Bialetti Industrie — AGM Information 2021

Dec 30, 2021

BIALETTI INVESTIMENTI S.P.A.

Via Fogliano, n. 1 - 25030 Coccaglio (BS) Codice Fiscale e Partita IVA 04327020980

Spett.le Bialetti Industrie S.p.A. Via Fogliano 1 Coccaglio (BS) A mezzo pec

OGGETTO: Assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. del 14/17 gennaio 2022 - Proposta del socio in relazione al punto 2 all'ordine del giorno: "Nomina di due amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Egregi signori,

con riferimento al punto 2 all'ordino ("Nomina di die amministratori; deliberazioni inerenti e conseguent?") dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (la "Società") convocata, in prima convocazione, per il giorno 14 gennaio 2022, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società e occorrendovi, in seconda convocazione, per il giorno 17 gennaio 2022, stessi luogo e ora, la scrivente Bialetti Investimenti S.p.A., con sede legale in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale sociale pari a Euro 100.000,00 deliberato e 50.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 04327020980, ("BI") titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 45,19% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto,

PROPONE

la nomina del dott. Pierfranco Di Gioia (nato a Brescia, il 06/05/1975, codice fiscale DGIPFR75E06B157Q) e del dott. Roberto Ranzoni (nato a Alzano Lombardo (BG), il 14/08/1985, codice fiscale RNZRRT85M14A246I), alla carica di amministratori della Società fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Società attualmente in carca, ossia fino all'assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.

Alla presente proposta vengono allegati i seguenti documenti:

(i) copia della comunicazione cilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la utolarità del numero di azioni della Società sopra indicato da parte della scrivente BI;

(ii) dichiazione con cui il dott. Pierfranco Di Gioia accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisti di onorabilità e di indipendenza ai sensi dell'att. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter; comma 4, del TUF - e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce nonché di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società;

(iii) curriculum vitae del dott. Pierfranco Di Gioia;

(iv) copia del documento d'identità del dott. Pierfranco Di Gioia;

(v) dichiarazione con cui il dott. Roberto Ranzoni accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-te; comma 4, del TUF - e dell'atticolo 2 del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce nonché di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società;

(vi) curriculum vitae del dott. Roberto Ranzoni; e

(vii) copia del documento d'identità del dott. Roberto Ranzoni.

Coccaglio (BS), 29 dicembre 2021

BIALETTI INVESTIMENTI S.P.A.

Via Fogliano, n. 1 — 25030 Coccaglio (BS) Codice Fiscale e Partita IVA 04327020980

Bialetti Investimenti S.p.A.

Frances o Ranzoni Olfaris round Amministratore Unico

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI NOMINATIVI IN ASSEMBLEA

Lussemburgo, 29 dicembre 2021

Spettabile BIALETTI INVESTIMENTI SPA VIA FOGLIANO 1 25030 COCCAGLIO (BS) ITALIA

CODICE CLIENTE 057067

A RICHIESTA DEL SOGGETTO INDICATO IN INDIRIZZO SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL TERMINE DELLA GIORNATA CONTABILE DEL 29/12/2021 LO STESSO RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004222102	BIALETTI INDUSTRIE SPA - AZIONI ORDINARIE	N. 69.939.429
DEPOSITARIA DELL'INTERMEDIARIO
BPER BANCA SPA
Via San Carlo 8/2
41123 Modena (MO)

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI NON RISULTANO PRESENTI ANNOTAZIONI.

LA PRESENTE COPIA DI COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO RIPORTATO IN CALCE:

Presentazione nominativi da proporre come nuovi ed ulteriori amministratori per il Consiglio di Amministrazione

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO AL 17/01/2022 INCLUSO ED I TITOLI BLOCCATI FINO A TALE DATA.

L'INTERMEDIARIO BPER Bank Luxembnourg SA Il Direttore Generale

DELEGA DELL'INTERVENTO NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO SOPRA ENUNCIATO DA PARTE DI BIALETTI INDUSTRIE SPA (Codice: IT0004222102)

SPETT
-------	--

VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR ........

E' DELEGATO A RAPPRESENTARE BIALETTI INVESTIMENTI SPA

PER L'ESERCIZIO DEL PREDETTO DIRITTO.

DATA .........................................................................................................................................................................

FIRMA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Il sottoscritto Di Gioia Pierfranco nato a Brescia, il 06.05.1975, residente a CH 6318 Walchwil (Svizera), Seckistrasse n. 13 codice fiscale DGIPFR75E06B157Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 dello statuto sociale di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottoscritto a è stato designato dal socio Bialetti Investimenti S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata, in prima convocazione, per il 14 gennaio 2022 e occorrendovi, in seconda convocazione, per il 17 gennaio 2022;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale di Bialetti e il codice di corporate governano promosso da Borsa Italiana S.p.A. (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;
• di accettare la candidatura alla nomina di Amministratore di Bialetti presentata dall'azionista Bialetti Investimenti S.p.A .;

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA E ATTESTA

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 del Codice Civile), nonché il possesso di tutti i requisti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale di Bialetti - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - tichiesti per la nomina alla suddetta carica;
• o di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

o di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del codice di voporate govername adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Bialetti), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Bialetti) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Bialetti), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di depositare il curvaulum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento ، europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA INFINE

di accettare irrevocabilmente la nomina alla carica di Amministratore della Società.

