Bialetti Industrie — AGM Information 2016

Apr 5, 2016

Via Fogliano, n. 1 - $2\overline{5}030$ Coccaglio (BS) Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987

Coccaglio (BS), 4 aprile 2016

DIGITA

Spettabile Bialetti Industrie S.p.A. Via Fogliano 1 25030 Coccaglio (BS)

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. convocata per il Oggetto: 29 e 30 aprile 2016: candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione

Con riferimento alla Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l"'Assemblea") di Bialetti Industrie S.p.A. (nel seguito anche la "Società"), convocata per il 29 e 30 aprile 2016 rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
• 4.2 determinazione della durata dell'incarico;
• 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 4.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.

il socio Bialetti Holding S.r.l. (titolare di n. 69.939.429 Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al 64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società) propone all'Assemblea:

a) di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale della Società, presenta la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva, alla carica di Consigliere di Amministrazione di Bialetti Industrie $S.p.A.$

N.	Nome	Cognome	Luogo e Data di nascita
	Francesco	Ranzoni	Chiari (BS), 18 gennaio 1961
	Roberto	Ranzoni	Alzano Lombardo (BG), 14 agosto 1985
	Antonia Maria	Negri-Clementi*	Milano, 7 dicembre 1956
	Elena	$Crespi*$	Roma, 17 agosto 1962
	Aniello Ciro	Timpani*	Littleborough (Gran Bretagna), 22 gennaio 1958

* candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica, (ii) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e/o ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
• curriculum vitae recante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
• copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.

Il socio Bialetti Holding S.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società, di non avere presentato più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

• b) di fissare in un esercizio, e dunque fino alla Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
• c) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. il signor Francesco Ranzoni:
• d) di determinare, per la durata del mandato, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila) lordi annui i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione (comprensivi degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001) e di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso determinato dall'assemblea nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo e per l'eventuale partecipazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, il tutto entro l'importo deliberato dall'Assemblea.

Con i migliori saluti.

detti Holdi 'pedan/

Il Presidente Francesco Ranzoni

UBI><Banca Popolare
di Bergamo

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 22 Marzo 2016

N. prog. annuo	Codice Cliente
0055/2016	3409519

BIALETTI HOLDING SRL Via Fogliano, 1 25030 COCCAGLIO (BS) P.T. 1669640987

A richiesta di ...................................

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino a 04/04/2016 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004222102	BIALETTI INDUSTRIE SPA	69.939.429,00=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: Elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale

UBI >< BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Tel. 035.392.111

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia-Codice Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo n. 03034840169- Cap. soc. euro 1.350.514.252,00

ABI 05428.8 Albo delle Banche n. 5561, Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2-Società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

Il sottoscritto Francesco Ranzoni, nato a Chiari il 18 gennaio 1961, residente a Passirano (BS), via G. Mameli 11, codice fiscale RNZFNC61A18C618P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 e 30 aprile 2016, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
• o non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Coccaglio (BS), 30 marzo 2016

Jordan Welly

Francesco Ranzoni

Nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, ha rivestito la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di diverse società facenti parte del Gruppo e in precedenza del gruppo societario controllato da SUBA Italia S.r.l. È socio unico di Bialetti Holding, nella quale ricopre la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Dalla data della sua costituzione nell'ottobre 2002 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche	Carica ricoperta
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente CdA e Amministratore Delegato
Bialetti Holding S.r.l.	Presidente CdA e Amministratore Delegato
Bialetti Store S.r.l.	Presidente CdA e Amministratore Delegato
CFM Bialetti A.S.	Amministratore Unico

Coccaglio (BS), 30 marzo 2016

Karlour Kourt

.................

$\sim$ Section 1. A $\mathbf{z}_i$ $...$

Il sottoscritto Roberto Ranzoni, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, residente a Passirano (BS), via G. Mameli 11, codice fiscale RNZRRT85M14A246I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 e 30 aprile 2016, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere: Ĩ.
• o non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti. j.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

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Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di $\overline{\phantom{a}}$ Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la $\omega$ veridicità dei dati dichiarati;
• di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare $\sim$ consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Coccaglio (BS), 30 marzo 2016

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Roberto Ranzoni

Roberto Ranzoni

Nato a Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Brescia. Ricopre la carica di International Business Director di Bialetti Industrie S.p.A..

Società/enti in cui sono ricoperte cariche	Carica ricoperta
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere

Coccaglio (BS), 30 marzo 2016

Roberto Ranzoni

CognomeRANZQNI
NomeROBERTO
nato il14-08-1985
(allo n
a ALZANOLGMBARDO(BG.))
Cittadinanza
ResidenzaPASSIRANO(BS)
ViaGMAMELI 7.1
Stato civileS.T.A.T.OL.T.BERO
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura
CapelliCastani
Occhi
Segni particolari

L

$l_{\lambda}$ 17

La sottoscritta Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano il 7 dicembre 1956, residente a Milano, via Anelli Luigi 1, codice fiscale NGRNNM56T47F205A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• la sottoscritta è stata proposta dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 e 30 aprile 2016, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
• o "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
• o "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;

copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale. $\bar{\phantom{a}}$

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Milano, 24 marzo 2016

Antonia Maria Negri-Clement

Curriculum Vitae di Antonella Negri-Clementi

Nata a Milano il 7 dicembre 1956, consegue la maturità al licco classico G. Berchet.

