Bialetti Industrie — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

BIALETTI HOLDING S.R.L.

società unipersonale

Via Fogliano, n. 1 - 25030 Coccaglio (BS) Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987

Coccaglio (BS), 07 gennaio 2021

A mezzo posta elettronica certificata

Spett.le Bialetti Industrie s.p.a. Via Fogliano 1 Coccaglio (BS)

OGGETTO: Assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. del 5/6 febbraio 2021 - Proposta del socio in relazione al punto 4 all'ordine del giorno: "Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Egregi signori,

con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno ("Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti") dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (la "Società") convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società e occorrendovi, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi luogo e ora, la scivente Bialetti Holding S.r.I., società unipersonale, con sede legale in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale sociale pari a Euro 63.587,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01669640987, ("BH") titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 45,19 % del capitale sociale della Società, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto,

PROPONE

la nomina dell'Avv. Amelia Mazzucchi, nata a Napoli, il 31/10/1964, codice fiscale MZZMLA64R71F839I, alla carica di amministratore indipendente della Società fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Società attualmente in carica, ossia fino all'assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.

Alla presente proposta vengono allegati i seguenti documenti:

• (i) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni della Società sopra indicato da parte della scrivente BH;
• (ii) dichiarazione con cui l'Avv. Amelia Mazzucchi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza ai sensi dell'att. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") - come richiamato dall'art. 147-10; comma 4, del TUF - e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società;
• (iii) curriculum vitae dell'Avv. Amelia Mazzucchi; e
• (iv) copia del documento d'identità dell'avv. Amelia Mazzucchi.

BIALETTI HOLDING S.R.L.

società unipersonale

Via Fogliano, n. 1 - 25030 Coccaglio (BS) Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987

Coccaglio (Bs)

Bialetti Holding S.r.l.

Tancesco Rancesco Rancesco Presidente

Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. " Provvedimento Post Trading")

Intermediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 63111

CAB 01600

Data rilascio 4 gennaio 2021

N. prog. annuo	Codice Cliente
001/2021	7003056

A richiesta di BIALETTI HOLDING S.R.L. VIA FOGLIANO, 1 25030 COCCAGLIO BS C.F. 000001669640987

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 06/02/2021 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantita
IT0004222102	BIALETTI HOLDING SRL	69.939.429.00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione nominativo da proporre come nuovo ed ulteriore amministratore indipendente per il Consiglio di Amministrazione

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane Società per azioni Shiono ante: Piazza Villorio Venelo n. 8 — 24122 Bergano
Sedi Operalive: Brescia, Bergamo e Millano
Sedi Operalive: Brescia, Bergamo e Millano
Indinzzo PEC: ubibanca pec@gecg Silo Internet: www ubibanca il E-mail: servizio.clienti@ubibanca.il

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capitale Sociale: Euro 2.843.177.160,24 1.v. Capitale Sociale, Edito 2.843.177.100,241.v.
Appartenente al Gruppo Iva UBI con partilla IVA 04334690163
Codice Fiscale e registro Impress di Bergamo n. 03053920165 ABI 03111.2

Iscrilla al n. 5678 dell'Albo delle banche e all'Albo dei gruppi bancari
Società soggella all'altivilà di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI DICITIARSEZIONE DEQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

La sottoscritta Amelia Mazzucchi nata a Napoli, il 31/10/1964, residente a Milano, via Leone Tolstoi, n 68, codice fiscale MZZMILA64R71F8391, ai scasi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 dello statuso sociale di Bialetti Industric S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• la sottoscritta a è stata designata dal socio Bialcui Holding S.c.l. quale candidata alla carica di Amministratore indipendente di Bialenti in occasione dell'Assemblea oudinanza dagfi azionisti della Società convocata, in prima convocazione, per il 5 febbraio 2021 e occorrendovi, in seconda convocazione, per il 6 febbraio 2021;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale di Bielletti e il codice di antiodiscipliona delle società quotate promosso da Bonsa Italiana S.p.A. (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente di Bialetti;
• di accettane la caodidatura alla noomina di Amministerio indipendente di Bioletti presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.L.;

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, a. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non 2000, il 110, le utenità sono puniti ai seasi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA E ATTESTA

l'inesistenza a suo catico di cause di ineleggibilità, decadenza cd incompatibilità (anche ai sentisi degli ant. 2382 e 2387 del Codbice Civile), nomchie il possesso di tuditi i requissia precvisti e indicati dalla nomativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale di Bialetti ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquiss, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUR") (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;

di essere

o di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, Comme vochranomenta dhall'antt. 1147-der, Common 4, dhell TLUM";

di essere

o di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'att. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisco;

• di mom essene socio illumitationemente vespromsalville im allowan someti comcomente com In Società (o società facenti parte del gruppo Bialetti), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Bialetti) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppa di impacse coacomenti com la Società (o società facconii parte del grappo Bialetti), ai sensi e per gli effetti di cui all'att. 2390 del Codice Civile;
• di depositare il arriculum ritae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo uncoperti presso aline società e nilevanii ai semsi di legge e di stalulto,
• di impegnarsi a comunicate tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impeggamsi a paodume, su nichiesta dicilla Società, la dorumentazione idomea a condemnane la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento curopeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDIPR), che i datti personali invocolini saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA INFINE

di accettare la nomina alla carica di Amministratore indipendente della Società.

