Bialetti Industrie — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

BIALETTI HOLDING S.R.L.

società unipersonale

Via Fogliano, n. 1 - 25030 Coccaglio (BS) Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987 RICEVUTO IL 26-4.2019

BIALETTI INDUSTRIE SPA Via Fogliano n. 1 25030 COCCAGLIO (BS) C.F./P. IVA: 03032320248

Coccaglio (BS), 26 aprile 2019

Spettabile Bialetti Industrie S.p.A. Via Fogliano 1 25030 Coccaglio (BS)

Oggetto: 21 e 22 maggio 2019: candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione

Con riferimento alla Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Bialetti Industrie S.p.A. (nel seguito anche la "Società"), convocata per il 21 e 22 maggio 2019 rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  2. 5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
  3. 5.2 determinazione della durata dell'incarico;
  4. 5.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  5. 5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  6. 5.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.

il socio Bialetti Holding S.r.l. (titolare di n. 69.939.429 Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al 64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società) propone all'Assemblea:

a) di determinare in 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale della Società, presenta lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva, alla carica di Consigliere di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

N.	Nome	Cognome	Luogo e Data di nascita
	Francesco	Ranzoni	Chiari (BS), 18 gennaio 1961
2	Egidio	Cozzi	Milano, 15 giugno 1966
3	Roberto	Ranzoni	Alzano Lombardo (BG), 14 agosto 1985
4	Elena	Crespi*	Roma, 17 agosto 1962
ട	Anna UISA	Spadari*	Orzinuovi (BS), 26 luglio 1969
6	Aniello Ciro	Timpani*	Littleborough (Gran Bretagna), 22 gennaio 1958

* candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei reguisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodissiplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica, (ii) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e/o ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A .;
• curriculum vitae recante le caratteristiche personali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.

Il socio Bialetti Holding S.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società, di non avere presentato più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

• b) di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
• c) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. il signor Francesco Ranzoni.

Con i migliori saluti.

Bialetti Holding S.1/1. Il Presidente Francesco Ranzoni

UBI > CBanca

Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. " Provvedimento Post Trading")

Intermediario che effettua la comunicazione

CAB 01600

Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI CAB

Data rilascio 15 aprile 2019

N. prog. annuo	Codice Cliente
0077/2019	7003056

A richiesta di

BIALETTI HOLDING S.R.L. VIA FOGLIANO, 1 25030 COCCAGLIO BS Cod. Fiscale : 0000001669640987

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 22/05/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantita
IT0004222102	BIALETTI INDUSTRIE SPA	69.939.429

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

l titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Depositare la lista per la nomina degli amministratori e sindaci

Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com Servizio.clienti(Qubibanca.it Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163

Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA UNIQNE DI BANCHE ITALIANE 7000 COLOBESSIA NORDODA

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24 (al 23/10/2017) Abi 03111.2; Albo delle Banche n. 5678, facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Il sottoscritto Francesco Ranzoni, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, residente a Passirano (BS), via G. Mameli n. 11, codice fiscale RNZFNC61A18C618P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 e 22 maggio 2019, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

• di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli attt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
  • o non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A .;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'atticolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A .;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e riportante, tra r l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Coccaglio, 24 aprile 2019.

Francesco Ranzoni

Nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, ha rivestito la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di diverse società facenti parte del Gruppo e in precedenza del gruppo societario controllato da SUBA Italia S.r.l.

È socio unico della società Bialetti Holding S.r.l., nella quale ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato.

Dalla data della sua costituzione, nell'ottobre 2002, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche	Carica ricoperta
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del CdA
Bialetti Holding S.r.l.	Presidente del CdA e Amministratore Delegato
Bialetti Store S.r.l.	Presidente del CdA
CEM Bialetti A.S.	Amministratore Unico
Bialetti Deutschland GmbH	Amministratore Unico

Coccaglio, 24 aprile 2019.

(Francesco Ranzoni)

COMV NB DI
Prepersions Prosprang OARTA D'IDENTITA N:A V 5604157

Commento DJ - DJ
RANZONI FRANCESCO C

an 2017 - 11:51

Cognome RANZONI
Nome
nato il
(atto n 0002 2 J .: S A 1.961)
a (
Cilladinanza
Residenza
Via
Stato civile
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura
Capelli
Occhi.
Segni particolari
All managai in masa di mana masa mai hama matan al sua di ma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Il sottoscritto Egidio Cozzi, nato a Milano il 15 giugno 1966, residente a Paderno Dugnano (MI), via Roma n. 84 scala 2 int. 1, codice fiscale CZZGDE66H15F205P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottosciitto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 e 22 maggio 2019, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

• di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresi, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli att. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
  • o non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A .;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A .;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Coccaglio, 24 aprile 2019

[firma]

EGIDIO COZZI

Name/Surname: Egidio Cozzi Born in Milan, June 15th, 1966

Work Experience

From February 2019 CEO of Bialetti Industrie S.p.A.