Laureata in Economia Aziendale alla Università Luigi Bocconi nel 1980 con 110 e lode in analisi di bilancio e quadro di controllo.

Dal 1980 al 1991 svolge attività di ricerca e insegnamento come professore a contratto di Programmazione e Controllo in Bocconi, docente e coordinatore del Club dei Controller alla Scuola di Direzione Aziendale e a corsi di specializzazione per laureati del Politecnico di Milano.

Dal 1982 intraprende l'attività di consulente d'impresa in società di management consulting delle quali nel tempo è diventata partner.

Esperienze professionali

• 2013 oggi: Consigliere dii Amministrazione di Capitalimpresa spa
• 2007 oggi: Presidente e Amministratore Delegato di Global Strategy
• 2013 2014: Consigliere di Amministrazione di Global Strategy Poland Sp.zo.o
• 2007 oggi: Socio e Amministratore Unico di Fargo
• 2007 oggi: Direttore Responsabile di "Glob News", rivista di impresa
• 2003 2004: Consigliere di Amministrazione di Nord Milano spa
• 2000 2004: Amministratore Delegato di Conceive Management Consulting
• 1990 2004: Partner Fondatore del Gruppo Council
• 1986 1990: Partner e Consigliere di Amministrazione del Gruppo Cast
• 1982 1986: Consulente del Gruppo Cast Center for Applied Strategies

Selezione di progetti e attività

Presidente e CEO di Global Strategy, società internazionale di management consulting e financial advisory con uffici a Milano, Varsavia, Praga, Amsterdam, svolgendo progetti di:

• · progetti di fattibilità strategica e economico, realizzazione di business plan per aziende di differenti settori merceologici
• o ristrutturazione di aziende in crisi in qualità di Amministratore Delegato o Consigliere di Amministrazione
• · montaggio di operazioni straordinarie e di corporate finance in settori industriali e di servizi, nei differenti cicli di vita delle imprese
• · predisposizione di piani di sviluppo gestionale-finanziario e assistenza allo start up di aziende nei settori dei servizi
• · consulenza specialistica nell'area strategica e organizzativa in aziende di sviluppo immobiliare
• · analisi di settore per valutazioni di opportunità strategiche in diversi settori merceologici e paesi
• progettazione e implementazione di sistemi di pianificazione e reporting direzionale

Nel 2009 fonda l'Osservatorio PMI delle eccellenze italiane che analizza e monitora il panorama delle aziende italiane di medie dimensioni, e viene presentato annualmente in Borsa Italiana.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni	Carica ricoperta / partecipazione posseduta
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Capitalimpresa S.p.A.	Consigliere
Counter S.r.l. in Liguidazione	Socio 35,75%
Fargo S.r.I.	Amministratore Unico
Fargo S.r.l.	Socio 87,95%
Global Strategy S.r.l.	Presidente e Amministratore Delegato
Global Strategy Poland sp zo.o	Consigliere
Edibeez S.r.l.	Consigliere e socio 10%

Milano, 24 marzo 2016

C Antonia Maria Negri-Clementi

La sottoscritta Elena Crespi, nata a Roma il 17 agosto 1962, residente a Milano, via Palatino 6, codice fiscale CRSLNE62M57H501Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• la sottoscritta è stata proposta dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 e 30 aprile 2016, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
• "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;
• "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di $\Omega$ Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

$-490$ or

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di i. Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la $\overline{a}$ veridicità dei dati dichiarati;
• di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare Ĩ. consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Milano, 24 marzo 2016

de Ceapi

Elena Crespi

Curriculum Vitae di Elena Crespi

ELENA CRESPI, nata a Roma il 17/08/1962.

Nel 1987 si laurea in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S., con la votazione di 110 e Lode.

Inizia la sua carriera professionale nel 1988 in SOGEI S.p.A., società del Gruppo IRI, nella Direzione Controllo di Gestione.

Nel 1989 passa ad AUTOGRILL S.p.A., nell'area Marketing ed Acquisti con il ruolo di Junior Product Manager.

Nel 1990 entra in UNILEVER S.p.A., a Milano. Dapprima nella Direzione Marketing Atkinson come Product Manager, a seguire diviene Brand Manager Rimmel. Dal 1994 assume posizioni progressivamente crescenti all'interno della Direzione Commerciale Elida Gibbs Italia, fino ad essere nominata nel 2002 Direttore Vendite della Lever Fabergé Italia.

