Bialetti Industrie — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 settembre e 4 ottobre 2021 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, non ancora convertito in legge (il "D.L. Cura Italia"), nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria il 30 settembre 2021, in prima convocazione, e il 4 ottobre 2021, in seconda convocazione, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A..

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA

	Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare				S.p.A. (1)
* informazioni obbligatorie
	Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica)* nato/a a * il *
C. F. *…………………………
residente a (città)	*………………………………… (via, piazza)			*……………………………………………………………………………………………….
	telefono * …………………………, e-mail …………………………….
(2) potere di subdelega 	legittimato ad esercitare il diritto di voto creditore pignoratizio – 	alla data del 21/09/2021 (Record Date) riportatore -  usufruttuario - 	in qualità di:  custode –  gestore – 	intestatario delle azioni -  rappresentante legale –	 delegato o procuratore con altro (specificare) …………………………………………………
	per n. azioni ordinarie	Bialetti Industrie
(3)	intestate a (persona fisica o giuridica)…………………………………………………		……………………………		nato/a a * il *
C. F./ Codice LEI	…………………………
	residente a/sede legale in (città)	………………………………… (via, piazza) …………………………………………………………………………………………………
(4)	registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………
(5)	come risulta da comunicazione n.	………………………… effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………
	DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.	a partecipare e votare all'assemblea sopraindicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa fornite e
• della possibilità •	DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o di sospensione del voto e di essere a conoscenza: che la delega/subdelega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.				ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione
ATTESTA dei deleganti.					sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità
	DATA Doc. identità (6) *(tipo)				……………rilasciato da ……………………… n. …………………………. FIRMA …………………

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di cui al successivo modulo reperibile tramite il sito internet della società www.bialetti.com sezione "Investor Relations" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 30-04/09-10/ 2021" e che sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 0923200.

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 settembre e 4 ottobre 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte integrative delle materie all'ordine del giorno o proposte presentate individualmente dagli azionisti entro il 14 settembre 2021 e quindi, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implichino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sul solo argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte. Restano comunque valide ed efficaci le istruzioni di voto sugli altri argomenti.

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto
----------------------------------	-------------------------------------------------------

	PARTE ORDINARIA
PP	1. (punto 1 all'odg) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
	Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

2. (punto 1 all'odg) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3. (punto 2 all'odg) Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 settembre e 4 ottobre 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

4. (punto 2 all'odg) Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

5. (punto 3 all'odg) Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, corredato
della relazione degli amministratori e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.
(Informativa per la quale non è prevista alcuna votazione)

6. (punto 4 all'odg) Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti: a. Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

7. (punto 4 all'odg) Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti: b. Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

8. (punto 5 all'odg) Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio al 31 dicembre
2019 e al 31 dicembre 2020.
(Informativa per la quale non è prevista alcuna votazione)

PARTE STRAORDINARIA

1. (punto 1 all'odg) Proposta di introduzione dell'art. 5 bis dello statuto sociale e di modifica dell'art. 21 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 settembre e 4 ottobre 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

2. (punto 2 all'odg) Proposta di emissione di massimi n. 8.065.000 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, riservati alla sottoscrizione da parte di Illimity S.p.A. e AMCO S.p.A. e approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3. (punto 3 all'odg) Proposta di emissione di massimi n. 7.859.979 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, riservati alla sottoscrizione da parte di Moka Bean S.r.l. e approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione
della discussione sul bilancio (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).	F	C	A

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 settembre e 4 ottobre 2021 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

• 1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea con una delle seguenti modalità:
• 1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo bialetti@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
• 2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo bialetti@pecserviziotitoli.it;
• 3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo bialetti@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. Via Nizza 262/73, 10126, Torino;
• 4) Via FAX al numero: 011 0923202.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

• 2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
• 1. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
• 4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
• 5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
• 6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
• 7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
• 8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del sudbelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
• 9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.bialetti.com.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e A2 delle istruzioni.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare S.p.A. mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

• contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
• di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare S.p.A. all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare S.p.A., all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare S.p.A. sono consultabili sul sito hiips://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx.

Computershare S.p.A.