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Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)비에이치 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명: (주)비에이치주 소: 인천광역시 부평구 평천로199번길 25전화번호: 032-510-2019
작 성 자:	성 명: 신국환부서 및 직위: 경영기획실 / 선임전화번호: 032-510-2019

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비에이치본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁당사의 제27기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비에이치보통주1,250,0003.71본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

*상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경환최대주주보통주7,317,14521.71최대주주-최영식대표이사보통주5,0000.01대표이사-7,322,14521.72-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신국환보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(주)삼성증권http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서 등을 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로199번길 25 경영기획실 ·전화번호 : 032-510-2019 ·팩스번호 : 032-510-2699- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제27기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전9시인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시삼성증권http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서 등을 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호의안) 제 27기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 상 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 비에이치와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기말		제 26(전) 기말
자 산
I. 유동자산		753,485,184,565		752,149,257,044
현금및현금성자산	287,959,792,602		227,460,082,700
단기금융상품	1,951,673,996		1,470,000,000
매출채권	233,181,445,107		245,676,110,573
기타채권	2,265,749,523		1,280,570,808
재고자산	185,362,474,176		170,643,982,879
기타유동자산	42,395,683,068		105,618,510,084
당기법인세자산	368,366,093		-
II. 비유동자산		617,015,586,938		567,719,494,093
장기금융상품	105,644,219		846,932,673
장기매출채권및기타채권	2,409,513,892		2,528,341,722
당기손익-공정가치측정금융자산	14,777,303,564		4,544,702,254
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	883,780,000		249,780,000
관계기업투자	82,487,357,453		80,035,821,055
유형자산	340,928,276,453		320,035,389,898
투자부동산	9,093,870,940		9,345,300,845
사용권자산	17,745,271,253		12,328,757,747
무형자산	141,021,104,777		130,433,121,566
기타비유동자산	292,083,336		23,611,112
이연법인세자산	4,561,641,209		7,347,735,221
순확정급여자산	2,709,739,842		-
자 산 총 계		1,370,500,771,503		1,319,868,751,137
부 채
I. 유동부채		458,034,871,241		471,938,509,300
매입채무	239,298,854,526		246,309,957,660
기타채무	15,532,486,391		20,063,015,264
단기차입금	144,270,465,224		157,830,261,156
유동성장기차입금	25,380,875,000		1,667,916,000
기타유동금융부채	17,474,639		7,250,820
유동리스부채	487,382,429		1,323,345,258
기타유동부채	21,235,167,050		22,424,997,880
유동성충당부채	9,122,087,535		958,488,685
당기법인세부채	2,690,078,447		21,353,276,577
II. 비유동부채		121,645,428,829		107,031,726,482
장기매입채무및기타채무	55,386,345		-
장기차입금	105,047,376,639		84,920,000,000
비유동금융부채	4,229,054,700		-
비유동리스부채	831,052,980		3,096,944,449
기타비유동부채	3,323,321,423		5,324,987,203
비유동성충당부채	5,162,873,702		9,435,315,343
이연법인세부채	2,051,159,319		1,873,396,252
순확정급여부채	945,203,721		2,381,083,235
부 채 총 계		579,680,300,070		578,970,235,782
자 본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		748,414,496,807		715,074,016,238
I. 자본금	17,232,189,500		17,232,189,500
II. 기타불입자본	69,531,207,351		27,044,387,994
III. 기타자본구성요소	28,133,308,651		43,922,480,302
IV. 이익잉여금	633,517,791,305		626,874,958,442
비지배지분		42,405,974,626		25,824,499,117
자 본 총 계		790,820,471,433		740,898,515,355
부 채 및 자 본 총 계		1,370,500,771,503		1,319,868,751,137