From March 2015 until February 2019 General Manager of Bialetti Industrie S.p.A.

From January 2013 until March 2015

Chief Commercial Officer in Bialetti Industrie S.p.A., leader in production of consumer goods Report to the President In charge of global sales, marketing and business development

From June 2009 until December 2012

Managing Director in Prodir SA, a Swiss company in the writing instrument industry with 3 production sites in Switzerland and 7 commercial branches in Europe

From April 2006 until June 2009

Houseware Business Unit Director in Bormioli Rocco S.p.A., a glassware company with production sites in Italy, Spain, France and commercial branches in 6 different countries Reported to the CEO

From January 2005 until March 2006

Export and Marketing Manager in Bialetti Industrie S.p.A. leader in the production of cookware and espresso coffee makers

From January 2001 to December 2004 Export Sales Manager in Bialetti Industrie S.p.a.

From December 2000 to December 2001 National Sales Manager in Bialetti Industrie S.p.a

From October 1997 to November 2000 Sales Manager in Guido Bergna SpA, company qualified in the production and sales of stainless steel household items.

From September 1993 to September 1997 Sales in Guido Bergna SpA

Education

Business School at IMD Lausanne: PED (program executive development) 2011-2012

Marketing Program at the Bocconi University in Milan (Jan-June '94)

Degree in Political Science - Company Business course of study - achieved at the "Università degli Studi" in Milan in June '93.

Diploma in Classical Studies at Lyceum Omero in Milan.

Languages

Italian. Mother tongue

English. Fluent

EGIDIO COZZI

Società/enti in cui sono ricoperte cariche	Carica Ricoperta
Bialetti Industrie S.p.A.	Amministratore Delegato
Bialetti Store S.r.l.	Amministratore Delegato
Bialetti France S.A.	Amministratore Unico
Bialetti Store France E.u.r.l.	Amministratore Delegato
Bialetti Store Austria GmbH	Amministratore Unico

Coccaglio, 24 aprile 2019.

V (Egidio Cozzi)

Cognome ..................... COZZ ...... Nome ........ EGIDIO FRANCESCO ....... nato il ..................... 15/06/1966 ... ................................................................................................................................. (atto n. ...................... S4 ........................................................................................................................................... a ........ MILANO (HI)X. ... ... ....................................................................................................................... i.. Cittadinanza ... . ITALIANA Residenza ................... PADERNO DUGNANO (MI) .. :: Via ....... Roma n. 04 scala 2 int. 1 Stato civile ................................................................................................................................................................. ... 클롤루 Professione ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dis ... Car Firma del titolare .. CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI .... PADERNO DUGNANO 20/09/2014 Statura ...................................................................................................................................................................... IL, SINDACO Impronta del dito indice sinistro Capelli .......... CASTANI ............................................................................................................... CASTANI ........................... Occhi ........................................................................................................................................................................ CONTOMICIAL DANKGRANA
TEMICIALE DANKGRAFA
TERRET DATE DANKGRAFIA
TERFICIALITY DATE DANKGRAFIKA
TERFICIAL DE ERATA Segni particolari .... ... .........

11

. .

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA 国 COZZI 15/06/1966 FETDIO 1 CZZGDE66H15F205P SSN-MIN SALUTE - 500001 22/03/2025 80380000305201003565

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Il sottoscritto Roberto Ranzoni, nato a Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, residente a Passirano (BS), via G. Mameli n. 11, codice fiscale RNZRRT85M14A246I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 e 22 maggio 2019, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

• di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli att. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
  • o non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A .;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'atticolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A .;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Coccaglio, 24 aprile 2019.

Roberto Ranzoni

Nato a Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Brescia. Ricopre la carica di International Sales Director & R&D Group Director di Bialetti Industrie S.p.A.

Società / enti in cui sono ricoperte cariche	Carica ricoperta
Bialetti Store S.r.l.	Consigliere

Coccaglio, 24 aprile 2019.

(Roberto Ranzoni)

CartaRegionale Consine Marious Data di scadenza 30/01/2017 Sesso Codice assistito - M 437KP918 RNZRRT85M14A246I Codice fiscale RANZONI ROBERTO Cognome ALZANO LOMBARDO Provincia Nome Luogo di nascita RegioneLombardia 대 જ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

La sottoscritta Elena Crespi, nata a Roma il 17 agosto 1962, residente a Milano, via Palatino di Bialetti Industri La sottoscittà Elena Crespi, nata a Tronia Il 17 agosto dall'atticolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• La sottoscritta è stata proposta dal socio Bialetti Holding S.I.I. ai fini dell'elezione per il 21 e 22 La sottoschita e stata proposta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 e 22 maggio 2019, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• maggio 2017, libettivalite il pai... ejisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

