BHI Co., LTD. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

비에이치아이/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-25
시간	10:00
2. 장소		본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 승인 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 사외이사 2명) 제3-1호: 사내이사 이근흥 선임의 건 제3-2호: 사내이사 조원래 선임의 건 제3-3호: 사내이사 류흥문 선임의 건 제3-4호: 사외이사 이선재 선임의 건 제3-5호: 사외이사 이재승 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다. (예상 승인일자 2023-03-20)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근흥	1959-02	3년	재선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 풍성전기 기계설계/외자구매
조원래	1959-08	3년	재선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성중공업 기계설계/외자구매
류흥문	1960-08	3년	재선임	- 한양대학교 산업대학원 석사 - 덴소풍성 기획/경리 - 現 BHI-FW Finance Vice President

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선재	1959-10	1년	재선임	- 성균관대학교 기계공학과 졸업 - 삼성물산 - PMG Contracting and Maintenance LLC COO - 現 ㈜지-인터네셔널 대표이사	(주)지-인터네셔널 대표이사
이재승	1970-11	1년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - STX에너지 경영기획본부장 - 現 GS E&R 집단에너지 본부장	GS E&R 집단에너지 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	토목건축공사 추가		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-