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 비에이치와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
I. 매출		1,792,660,286,542		1,754,441,744,291
II. 매출원가		1,645,126,552,108		1,588,134,201,553
III. 매출총이익		147,533,734,434		166,307,542,738
IV. 판매비와관리비		93,555,313,659		79,254,119,756
V. 영업이익		53,978,420,775		87,053,422,982
VI. 영업외손익		(1,773,629,855)		18,426,196,022
1. 금융수익	9,739,759,611		7,746,923,231
2. 금융비용	22,756,440,906		22,678,517,987
3. 지분법손익	5,090,396,988		2,743,210,938
4. 기타영업외수익	51,455,472,849		63,093,444,760
5. 기타영업외비용	45,302,818,397		32,478,864,920
VII. 법인세비용차감전순이익		52,204,790,920		105,479,619,004
VIII. 법인세비용		11,556,761,749		27,889,563,232
IX. 연결당기순이익		40,648,029,171		77,590,055,772
X. 기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		(1,992,093,409)		(3,903,370,709)
확정급여제도의 재측정요소	(2,883,651,401)		(4,953,111,756)
공정가치측정자산 평가손익	32,000,000		-
지분법자본변동 중 당기손익 으로 재분류되지 않는 항목	63,114,911		(103,432,627)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	796,443,081		1,153,173,674
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :		(15,975,483,221)		29,290,257,024
지분법자본변동	(723,221,600)		1,982,345,408
해외사업환산손익	(15,981,149,288)		27,765,833,406
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	728,887,667		(457,921,790)
XI. 연결당기총포괄이익		22,680,452,541		102,976,942,087
연결당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	31,028,277,613		67,029,049,848
비지배지분	9,619,751,558		10,561,005,924
연결당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	13,223,317,577		92,410,269,630
비지배지분	9,457,134,964		10,566,672,457
주당이익
주당순이익		991		2,133
희석주당순이익		986		2,133

연 결 자 본 변 동 표
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 비에이치와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이 익잉여금	지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	합 계
2024. 01. 01	17,232,189,500	36,152,126,200	14,721,069,636	571,584,226,169	639,689,611,505	10,871,410,422	650,561,021,927
연결당기순이익	-	-	-	67,029,049,848	67,029,049,848	10,561,005,924	77,590,055,772
연차배당	-	-	-	(7,918,954,500)	(7,918,954,500)	-	(7,918,954,500)
자기주식의 취득	-	(12,225,693,810)	-	-	(12,225,693,810)	-	(12,225,693,810)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(3,730,033,554)	(3,730,033,554)	(84,007,634)	(3,814,041,188)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(89,329,521)	(89,329,521)	-	(89,329,521)
해외사업환산손익	-	-	27,676,987,048	-	27,676,987,048	88,846,358	27,765,833,406
지분법자본변동	-	-	1,524,423,618	-	1,524,423,618	-	1,524,423,618
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	2,579,867,651	2,579,867,651
유상증자	-	(74,668,000)	-	-	(74,668,000)	5,000,000,000	4,925,332,000
비지배지분조정	-	3,192,623,604	-	-	3,192,623,604	(3,192,623,604)	-
2024. 12. 31	17,232,189,500	27,044,387,994	43,922,480,302	626,874,958,442	715,074,016,238	25,824,499,117	740,898,515,355
2025. 01. 01	17,232,189,500	27,044,387,994	43,922,480,302	626,874,958,442	715,074,016,238	25,824,499,117	740,898,515,355
연결당기순이익	-	-	-	31,028,277,613	31,028,277,613	9,619,751,558	40,648,029,171
연차배당	-	-	-	(7,744,516,250)	(7,744,516,250)	-	(7,744,516,250)
교환사채발행	-	3,636,182,861	-	-	3,636,182,861	-	3,636,182,861
자기주식의 취득	-	(2,769,123,060)	-	-	(2,769,123,060)	-	(2,769,123,060)
자기주식의 처분	-	30,159,430,085	-	-	30,159,430,085	-	30,159,430,085
자기주식의 소각	-	14,427,028,660	-	(14,427,028,660)	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,268,771,012)	(2,268,771,012)	19,522,917	(2,249,248,095)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	54,871,172	54,871,172	-	54,871,172
해외사업환산손익	-	-	(15,997,121,232)	-	(15,997,121,232)	15,971,944	(15,981,149,288)
지분법자본변동	-	-	5,666,067	-	5,666,067	-	5,666,067
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	24,960,000	-	24,960,000	-	24,960,000
재평가잉여금 법인세효과	-	-	177,323,514	-	177,323,514	-	177,323,514
비지배주주와의 지분거래	-	-	-	-	-	2,174,280,000	2,174,280,000
기타조정	-	(2,966,699,189)	-	-	(2,966,699,189)	3,331,754,001	365,054,812
주식보상비용	-	-	-	-	-	1,420,195,089	1,420,195,089
2025. 12. 31	17,232,189,500	69,531,207,351	28,133,308,651	633,517,791,305	748,414,496,807	42,405,974,626	790,820,471,433

