BHI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

비에이치아이/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-23
시간	10:00
2. 장소		경상남도 함안군 군북면 장백로 122 비에이치아이(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 승인 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호: 사외이사 노종문 선임의 건 제2-2호: 사외이사 황의덕 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(강웅식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노종문	1948-04	1년	신규선임	- 동아대학교 기계공학과 졸업 - 포스코 기계설비부장 - 해동중공업 대표이사 - 現 죽성솔라 대표이사	죽성솔라 대표이사
황의덕	1953-12	1년	신규선임	- 인하대학교 자원공학과 공학박사 졸업 - 지식경제부 부이사관 - 한국전력거래소 기획본부장 - 한국광업협회 기술위원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강웅식	1957-02	3년	재선임	상근	- 육군사관학교 졸업 - 現 한국이집트발전협회 명예회장 - 現 JK Holdings International Co.Ltd., 대표이사