BHI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 15, 2019

비에이치아이/주주총회소집결의/(2019.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 함안군 군북면 장백로122 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 2명)    제3-1호: 사내이사 우종인 선임의 건    제3-2호: 사내이사 이가현 선임의 건    제3-3호: 사외이사 김재현 선임의 건    제3-4호: 사외이사 이선재 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다. (예상 승인일자 2019-03-28)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종인	1961-10	3년	재선임	창원대학교 경영대학원 석사 덴소풍성전자 기획/구매 現 비에이치아이(주) 대표이사
이가현	1990-02	3년	재선임	Pennsylvania State University 국제정치학과 졸업 現 비에이치아이(주) 전략기획실 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1960-06	1년	재선임	한국외국어대학교 신문방송학 석사 Australia Treasury Management Director 現 녹우당신재생에너지 감사 現 비에이치아이 사외이사	現 녹우당신재생에너지 감사
이선재	1959-10	1년	신규선임	성균관대학교 기계공학과 졸업 삼성물산 비에이치아이 해외영업 現 PMG Contracting and Maintenance LLC COO	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강웅식	1957-02	3년	재선임	상근	육군사관학교 졸업 한국-이집트 친선협회 회장 Seoul Global Tech 대표이사 現 비에이치아이 감사