• di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionistà Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altres), sotto la propria responsabilità e consagevole che, al sensi dell'atti o consenenti dat Dichiara e attesta alla della presente, altcoli, soco in propili e i l'uso di atti falsi o contenenti dati
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichirazioni mendi in mater del D.P.K. 20 dicembre 2000, Il. 113; it ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentate e statutzia per ricopite la carica del DM 30 di possedere 1 requisiti prescitti dalla discipilia loganiiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 Amministratore della Societa, con pattecnati arte. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
  • o "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
  • o "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A .;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previsto de clicionedo ell'egerine de caline de commento siscordo el regione l'inesstenza, a proprio calleo, di causo al inceggiole di cui all'arti. 2382 c.c. e avuto riguardo altrest al regimente disposizioni di legale, regolamentare e statuaria, in compesso quese 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relatione di posto no di incompatibuità di cui al al al al al cri 2. Lg. 27 genne successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e siportante, tra l'altro, l'elenco chi incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresi quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• variazione di qualito sin qui della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e Data

Milano, 24 Aprile 2019

Does Cio [firma]

Curriculum Vitae di Elena Crespi

ELENA CRESPI, nata a Roma il 17/08/1962.

Nel 1987 si laurea in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S., con la votazione di 110 e Lode.

Inizia la sua carriera professionale nel 1988 in SOGEI S.p.A., società del Gruppo IRI, nella Direzione Controllo di Gestione.

Nel 1989 passa ad AUTOGRILL S.p.A., nell'area Marketing ed Acquisti con il ruolo di Junior Product Manager.

Nel 1990 entra in UNILEVER S.p.A., a Milano. Dapprima nella Direzione Marketing Atkinson . come Product Manager, a seguire diviene Brand Manager Rimmel. Dal 1994 assume posizioni progressivamente crescenti all'interno della Direzione Commerciale Elida Gibbs Italia, fino ad essere nominata nel 2002 Direttore Vendite della Lever Fabergé Italia.

Nel 2007 collabora con GEA al progetto di lancio del consorzio "Italia del Gusto".

Nel 2008 entra a far parte del Gruppo ARTSANA, in qualità di Direttore Generale della Business Area Health & Beauty Care, di cui le viene affidata la costituzione e lo sviluppo. Responsabile del business italiano ed internazionale di marchi storici quali PIC, SERENITY e LYCIA, riporta al Presidente del gruppo.

A fine 2012 esce dal Gruppo ARTSANA per dedicarsi ad attività imprenditoriali e di consulenza strategica. Non ricopre attualmente incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Milano, 24/04/2019

Cognome CRESPI
Nome
nato il.
(atto n. 1080 1 S. A )
a Roma (
ITALIANA Cittadinanza
MILANO Residenza
PALATINO N. 6 Via
Stato civile CONIUGATA
Professione CASALINGA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura
Capelli. CASTANI
Occhi CASTANI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segni particolari

PZ S. 124 - OG.V. - FOMA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

La sottoscritta Anna Luisa Spadari, nata a Orzinuovi (BS) il 26 luglio 1969, residente a Orzinuovi, via Foppa 2., codice fiscale SPDNLS69L66G149T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• La sottoscritta è stata proposta dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 e 22 maggio 2019, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

• di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
  • o "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
  • o "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A .;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A .;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e riportante, tra : l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;

• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano 24 APRILE 2019

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Dott.ssa Anna Luisa Spadari

Senior Partner ATHENA Professionisti e Consulenti Associati

www.athenaassociati.it

Dottore Commercialista - Albo di Brescia: n. 1128

Revisore Legale - Registro n. 80115

Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore

Master Universitario presso SDA Bocconi: EMMAS XVII: Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie

luisa.spadari@athenaassociati.it

Background

Dal 2008 ad oggi libera professione

Dal 2000 al 2008 in Bialetti Industrie, ha ricoperto il ruolo di CFO rivestendo, tra l'altro, il ruolo di project manager nel corso del processo di IPO.

Dal 1994 al 2000 ha lavorato per PwC occupandosi di auditing di clienti industriali e finanziari, anche quotati fino a ricoprire la qualifica di manager.

Aree di attività

Si occupa prevalentemente di progetti di assistenza nell'area Accounting & Business Plans e Valuations & Deals, con un focus sulle attività di auditing, due diligence e assistenza M&A, implementazione di strumenti di reporting gestionale con particolare attenzione al settore sanitario, fondazioni e pubbliche amministrazioni.

Cariche attualmente ricoperte

E' membro del Collegio Sindacale di alcune PMI.

Cariche cessate

Dirigente Preposto alla tenuta dei libri contabili a norma dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in Bialetti Industrie e membro del C.d.A. di alcune società controllate.