Si allega alla presente dichiarazione:

• carriculum vitae della sottoscitta, figuardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e
  • copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale della sottoscritta.

Milano, 07 gennaio 2021

AMELIA MAZZUCCHI

PERSONAL DATA

• Italian nationality; Born in Naples on October 31, 1964; residing in Milan
• Married; two children.

EDUCATION AND TRAINING

November 1992:	Qualified as a Lawyer. Exams taken at Milan Court of Appeal.
	Ranked among the top forty prosecutors of the session
July 1989:	Law degree, University of Milan:; Final dissertation in labour law entitled "The Employer's
	Safety Obligation", supervisor Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita
July 1984:	Graduation in the High School "Emannela Setti Carraro"

CURRENT POSITION AND WORK EXPERIENCE

Qualified as a lawyer in 1992. Registered in the Register of Cassationists since 2015

From 1990 to 2019: collaboration in association with the law firm Afferni Crispo & C. with offices in Genoa and Milan

Main activities and responsibilities

Milan Office

National and international contracts for oil companies: international sale contracts of petroleum products, untional contracts for the fuel distribution network in Italy, relations with fuel distribution operators

• Civil cognition and pre-trial litigation concerning telations with the managers of firel and distribution stores
• Legal assistance in contracts, litigation for Insurance Companies especially about relations with the agency network
• Contracts and litigation for companies operating in the timeshare tourist sector
• Banking dispute about quarterly interest capitalisation and over-interest rate

Consultancy and litigation in Labour Law: termination of agency relationships, individual and collective layoffs also on behalf of foreign companies based in Italy

• · Assistance in administrative proceedures resulting from Inps and Inail inspections
• · Opinions and litigation in bankruptcy cases with direct appointments by the dedicated section of the Milan Court
• Debt collection, movable and real estate executions
• · Separations, divorces, inheritances, accidents

From 2020 to now: independent lawyer: assistance in internal organization and civil and administrative litigations for industrial company which work in the diagnostic medical sector

Patcipation to the ULOF Course on overindebtedness (60 total hours) followed by the inclusion in the list of Milan Bar Association Lawyers for the composition of the crisis agency

Participation in negotiation techniques for constructive composition of the claims and drafting of pre-conflict agreements

LANGUAGES

Good knowledge of written and spoken English

CHILISHI - STERE AND LATELLE CONSULE SE CONTROLLA CONTRACTOR CONTRACTORAL TIT Comments of the superior approximal program included in the some ಿ ಮ 198 · Fri 30 53 C C SONDACO Hariza . 411 0 0 1.4.2 Impronta del dito Firma del titolare. indice sinistro ત્ત્વ ਼ 1 EUI · r-f ನ್ನ 1 1 1976 Стависинолеми источностивается въ пълности селото придати и при дателения и полнения и продушения при при при при при Factor: Houseum and consistences and ministration constant concentralian manus in annus in annus in manus mani in matera marka matera di 10 CONTRASSEGNI SALIENTI il ANA [2]: 1 J C 0 Cognome ...... MAZZUCCHI. 10 િયું ( AVVOCAT মি 6 5 ಕ್ಕ 1-1 1 CANDE 1 ದ ﻣﺴ D T CAST 0 AMEL CL ﺮﺏ E-1 S BT E CONNOTATI E (") ﺑﺎﻟ 3 O Segni particolar C 0 E-4: C ੋ : Cittadinanza Professione Stato civile. Residenza. .. . Nome ...... Statura Capelli 11 nato il cchi (atto Via.. C ਦ CONSULTION COLLECTION COLLECTION CONTENTER CONTENTRACTORIAL CONTEXTERNAL CONTENTIONAL CONTENTIONAL CONTENTER 15 - 12

		ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANC
MAZZUCCHI Cognome		Emessa il 05/12/2003
AMELIA Nome		Tessera N. 2003000096
Iscr. Albo Avvocatı	05/11/1992
Iscr. Albo Cassazionisti Codice Fiscale	MZZMLA64R71F8391
Luogo di nascita Data di nascita	31/10/1964 NAPOLI
	IL PRESIDENTE WANNI