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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

비에이치/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제 25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (ESG위원회 정관근거 추가) -제3호의안 : 김윤태 사외이사 선임의 건(사외이사1인) -제4호의안 : 김윤태 감사위원회 위원 신규 선임의 건 -제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤태	1956-02	3	신규선임	前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤태	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문