연 결 현 금 흐 름 표
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 비에이치와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
I. 영업활동현금흐름		159,158,062,222		186,535,434,732
영업에서 창출된 현금흐름	191,208,534,059		217,005,967,543
이자수익의 수취	5,318,753,560		2,034,861,479
이자비용의 지급	(12,117,035,625)		(17,893,580,407)
법인세의 납부	(25,252,189,772)		(14,611,813,883)
II. 투자활동현금흐름		(133,204,234,597)		(88,529,173,658)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,594,459,924		718,783,369,262
단기금융상품의 처분	33,300,000,000		717,200,000,000
장기금융상품의 처분	-		58,791,799
단기대여금의 감소	1,713,352,424		115,295,059
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,223,845,246		532,744,542
관계기업투자주식의 감소	600,000,000		-
정부보조금의 수령	4,550,000		35,000,000
유형자산의 처분	1,655,537,854		528,948,329
무형자산의 처분	1,000,000,000		-
보증금의 감소	1,097,174,400		312,589,533
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(173,798,694,521)		(807,312,542,920)
장.단기금융상품의 취득	(33,390,595,666)		(717,526,232,673)
단기대여금의 증가	(1,828,800,000)		(472,000,000)
장기대여금의 증가	-		(314,736,400)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,927,344,240)		(1,300,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(602,000,000)		-
관계기업투자주식의 증가	(2,018,000,000)		-
유형자산의 취득	(107,983,225,841)		(77,317,326,351)
무형자산의 취득	(16,477,038,201)		(10,086,694,032)
보증금의 증가	(571,690,573)		(295,553,464)
III. 재무활동현금흐름		33,534,349,112		(10,205,490,370)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	163,674,853,941		84,619,238,000
단기차입금의 차입	73,462,566,541		25,529,280,000
유동성장기차입금의 차입	-		555,972,000
장기차입금의 차입	30,500,000,000		53,533,986,000
교환사채의 발행	26,918,710,000		-
유상증자	-		5,000,000,000
자기주식의 처분	29,793,577,400		-
비지배지분의 처분	3,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(130,140,504,829)		(94,824,728,370)
단기차입금의 상환	(115,821,595,705)		(72,660,409,808)
유동성장기차입금의 상환	(1,667,916,000)		-
자기주식의 취득	(2,769,123,060)		(12,225,693,810)
리스부채의 감소	(1,311,633,814)		(1,324,602,252)
배당금의 지급	(7,744,516,250)		(7,918,954,500)
유상증자	-		(74,668,000)
주식선택권의 지급	-		(620,400,000)
비지배지분의 취득	(825,720,000)		-
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,011,533,165		1,072,170,664
V. 현금및현금성자산의 증가		60,499,709,902		88,872,941,368
VI. 기초 현금및현금성자산		227,460,082,700		138,587,141,332
VII. 기말 현금및현금성자산		287,959,792,602		227,460,082,700

