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Mar 11, 2026

비에이치/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 - 임원 선임에 관한 사항(사외이사 3명) 최현묵 사외이사(분리선출), 윤성태 사외이사(분리선출), 임채주 사외이사 - 감사위원 선임에 관한 사항(감사위원 2명) 최현묵 감사위원(분리선출), 윤성태 감사위원(분리선출)
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제27기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제 2-1호 의안 : 상법개정에 따른 정관 변경의 건 제 2-2호 의안 : 그 외의 정관 조문 정비의 건
3	제3호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 제정의 건	-
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)	제 4-1호 의안 : 최현묵 사외이사 재선임의 건 제 4-2호 의안 : 윤성태 사외이사 재선임의 건
5	제5호 의안 : 임채주 사외이사 신규 선임의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현묵	1963-08	3	재선임	前(주)디에치글로벌 전략기획실 前한국성장금융 수석전문위원 前한국산업은행	-
윤성태	1962-10	3	재선임	現법무법인 민 고문 前경인교통방송 사장 前인천청 경무과장 前경기청 광주경찰서장	-
임채주	1966-12	3	신규선임	現이글스시큐리티(주) 고문 前서울경찰청 총경 前대법원장 경호대장 前서울경찰청 감사실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현묵	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	前(주)디에치글로벌 전략기획실 前한국성장금융 수석전문위원 前한국산업은행
윤성태	1962-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現법무법인 민 고문 前경인교통방송 사장 前인천청 경무과장 前경기청 광주경찰서장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-