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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

비에이치/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제 24기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -제2호의안 : KOSDAQ조건부 상장폐지 및 KOSPI이전상장 승인의 건 -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호의안 : 정관상 내부위원회 설치근거반영 제3-2호의안 : 종류주식 근거 추가 제3-3호의안 : 사채관련 개정 -제4호의안 : 이사선임의 건 제4-1호의안 : 윤성태 사외이사 신규 선임의 건 -제5호의안 : 감사위원이되는 사외이사선임의 건 제5-1호의안 : 최현묵 사외이사 신규 선임의 건 -제6호의안 : 감사위원회 위원선임의 건 제6-1호의안 : 송영중 감사위원 신규 선임의 건 제6-2호의안 : 윤성태 감사위원 신규 선임의 건 -제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현묵	1963-08	3년	신규선임	現 (주)디에치글로벌 前 한국성장금융 前 한국산업은행	주)디에치글로벌 전무
윤성태	1962-10	3년	신규선임	現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장	법무법인 민 고문

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송영중	1955-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 재단법인 피플 이사장 前 한국산업기술대학교 석좌교수 前경제사회발전노사정위원회
최현묵	1963-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 (주)디에치글로벌 前 한국성장금융 前 한국산업은행
윤성태	1962-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장