2)별도재무제표

재 무 상 태 표
제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 비에이치	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기말		제 26(전) 기말
자 산
I. 유동자산		314,291,997,032		294,165,423,012
현금및현금성자산	174,057,316,855		142,236,750,192
단기금융상품	1,470,000,000		1,470,000,000
매출채권	101,304,264,816		110,240,101,966
기타채권	9,375,712,843		15,408,448,031
재고자산	17,636,051,754		18,340,300,353
기타유동자산	10,448,650,764		6,469,822,470
II. 비유동자산		340,282,109,334		331,697,577,165
장기금융상품	-		831,884,120
장기매출채권및기타채권	128,101,039,000		123,880,144,796
당기손익-공정가치측정금융자산	14,647,303,564		4,544,702,254
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	883,780,000		249,780,000
종속기업투자	70,012,296,294		74,180,589,896
관계기업투자	45,124,273,661		45,443,121,763
유형자산	67,507,934,490		72,735,637,939
투자부동산	2,719,093,078		2,754,853,263
사용권자산	83,993,201		110,802,703
무형자산	8,576,952,535		5,615,138,800
이연법인세자산	794,561,773		1,350,921,631
순확정급여자산	1,830,881,738		-
자 산 총 계		654,574,106,366		625,863,000,177
부 채
I. 유동부채		122,483,677,200		134,335,012,165
매입채무	87,848,871,100		43,461,989,043
기타채무	5,526,932,299		5,733,040,698
단기차입금	6,082,508,325		51,594,839,643
유동성장기차입금	5,380,875,000		1,667,916,000
기타유동금융부채	572,833,732		433,163,927
유동리스부채	62,366,691		76,109,550
기타유동부채	11,807,111,452		12,449,651,952
유동성충당부채	4,074,607,798		990,948,165
당기법인세부채	1,127,570,803		17,927,353,187
II. 비유동부채		82,019,926,444		66,210,342,831
장기차입금	74,547,376,639		58,800,000,000
비유동리스부채	28,649,803		43,542,714
기타비유동부채	3,214,845,302		5,205,586,906
기타비유동금융부채	4,229,054,700		-
순확정급여부채	-		2,161,213,211
부 채 총 계		204,503,603,644		200,545,354,996
자 본
I. 자본금	17,232,189,500		17,232,189,500
II. 기타불입자본	69,808,462,036		24,354,943,490
III. 기타자본구성요소	11,015,970,028		10,813,686,514
IV. 이익잉여금	352,013,881,158		372,916,825,677
자 본 총 계		450,070,502,722		425,317,645,181
부 채 및 자 본 총 계		654,574,106,366		625,863,000,177

포 괄 손 익 계 산 서
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 비에이치	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
I.매출		349,882,710,927		346,403,440,277
II.매출원가		299,838,883,590		258,592,676,584
III.매출총이익		50,043,827,337		87,810,763,693
IV.판매비와관리비		43,990,402,892		28,183,437,367
V.영업이익		6,053,424,445		59,627,326,326
VI.영업외손익		(869,263,534)		17,069,172,861
1.금융수익	16,218,089,328		20,000,616,125
2.금융비용	12,440,568,163		11,804,536,057
3.기타영업외수익	18,318,234,751		21,295,349,036
4.기타영업외비용	22,965,019,450		12,422,256,243
VII.법인세비용차감전순이익		5,184,160,911		76,696,499,187
VIII.법인세비용		1,637,908,915		24,195,568,747
IX.당기순이익		3,546,251,996		52,500,930,440
X.기타포괄손익:		(2,075,368,091)		(3,630,736,038)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(2,075,368,091)		(3,630,736,038)
확정급여제도의 재측정요소	(2,920,066,158)		(4,721,373,261)
공정가치측정자산평가손익	32,000,000		-
기타포괄손익관련 법인세효과	812,698,067		1,090,637,223
XI.당기총포괄이익		1,470,883,905		48,870,194,402

자 본 변 동 표
제 27기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 비에이치	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본					기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
주식발행초과금	교환권대가	자기주식처분이익	자기주식	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01	17,232,189,500	84,934,141,480	-	6,541,099,361	(54,930,589,350)	35,985,809	10,813,686,514	331,965,585,775	396,592,099,089
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	52,500,930,440	52,500,930,440
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(7,918,954,500)	(7,918,954,500)
자기주식의 취득	-	-	-	-	(12,225,693,810)	-	-	-	(12,225,693,810)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(3,630,736,038)	(3,630,736,038)
2024.12.31	17,232,189,500	84,934,141,480	-	6,541,099,361	(67,156,283,160)	35,985,809	10,813,686,514	372,916,825,677	425,317,645,181
2025.01.01	17,232,189,500	84,934,141,480	-	6,541,099,361	(67,156,283,160)	35,985,809	10,813,686,514	372,916,825,677	425,317,645,181
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	3,546,251,996	3,546,251,996
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(7,744,516,250)	(7,744,516,250)
자기주식의 취득	-	-	-	-	(2,769,123,060)	-	-	-	(2,769,123,060)
자기주식의 처분	-	-	-	(1,384,638,629)	31,544,068,714	-	-	-	30,159,430,085
자기주식의 소각	-	-	-	-	14,427,028,660	-	-	(14,427,028,660)	-
교환사채의 발행	-	-	3,636,182,861	-	-	-	-	-	3,636,182,861
재평가잉여금 법인세효과	-	-	-	-	-	-	177,323,514	-	177,323,514
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	24,960,000	-	24,960,000
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(2,277,651,605)	(2,277,651,605)
2025.12.31	17,232,189,500	84,934,141,480	3,636,182,861	5,156,460,732	(23,954,308,846)	35,985,809	11,015,970,028	352,013,881,158	450,070,502,722