E' stato membro del C.d.A. e del Collegio Sindacale di alcune società controllate da fondi di investimento.

Milano, 24, APRILE 2019

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;

Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni	Carica ricoperta/ partecipazione posseduta
New Crazy Colors Srl Via Aspromonte, 45, 20052 Monza (MB)	Membro collegio sindacale
Silvelox Group SpA Viale Venezia, 37 38050 Castelnuovo (TN)	Membro collegio sindacale
Fondazioni riunite onlus bassa bresciana occidentale Via Gambara 20 25034 Orzinuovi (BS)	Membro consiglio di Indirizzo
Associazione Il Vischio per le cure palliative Onlus Via galilei 1 25034 -Orzinuovi (BS)	di Presidente Consiglio Amministrazione

Milano, 24 Arche 2019

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STATUTE ALL PRODUCT AND THE COLLECTION OF THE
noonomi SPADARI
Nomos Se ANNA LUISA Numero di identific	26/07/1969 dentificazione dell'istituzione
SPDNLS69L66G149T Arumero di Identificaz	0030-LOMBARDIA 9 Scaden:
80380000306093401156	02/02/2017

Regione Lombardia	CartaRegionale deiServizi	TESSERA SANITARIA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
	Codice fiscale SPDNLS69L66G149T Cognome	Data di scadenza 02/02/2017
	SPADARI Nome ANNA LUISA	Sesso P
Luogo di nascita ORZINUOVI		Codice assistito 325MX839
Provincia BS	Data di nascita 26/07/1969

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Il sottoscritto Aniello Ciro Timpani, nato a Littleborough (Gran Bretagna) il 22 gennaio 1958, residente a Chiati (BS), via SS. Trinità n. 19/E int. 5, codice fiscale TMPNLC58A22Z114I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'atticolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• Il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 e 22 maggio 2019, tispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

• di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.1.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresi, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più ispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricopitre la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli att. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
  • to. "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
  • « "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A ;

(6/(7219

• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'atticolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A .;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale. ,

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e Data [firma]

CURRICULUM VITAE

CIRO TIMPANI

Nato a Littleborough (GB) il 22 gennaio 1958 Mobile: 335 6049748 E-mail: ctimpani@weetech.it

TITOLI DI STUDIO

Diploma di perito elettronico Laurea in Scienze Politiche

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1983-1984 presso Siemens spa Milano in qualità di quadro Dal 1984-1985 presso Marconi Italiana Milano in qualità di Sales/application manager Dal 1985-1991 presso Bosch Milano in qualità di Sales/Marketing Manager Dal 1992 Dirigente ( General Manager ) presso WEE srl Milano Dal 1994 Acquisisce azioni Wee e continua ad essere ( GM ) Nel 2001 Wee vende alla quotato Schaffner AG ( CH ) Dal 2002 al 2007 AM ( Schaffner Italia ) membro del Coporate Management Schaffner Nel 2007 MOB dalla Schaffner della ex WEE Dal 2007 ad oggi GM della WEETECH Italia Weetech è leader mondiale per i sistemi di collaudo automatici per cablaggi ed interconnessioni , back plane ed assiemi elettrici/elettronici .

Bialetti Industrie S.p.A .: consigliere. Alla data odierna non ricopro altre cariche di amministrazione e controllo

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più diffusi

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato. ( madre lingua ) Comprensione del tedesco scritto e parlato.

HOBBY E INTERESSI

Runner , Viaggi , Storia e Geografia

Chiari 24 aprile 2019

Cognome ... IIMPANI Neme ... ANAELA O CIRO 1100 11 22/01/1958 (atto n. ... 4 ......... P. .. 2 .......... S. .. 1958 a ... LITTLEBOROUGH - REGNO UNITO Ciuadinanza ... ITALIANA Residenza ... CHIAKI Via... YIA SS, TRINITA' 19/12 1NT. 5 Stato civile ... CONIUGATO Professione ... DIRIGENTE D'AZIENDA/IN CONNOTAȚI, E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura ... Clvl 174 .......... Capelli ... BRIZZOLATI ....... Occhi ... MARRONI ......... Segni particolari .... ... ...................................................................................................................................................

A FIF OP 2 A 5 ( 2 ) 3 ) 3 ( 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 8 ( 0 ) 2 8 ( 0 ) 2 8 ( 0 ) 2 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8 ( 0 ) 1 ) 8
. 102 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 TIMPANI
Relate Jass 15 , R. 19 19 0 8 1 1 9 3 8 1 . ANIELLO CIRO	1. 1. 2 21 31 31 10 22/01/1958
No termine on to the last THPNLC58A22Z114I SSN-MIN SALUTE - 500001
10 2 2 1 1 1 1 0 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80380000305078277003	11/10/2022