$
BIANCA - Verifica regolare tenuta contabilità e corretta rilevazione fatti di gestione 50 $64.500$ - Sottoscrizione dichiarazioni fiscali 10 € 1.000 = TOTALE 890 $\in 81.000$ con la precisazione che, ai corrispettivi sopra indicati, verranno aggiunti rimborsi per le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico (spess che verranno addebitate al costo nei limiti della normalità), nonché i diri determinati in un importo di segreteria, fisso di Euro $26$ (duecentocinquanta) ed infine l'IVA; ============================= b. approvare che i corrispettivi sopra indicati: $=$ Sono ( - a decorrere dal 1 luglio 2016, saranno annualmente adeguati in modo d tenere conto della percentuale di variazione dell'indice Istat relativo pari al costo della vita; ============ - in conformità in quanto previsto dalla Comunicazione Consob n Sono j DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 e nel rispetto dei criteri ivi indicat potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali e/ numer imprevedibili, previa formulazione di un'integrazione scritta della relativa таррк $proposta$ ; ================== _______________________________________ il tutto come meglio dettagliato nell'offerta di servizi professionali della Società di revisione allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale. Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 11,40. Il Comparente mi chiede di allegare a questo verbale i seguenti documenti: A. - elenco nominativo dei partecipanti; --------------------------------------B. - bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; =================================== $C.$ - relazione degli Amministratori; ==================================== D. - relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84 quater del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.); ======================== E. - relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Aderendo a tale richiesta, io Notaio allego la suddetta documentazione, rispettivamente, sotto le lettere "A", "B", "C", "D" ed "E". ================================== п Comparente dichiara di consentire e autorizzare me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per darne esecuzione, nonchè per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative dello Studio. ================================== Di atto io Notaio, certo dell'identità personale del Comparente, ho dato lettura al Comparente stesso che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 11,40. ______________________ Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dal Comparente. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato, consta il presente atto di dodici fogli e occupa pagine quarantotto sin qui. F.to: GIOVANNI BATTISTA PIZZIMBONE _____________________ ": PAOLA CASALI NOTAIO L.S.
Azio Azio Test
æm
aggiunti trico (spes ché i diritt Euro
n modo
relativo a
$Consob_m$ vi indicati
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_
==≔== mali della ndacale. grazia gl
cumenti,
, relazioni Revisione
$\sqrt{10}$ 123 tet Emittenti
ntazione
Jotaio al er darne esigenze
ho dato ittoscrive
ente. npletato, n qui.
$25$
O $:=$ Allegato "H "al n. $\lambda$ 4091 6970 di repertorio del notalo Paola Casali
28 maggio 2015 11.03.39
Assemblea Ordinaria del 28 maggio 2015
Sono ora rappresentate in aula numero 17.100.000 azioni ordinarie
pari al 50,294118% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.
Sono presenti in aula numero 1 azionisti, di cui
mumero 1 presenti in proprio e numero 0
rappresentati per delega.
Azionisti in proprio; 1
Azionisti in delega; 0
Teste: 1 Azionisti, :1
| nauge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente |
Ordinaria | ||
| ROMANO VINCENZO | |||
| R BIANCAMANO HOLDING SA |
17,100.000 | ||
| Totale azioni | 17.100.000 50,294118% |
||
| Totale azioni in proprio | |||
| Totale azioni in delega | |||
| Totale azioni in rappresentanza legale | 17.100.000 | ||
| TOTALE AZIONI | 17.100.000 | ||
| 50,294118% | |||
| Totale azionisti in proprio | |||
| Totale azionisti in delega | G | ||
| Totale azionisti in rappresentanza legale | |||
| TOTALE AZIONISTI | |||
| TOTALE PERSONE INTERVENETE |
Legenda:
D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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