현 금 흐 름 표
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 비에이치	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
I. 영업활동현금흐름		74,302,854,715		94,131,801,335
영업에서 창출된 현금흐름	85,763,457,265		101,292,972,268
이자수익의 수취	11,446,843,311		8,807,208,847
이자비용의 지급	(5,221,760,533)		(5,608,978,600)
법인세 납부	(17,685,685,328)		(10,359,401,180)
II. 투자활동현금흐름		(16,872,094,157)		(57,871,897,005)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,377,353,315		733,353,906,031
단기금융상품의 처분	31,800,000,000		713,200,000,000
단기대여금의 감소	1,000,000,000		7,471,373,267
임차보증금의 감소	-		58,571,000
장기금융상품의 처분	-		58,791,799
장기대여금의 감소	-		6,828,626,733
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,223,845,246		532,744,542
종속 및 관계기업 투자의 처분	4,498,800,000		4,583,205,000
유형자산의 처분	854,708,069		620,593,690
무형자산의 처분	1,000,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(57,249,447,472)		(791,225,803,036)
단기금융상품의 취득	(31,800,000,000)		(713,250,000,000)
단기대여금및수취채권의 취득	-		(300,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,797,344,240)		(1,300,000,000)
장기금융상품의 취득	-		(261,184,120)
장기대여금의 증가	-		(53,570,736,400)
유형자산의 취득	(8,459,969,632)		(6,682,935,600)
무형자산의 취득	(225,733,600)		(14,446,916)
종속기업투자의 취득	(3,346,400,000)		(15,846,500,000)
관계기업투자의 취득	(2,018,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(602,000,000)		-
III. 재무활동현금흐름		(26,258,845,660)		8,340,685,710
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	95,712,287,400		54,089,958,000
단기차입금의 차입	39,000,000,000		-
유동성장기차입금의 차입	-		555,972,000
장기차입금의 차입	-		53,533,986,000
교환사채의 발행	26,918,710,000		-
자기주식의 처분	29,793,577,400		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(121,971,133,060)		(45,749,272,290)
단기차입금의 상환	(109,701,595,705)		(25,500,174,843)
유동성장기차입금의 상환	(1,667,916,000)		-
자기주식의 취득	(2,769,123,060)		(12,225,693,810)
배당금의 지급	(7,744,516,250)		(7,918,954,500)
리스부채의 상환	(87,982,045)		(104,449,137)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		648,651,765		25,305,777
V. 현금및현금성자산의 증가		31,820,566,663		44,625,895,817
VI. 기초 현금및현금성자산		142,236,750,192		97,610,854,375
VII. 기말 현금및현금성자산		174,057,316,855		142,236,750,192

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
처분예정일 : 2026년 03월 26일
제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
처분확정일 : 2025년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기		제26(전)기
I. 미처분이익잉여금		348,102,431,433		369,779,827,577
1. 전기이월미처분이익잉여금	361,260,859,702		320,909,633,175
2. 당기순이익	3,546,251,996		52,500,930,440
3. 확정급여제도의 재측정요소	(2,277,651,605)		(3,630,736,038)
4. 자기주식 소각	(14,427,028,660)
II. 이익잉여금처분액		8,926,922,950		8,518,967,875
1. 이익준비금	811,538,450		774,451,625
2. 배당금	8,115,384,500		7,744,516,250
III. 차기이월미처분이익잉여금		339,175,508,483		361,260,859,702