Nel 2007 collabora con GEA al progetto di lancio del consorzio "Italia del Gusto".

Nel 2008 entra a far parte del Gruppo ARTSANA, in qualità di Direttore Generale della Business Area Health & Beauty Care, di cui le viene affidata la costituzione e lo sviluppo. Responsabile del business italiano ed internazionale di marchi storici quali PIC, SERENITY e LYCIA, riporta al Presidente del gruppo.

A fine 2012 esce dal Gruppo ARTSANA per dedicarsi ad attività imprenditoriali e di consulenza strategica. Non ricopre attualmente incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni	Carica ricoperta / partecipazione posseduta
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per le Remunerazioni
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per il Controllo e Rischi
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per le Nomine
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Milano, 24 marzo 2016

Eller Carp.

Elena Crespi

$P_{\text{Hma}}$ del titolare, $CQ_{\text{QCD}}C_{\text{QCD}}$ $M1$ ano $_1$ $15/10/2012$ IL MIDACO Impronts del dito indice sinistro lannscone, Loredana سرده محتدره Euro 5.42

$\mathcal{L}$

$\epsilon$

$\overline{\mathbf{C}}$

Codice assisting
children solboo $Sesso$ Data di scadenza
CCC/CO/EO ANTING SESSERA
SOUTHARDA
CARTA MAZIONALE
DEI SERVILLE
DEI SERVILLE Contract Contract CARTA REGIONALE $\begin{array}{c} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$ Codice fiscale
CSSLNEG2M57H501Q $\hat{y}$ Cognome
CESPI Nome
ELENA pata di nascita 17/08/1962 egoseu ip obont Regional ombardia ROMA
Provincia $\mathcal{E}_2$ l. ସୁ

Centre Cypres

$\cdot$

Il sottoscritto Ciro Aniello Timpani, nato a Littleborough (GB) il 22 gennaio 1958, residente a Chiari (BS), via SS Trinità 19, codice fiscale TMPNLC58A22Z114I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società"),

PREMESSO CHE

• il sottoscritto è stato proposto dal socio Bialetti Holding S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 e 30 aprile 2016, rispettivamente in prima e, occorrendo, in seconda convocazione;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Bialetti;

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di Bialetti contenuta nella lista presentata dall'azionista Bialetti Holding S.r.l.

Dichiara e attesta alla data della presente, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98;
• di essere:
• "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98; $\Omega$
• o "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, ivi comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c. e avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti;
• di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea degli azionisti.

Allega:

• curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali e riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente;
• copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Dichiara altresì quanto segue:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di ×, Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare $\Xi$ consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Chiari, 24 marzo 2016 Ciro Aniello Timpani

CURRICULUM VITAE

CIRO TIMPANI

Nato a Littleborough (GB) il 22 gennaio 1958

TITOLI DI STUDIO

Diploma di perito elettronico Laurea in Scienze Politiche

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1983-1984 presso Siemens Spa Milano in qualità di quadro Dal 1984-1985 presso Marconi Italiana Milano in qualità di Sales/Application Manager Dal 1985-1991 presso Bosch Milano in qualità di Sales/Marketing Manager Dal 1992 Dirigente (General Manager) presso WEE Srl Milano Dal 1994 Acquisisce azioni Wee e continua ad essere General Manager Nel 2001 Wee vende alla quotata Schaffner AG (CH) Dal 2002 al 2007 AM (Schaffner Italia) membro del Corporate Management Schaffner Nel 2007 Member Of Board dalla Schaffner della ex WEE Dal 2007 ad oggi General Manager della WEETECH Italia Weetech è leader mondiale per i sistemi di collaudo automatici per cablaggi ed interconnessioni, back plane ed assiemi elettrici/elettronici.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più diffusi

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato. (madre lingua) Comprensione del tedesco scritto e parlato.

Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni	Carica ricoperta / partecipazione posseduta
Bialetti Industrie S.p.A.	Consigliere non esecutivo indipendente
Bialetti Industrie S.p.A.	Lead Independent Director
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per il Controllo e
	Rischi
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro dell'Organismo di Vigilanza
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per le Remunerazioni
Bialetti Industrie S.p.A.	Membro del Comitato per le Nomine
Bialetti Industrie S.p.A.	Presidente del Comitato per le Operazioni con
	Parti Correlate
Weetech S.r.l.	Direttore Generale

Ciro Aniello Timpani

Res ionator bardia	CartaRegionale deiSa vizi	FESSIEA SAMILBIA CARTA N/ZIONALE DEI SERVIZI
	Codice fiscale TMPNLC58A22Z114I Cognome TIMPANI	Data di scadenza 24/01/2017
	Nome ANIELLO CIRO ۰.	Sesso м
Luogo di nascita	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	Codice assist to 336XF248

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Provincia Data di nascita
EE 22/01/1958

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