ж 水

Si allega alla presente dichiarazione:

• anviallum vitae del sottoscritto, riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del sottoscritto.

* 米 *

Walchwil, 24 Dicembre 2021

Pierfranco Di Gioia

Pierfranco Di Gioia

E-mail address: p.digioia@betterwayadvisors.com

Born in 1975, Italian and Swiss national, married with 2 children

Executive Summary

Non-Executive Profile: Business Advisor with an entrepreneurial spirit. Active Board Member and Advisory Board Member in family-owned, listed and PE-owned companies, strongly engaged in special situations with value creation potential.

Executive Profile: General Manager with strong Sales, Marketing and Business Development expertise matured over 20+ years as an executive manager working in Asia, Western Europe and Latin America with extensive knowledge in B2B manufacturing businesses. Charged with full P&L responsibility for listed, PE-backed and family-owned businesses. Strategic thinker, strategy developer and effective executor in both growth-oriented and turnaround situations.

Work experience overview

2013 - present	Better Way Advisors AG Founder & Managing Partner
April 2020 - present	M Stretch SPA Group CEO
2013 - 2019	Silvateam SPA Executive Officer and CRO
2011 - 2013	BNE AG CEO
2008 - 2011	Pregis - Protective Packaging Europe Vice President - Sales & Marketing, Europe General Manager - Italy and Benelux
2003 - 2008	Forbo International SA - Forbo Bonding Systems General Manager, Asia Pacific
1999 - 2001	Wictor Group Managing Director, Fastern Furone

Education & Memberships

Since 2016	YPO International - member
2014	IN-Board - Insead Corporate Governance and Board Initiative
2002	INSEAD, MBA
	Focus on General Management and Strategy
1999	JAGELLONIAN University, Managing SMEs in Eastern Europe
1994-1998	BOCCONI University, Laurea in Economics. Magna cum laude
1996	QMW College - University of London, Student Exchange Programme
Languages	Italian, English, Spanish and German
Interests	Golfing, Swimming, Diving, Sailing, Skiing, Cooking and Wine enthusiast

2013 - present	Better Way Advisors AG	Switzerland
	Founder & Managing Partner Advisory Boutique assisting International SMEs companies in elaborating Business Plans and executing strategies aimed at: - Business strategic refocus and growth - Assets and Business review, including M&A options - Turnaround situations, including debt refinancing - Process re-mapping and optimization - Governance and Succession planning
present	April 2020 - M Stretch SPA (280M EUR, 580 FTEs) PE-Owned, Manupackaging is a leading producer and marketer in Europe and Latin America of sustainable stretch films for industrial applications in Food&Beverage, Hygiene, Machinery and Logistics Chief Executive Officer - Developed an improved turnaround plan and actively executed it - Repositioned the Group in sustainable and high performance application segments with dedicated CAPEX - Reinforce the group capital structure The Group is successfully performing the Plan under Art. 67 LF	Germany, CEE, UK and Latam
	2013 - 2019 - Silvateam SPA (140M EUR, 640 FTEs) Family Owned, leading producer of tannins and natural extracts for Food, Animal Nutrition and Leather applications Executive Officer and CRO - Developed a 5yr turnaround plan and gained approval from creditors & China under art. 67 LF to execute it - Revamped and turned into profitable the Food Division; established a JV with a leading player in the field to untap further potential through new investments - Successfully re-position the tannin technology for Animal Nutrition growth as a natural alternative to antibiotics - Overachieved the financial results of the original Plan and fully honored the creditors by bringing the company in a "in bonis" position	Italy, Argentina
2011 - 2013	BNE AG Family owned, leading provider of packaging materials and solutions in Switzerland. The group owns Minigrip Italy (www.minigrip.it) focusing on the production and distribution of flexible packaging pouches and re-seal zippers Chief Executive Officer Full P&L responsibility. Drove business integration, strategy development, channel management and ultimately the succession plan	Switzerland
	2008 - 2011 PREGIS Corporation (www pregis com; 1 Bn USD; 4200 FTEs) Protective Packaging Europe Division (200M USD; 1200 FTEs) PE-owned, leading global player in specialty protective packaging Member of European Leadership Team General Manager - Italy · Turned business around from making EUR 3M losses · Motivated and led local staff of 90 people Major Achievements	Italy