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 03월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제 2-1호 의안 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 17조 (소집통지 및 공고) ④회사가 제1항과 2항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 관련법령이 정하는 바에 따라 사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지 또는 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정장소에 비치하여야 한다. 제 18조 (소집지) (신설) 제 24조 (의결권의 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제 27조 (이사의 수) ①본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (신설) 제 32조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 33조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다. 제 35조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 사외이사가 3분의 2 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다. 제 38조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제 39조 (감사위원의 분리선임.해임) ① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제 17조 (소집통지 및 공고) ④회사가 제1항과 2항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 관련법령이 정하는 바에 따라 독립이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지 또는 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정장소에 비치하여야 한다. 제 18조 (소집지와 개최방식) ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다 제 24조 (의결권의 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 제 27조 (이사의 수) ①본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ②독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하 게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치 되도록 독립이사를 선임하여 야 한다. 제 32조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 33조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 독립이사를 포함한다. 제 35조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 독립이사가 3분의 2 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다. 제 38조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는(삭제)그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제 39조 (감사위원의 분리선임.해임) ① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	상법개정에 따른 조문정비 상법개정에 따른 조문정비 상법개정에 따른 조문정비 상법개정에 따른 조문정비 독립이사의 결원시 충원 시점 정의 상법개정에 따른 조문정비 상법개정에 따른 조문정비 상법개정에 따른 조문정비 상법개정에 따른 조문정비 상법개정에 따른 조문정비

제 2-2호 의안 그 외의 정관 조문 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 17조 (소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명,약력,추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다. 제 31조 (이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 제32조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 각 이사의 보수는 이사회의 결의로써, 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 제 33조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. 제 35조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제 6장 감 사 제 38조 (감사위원회의 구성) (신설) 제 45조 (재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 제 46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 제 48조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 제12조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 49조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 · 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제 17조 (소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명,약력,추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다. 제 31조 (이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다. 제32조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 주주총회에서 승인된 임원보수 및 퇴직금지급 규정을 따른다 ② 각 이사의 보수는 이사회의 결의로써, 퇴직금은 주주총회에서 승인된 임원보수 및 퇴직금 지급 규정에 의한다. 제 33조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사(삭제)에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. ④ 이사 (삭제)전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. 제 35조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사(삭제)가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제 6장 감사위원회 제 38조 (감사위원회의 구성) ⑥ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 제 45조 (재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 제 46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 제 48조 (이익배당) ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제 49조 (분기배당) ① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여 야 한다.	감사위원회 운영으로 인한 조문정비 감사위원회 운영으로 인한 조문정비 임원보수 및 퇴직금 지급규정을 위한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문정비 감사위원회 운영으로 인한 조문정비 감사위원회 운영으로 인한 조문정비 감사위원 결원시 충원시점 정의 감사위원회 운영으로 인한 조문정비 감사위원회 운영으로 인한 조문정비 배당 선진화를 위한 결산배당 및 분기배당 기준일 조문 정비
부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. 제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제39조제3항·제5항 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제39조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. (신설)(신설)	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제 2조 (소집지와 개최방식 및 의 결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제18조 및 제24조 개 정규정은 2027년 1월 1일 부터 시행한다. 제 3조 (감사위원 선,해임 시 의 결권 제한에 관한 경과조치) 제38조 제5항 개정규정 은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제 4조 (독립이사에 관한 경과 조치) 제 17조 4항, 제 27조 1항, 제 32조의 2, 제 33조의 1항, 제 35조의 2, 제 38조의 2항 개정 규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 2026년 3월 26일 19차 정관개정	시행일 및 경과조치 부칙 정의

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 제정의 건제정 목적 : 임원의 보수 및 퇴직금 산정에 대한 객관적이고 명확한 규정을 마련하여 적법하고 투명하게 임원의 보수와 퇴직금을 집행하고자 함임원보수 및 퇴직급 지급규정 안)

제 1 장 총 칙

제 1 조【목적】

이 규정은 주식회사 비에이치(이하 "회사"라 한다.)의 임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조【용어의 정의】

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 임원이란 주주총회에서 선임된 등기이사와 감사를 의미한다.

2. 비상근임원이란 전항에 따라 주주총회에서 선임된 등기이사 또는 감사 중 상근하지 않는 임원을 말한다.

