BHI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

비에이치아이/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 함안군 군북면 장백로122 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명)    제2-1호: 사내이사 이근흥 선임의 건    제2-2호: 사내이사 조원래 선임의 건    제2-3호: 사내이사 류흥문 선임의 건    제2-4호: 사외이사 김재현 선임의 건    제2-5호: 사외이사 이선재 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(강웅식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다. (예상 승인일자 2020-03-25)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근흥	1959-02	3년	재선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 풍성전기 기계설계/외자구매 - 비에이치아이(주) 부회장
조원래	1959-08	3년	재선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성중공업 기계설계/외자구매 - 비에이치아이(주) 대표이사
류흥문	1960-08	3년	재선임	- 한양대학교 산업대학원 석사 - 덴소풍성 기획/경리 - 비에이치아이(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1960-06	1년	재선임	- 한국외국어대학교 신문방송학 석사 - Paul & Partners Resources 대표 - 가천대학교 에너지연구원 부원장 - Australia Treasury  Management Director(COO) - 비에이치아이 사외이사	녹우당신재생에너지(감사)
이선재	1959-10	1년	재선임	- 성균관대학교 기계공학과 졸업 - 삼성물산 - 비에이치아이 해외영업 - PMG Contracting and Maintenance LLC COO - 비에이치아이 사외이사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강웅식	1957-02	3년	재선임	상근	- 육군사관학교 졸업 - 한국이집트발전협회 명예회장 - JK Holdings International Co.Ltd., 대표이사 - 비에이치아이 감사