	· Increased gross profits from 32% to >40% through pricing strategy, product range rationalization and customer segmentation · Reduced scrap production, non-conforming products by 10% VP - Sales and Marketing Europe	Belgium
	· Managed sales across Europe for USD 200 M in over 10 countries
	· Led regional sales and customer service teams (126 FTEs) · Developed and implemented a Sales Force Effectiveness Program. Managed and drove change from a regional to a functional organization
	· Developed new program dedicated to key accounts
	Major Achievements
	· Improved business profitability by 25% · Divested non-core business for EUR 30M+ and re-focused on growth
	2003 - 2008 - FORBO INTERNATIONAL SA - (www.forbo.com; CHF 2 Bn; 5800 employees) Forbo Bonding Systems (CHF 764M; 1550 employees, SIX listed)
	Leading Global Manufacturer of industrial adhesives. Part of HB Fuller since March 2012. Member of the divisional Senior Leadership Team (SLT) Head, Global Strategic Market Segments · Run business worldwide in 5 strategic market segments (Automotive, Packaging, Textile, Flat Lamination and Woodworking) with functional P&L responsibility for CHF 175M · Led Strategy, M&A and Marketing Programs for the Division	Switzerland
	General Manager - Asia Pacific 250 Employees, 2 production sites, CHF 61M sales. Full P&L responsibility. · Hired, managed and motivated a new management team in Greater China and India · Acquired a Chinese competitor (CHF 20M) and led post-merger integration process · Re-designed operational footprint and supply-chain for Asia Pacific Sponsored technology transfer programs from USA and EU to Asia Pacific e Major Achievements · Closed 2 acquisitions and run 2 greenfield projects · Developed global accounts sales for CHF 15M+ in Asia, eg. Adidas, BAT and Victoria's Secret · Managed transition from a regional organization to a functional matrix	Asia Pacific
1999 - 2001	WICTOR Group Italian fast-growing industrial adhesives manufacturer, family-owned, EUR 35+M, >100 employees

Managing Director - Eastern Europe

Austria, Poland

Pierfranco Di Gioia

E-mail address: p.digioia@betterwayadvisors.com

Born in 1975, Italian and Swiss national, married with 2 children

Executive and Non-Executive Positions

Lista cariche attive al 23 Dicembre 2021

				Role Type
Group	Company	Country	Role	EXEC	Non EXEC
Manupackaging	M Stretch SPA	Italy	Group CEO	V
Manupackaging	Manuli Ekobal Sp.zo.o	Poland	President		V
Manupackaging	Manuackaging Czech Republic Sro	Czech Republic	Board Member		V
Manupackaging	Manupackaging UK	United Kindom	President		V
Manupackaging	Manupackaging Russia	Russia	Board Member		V
	Better Way Advisors AG	Switzerland	Managing Director	V
	Valpalot SA	Switzerland	Board Member		V
	Pirmin Murer Falegnameria SA	Switzerland	Board Member		V

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEZIONE AD AMMINISTRATORE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Il sottoscritto Roberto Ranzoni nato ad Alzano Lombardo (BG) il 14.08.1985, residente a Passirano (Bs), via Mameli, 11, codice fiscale RNZRRT85M14A2461, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 dello statuto sociale di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottoscritto a è stato designato dal socio Bialetti Investimenti S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata, in prima convocazione, per il 14 gennaio 2022 e occorrendovi, in seconda convocazione, per il 17 gennaio 2022;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale di Bialetti e il codice di vorporate govername promosso da Borsa Italiana S.p.A. (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;
• di accettare la candidatura alla nomina di Amministratore di Bialetti presentata dall'azionista Bialetti Investimenti S.p.A .;

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA E ATTESTA

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 del Codice Civile), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale di Bialetti - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "T'UF") (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica:
• n di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

o di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del codice di arporate governance adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Bialetti), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Bialetti) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Bialetti), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di depositare il curiculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA INFINE

di accettare irrevocabilmente la nomina alla carica di Amministratore della Società.

* * *

Si allega alla presente dichiarazione:

• curiculum witae del sottoscritto, riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale del sottoscritto.

* * *

Coccaglio, 29 dicembre 2021

Roberto Ranzoni

RANZONI ROBERTO

roberto.ranzoni@bialettigroup.com

+390307720234

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da 01/01/2016 BIALETTI INDUSTRIE SPA A actual Internation sales director BRESCIA Da 16/07/2012 BIALETTI INDUSTRIE SPA

a 31/12/2015 (Città-Paese)

Marketing manager

BRADSHAW INTERNATIONAL

Product manager

LINGUE

• Italiano V
• V Inglese
• V Spagnolo

Da 01/10/2011 a 30/06/2012 LOS ANGELES

Da 01/10/2008 BIALETTI STORE SRL a 30/09/2011 General manager BRESCIA

Consigliere di Bialetti Store s.r.l.

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	TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
RANZONI
ROBERTO	5	14/08/1985
RNZRRT85M14A246I SSN-MIN SALUTE - 500001
.80380000302075335556		28/09/2022