3. 보수란 임원에게 지급하는 연봉, 제수당, 성과급을 말한다.

4. 퇴직금이란 퇴직을 이유로 하여 임원에게 지급하는 보수 이외의 금액을 말한다.

제 2 장 임원의 보수

제 3 조【보수의 한도】

임원의 보수 한도액은 연 100억원을 초과할 수 없다.

제 4 조【보수 지급의 제한】

1. 임원이 개인적인 사정으로 인한 휴직 등 업무에 종사하지 않은 기간에 대해서는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 업무상 질병 또는 재해로 인한 휴직기간에 대해서는 그 기간의 보수를 전액 지급한다.

2. 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 이사회는 당해 임원의 보수지급을 중지하거나 감액할 수 있다.

1) 임원이 직무상 의무를 위반하였을 때

2) 임원이 회사에 중대한 손해를 끼쳤을 때

3) 임원의 직무를 해태하거나 부정행위가 적발되었을 때

4) 임원이 법령 또는 정관을 위반하는 행위가 적발되었을 때

5) 기타 1)호 내지 4)호에 준하는 사항으로 회사의 손실을 끼쳤다고 판단될 때

제 5 조【연봉 및 제수당의 산정】

1. 임원의 연봉은 임원이 수행하는 업무의 성질과 책임의 경중, 연봉액이 기업의 손익에 영향을 미치는 정도, 경영실적, 업무의 성과 등을 종합적으로 고려하여 매년 이사회에서 정한다.

2. 임원의 제수당은 수행하는 업무의 필요성에 따라 사회통념상 합리적인 범위 내에서 이사회에서 정한다. 다만, 비상근임원은 제수당을 지급하지 아니하되, 직무수행에 필요하다고 인정될 경우 이사회 결의에 의하여 지급할 수 있다.

제 6 조【연봉 및 제수당의 지급】

1. 임원에게 지급하는 연봉은 12등분하여 매월 15일에 정기적으로 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 때에는 직전 영업일에 지급하며, 임원이 재직 중 제12조에 따라 퇴임하는 경우에는 퇴임하는 월에 연봉을 12등분한 금액을 일할 계산하여 지급한다.

2. 임원의 제수당은 매월 임원의 연봉 지급일에 지급할 수 있다.

제 7 조【성과급의 산정】

임원의 성과급은 이사회가 해당 임원의 1년간의 업적을 평가하여 별표1의 기준에 따라 정하되, 해당 임원이 회사의 특별한 성과에 기여했다고 인정되는 부분에 대해서는 이사회의 결의로 별도의 성과급을 정할 수 있다.

제 8 조【성과급의 지급】

임원 성과급의 지급방법과 시기는 이사회에서 정하는 바에 따른다.

제 3 장 임원의 퇴직금

제 9 조【임원의 퇴직시기】

임원의 퇴직시기는 등기일자와 관계없이 현실적으로 퇴직한 때로 본다.

제 10 조【퇴직금의 산정】

1. 임원의 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

- 직전 3개월간의 평균임금 X 30일 X 재임기간/365일

2. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고, 연임기간을 합산하여 재임기간으로 한다.

3. 재임기간이 1년 미만인 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

4. 업무상 부상이나 질병으로 퇴직하거나 사망한 경우 또는 매출의 신장, 신사업의 개발 및 성공, 원가절감 등 회사의 성과에 크게 기여하였다고 인정되는 경우 해당 임원에 대하여는 이사회 결의에 의하여 연봉의 300% 범위 내에서 별도의 공로금을 지급할 수 있다.

5. 비상근임원은 퇴직금을 지급하지 아니하되, 필요하다고 인정될 경우 이사회 결의에 의하여 이를 지급할 수 있다.

제 11 조【퇴직금의 지급】

1. 임원의 퇴직금은 이사회의 결의에 따라 지급한다.

2. 임원의 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 한다. 단, 관련 법령 또는 회사가 가입한 퇴직연금규약이 정하는 바에 따라 퇴직연금으로 지급할 수 있다.

