BHI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

비에이치아이/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경남 함안군 군북면 장백로 122 비에이치아이(주) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기 재무제표 승인의 건(연결포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호: 사내이사 이근흥 선임의 건	-
3-2	제3-2호: 사내이사 조원래 선임의 건	-
3-3	제3-3호: 사내이사 류흥문 선임의 건	-
3-4	제3-4호: 사외이사 노종문 선임의 건	-
3-5	제3-5호: 사외이사 김학도 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근흥	1959-02	3년	재선임	- 부산대학교 기계공학과 - 풍성전기 기계설계/외자구매
조원래	1959-08	3년	재선임	- 부산대학교 기계공학과 - 삼성중공업 기계설계/외자구매
류흥문	1960-08	3년	재선임	- 한양대학교 산업대학원 석사 - 덴소풍성 기획/경리 - 現 BHI-FW Finance Vice President

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노종문	1948-04	1년	재선임	- 동아대학교 기계공학과 - 포스코 기계설비부장 - 해동중공업 대표이사 - 現 죽성솔라 대표이사	죽성솔라(대표이사)
김학도	1962-08	1년	신규선임	- 미국 남가주대학교 정치경제학 박사 - 산업통상자원부 통상교선실장, 에너지자원실장 - 중소벤처기업부 차관 - 現 주식회사제논 사외이사	주식회사제논(사외이사)