제 12 조【퇴직금의 지급사유】

1. 임기만료에 의하여 퇴임할 때

2. 해임되거나 사임하였을 때

3. 재임 중 사망할 때

4. 기타 이에 준하는 사유로 퇴임될 때

제 13 조【퇴직금 지급제한】

1. 다음 각 호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액하거나 지급하지 아니할 수 있다.

1) 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사의 명예나 신용을 훼손하거나, 윤리경영 등 윤리경영 방침을 위반하여 해임 또는 사임하는 경우

2) 금고 이상의 형을 받거나, 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받은 경우

제 4 장 보 칙

제 14 조【규정의 개폐】

이 규정의 개폐는 주주총회 결의에 의한다.

제 15 조【효력】

이 규정은 주주총회에서 승인된 날로부터 시행한다. 다만, 승인일이 속하는 사업연도 중 승인일 이전에 이미 지급되었거나 지급의무가 확정된 보수는 제3조의 연간 보수 한도액에 포함한다.

별표1. 성과급 지급 기준

그림2.jpg -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최현묵	1963.08.11	사외이사	분리선출	-	이사회
윤성태	1962.10.04	사외이사	분리선출	-	이사회
임채주	1966.12.08	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최현묵	-	2022.06 ~2024.012019.01~2022.061989.02 ~ 2018.12	(주)디에치글로벌 전략기획실한국성장금융 수석전문위원한국산업은행	-
윤성태	법무법인 민 고문	2020.08 ~2017.03~2020.032015.07~2016.122014.01~2015.07	법무법인 민 고문경인교통방송 사장인천청 경무과장경기청 광주경찰서장	-
임채주	이글스시큐리티(주) 고문	2026.02~1992.05~2025.122015.01~2019.012014.02~2015.01	이글스시큐리티(주) 고문서울경찰청 총경 대법원장 경호대장서울경찰청 감사실장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최현묵 사외이사1. 전문성- 한국산업은행에서 재직하면서 축적한 다양한 경제, 금융 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 회사와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.2. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 전사 경영전반에 두루 갖추고 있는 전문지식으로 회사경영을 감독하고 합리적인 시각으로 이사회 업무를 수행하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.윤성태 사외이사

1. 전문성- 경찰시절 축적한 다양한 형사, 민사 및 법률관련 전문 지식과 경험, 경인교통방송 사장직을 통해 증명된 경영능력을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 회사와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.2. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 전사 경영전반에 두루 갖추고 있는 전문지식으로 회사경영을 감독하고 합리적인 시각으로 이사회 업무를 수행하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

임채주 사외이사

1. 전문성- 경무과장, 감사실장, 감사인권관등 경찰 재직시절 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 통해 증명된 감사능력을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 회사와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.2. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 감사방면에 두루 갖추고 있는 전문지식으로 회사경영을 감독하고 합리적인 시각으로 이사회 업무를 수행하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최현묵-최현묵 사외이사 후보자는 금융, 경제과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대합니다. 윤성태-윤성태 사외이사 후보자는 민,형사상 및 법률전반에 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대합니다. 임채주-임채주 사외이사 후보자는 감사업무와 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서 사외이사(최현묵).jpg 사외이사(최현묵) 사외이사(윤성태).jpg 사외이사(윤성태) 사외이사(임채주).jpg 사외이사(임채주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최현묵	1963.08.11	사외이사	분리선출	-	이사회
윤성태	1962.10.04	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최현묵	-	2022.06 ~2024.012019.01~2022.061989.02 ~ 2018.12	(주)디에치글로벌 전략기획실한국성장금융 수석전문위원한국산업은행	-
윤성태	법무법인 민 고문	2020.08 ~2017.03~2020.032015.07~2016.122014.01~2015.07	법무법인 민 고문경인교통방송 사장인천청 경무과장경기청 광주경찰서장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최현묵-최현묵 사외이사인 감사위원 후보자는 금융, 경제과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에대한 견제 및 감사업무를 진행할수 있을것으로 판단됩니다.윤성태-최현묵 사외이사인 감사위원 후보자는 민,형사상 및 법률에 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에대한 견제 및 감사업무를 진행할수 있을것으로 판단됩니다.

확인서 감사위원(최현묵).jpg 감사위원(최현묵) 감사위원(윤성태).jpg 감사위원(윤성태)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음