BGT Group Co., Ltd. — Management Reports 2026

Mar 16, 2026

独立董事2025 年度述职报告

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倍杰特集团股份有限公司

独立董事2025 年度述职报告

（余慧芳）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东会提交 年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人余慧芳：女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。1990 年7 月至1990 年12 月，任石臼港务办事处技术员； 1990 年12 月至1998 年4 月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998 年4 月 至2001 年04 月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001 年4 月至2002 年7 月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002 年7 月至2020 年3 月， 历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室 主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘 书及副总经理；2020 年1 月至2020 年6 月，借调山东港口集团资本运营专班工 作；2023 年12 月至今，担任上海中谷物流股份有限公司（603565.SH）独立董 事；2025 年7 月至今，担任特康药业集团公司资本官；2025 年10 月至今，担任 深圳泽融投资顾问有限公司（董秘学苑）首席顾问。2025 年12 月至今，担任连 云港宁远物流有限公司资本顾问。2024 年10 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章

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程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

独立董 事姓名	召开董事会 次数	出席董事会次数	出席董事会次数	出席董事会次数	召开股东会 次数	出席股东会次数	出席股东会次数	出席股东会次数
余慧芳	11	亲自 出席	委托出 席	缺 席	3	亲自 出席	委托出 席	缺 席
		11	0	0		3	0	0

作为独立董事，本人始终勤勉尽责、忠实履职，会前认真审阅各项材料并提 出专业建议，会上独立、客观发表意见，积极推动董事会科学决策，切实维护全 体股东尤其是中小股东合法权益。

2025 年度，公司董事会召集、召开程序合法合规，重大经营决策均履行了 相应审议程序，合法有效，相关议案未损害股东利益。本人对各项议案均投赞成 票，无反对、弃权或异议情形。

（二）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司共召开5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真审 议并充分讨论各项议案。本人严格按照《独立董事工作制度》独立履行职责，始 终以谨慎、勤勉、尽责的态度行使股东赋予的权利，依托专业知识深度参与公司 治理，切实维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司治理水平不断提升与 持续健康发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度 本人出席提名委员会会议2 次、薪酬与考核委员会会议1 次，同时列席审计委员 会会议8 次。本人严格遵守《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细 则等相关规定，始终以高度负责的态度勤勉履职：在提名与薪酬考核工作中，审 慎推进董事及高级管理人员的提名、资格审查及薪酬考核相关工作，推动公司治 理结构持续完善；在列席审计委员会会议过程中，重点关注财务报告、内部控制、 审计机构履职等事项，强化财务信息质量与合规监督。本人充分运用专业知识与

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实践经验，切实发挥独立把关作用，维护公司及全体股东合法权益，为提升公司 治理水平、促进公司持续健康发展发挥了应有的作用。

（四）对公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，本人充分借助董事会、股东会及专项工作等契机，深入 公司开展实地调研，2025 年度现场工作时间不少于15 天，符合《上市公司独立 董事管理办法》的规定。期间，本人与公司董事、高级管理人员、董事会秘书、 财务负责人及相关业务人员保持密切沟通交流，掌握公司生产经营、内部管理与 规范运作情况，跟踪公司重大事项进展并积极提出合理化建议。同时，本人持续 关注各类媒体报道与市场动态，及时跟踪了解外部舆情及公司相关信息，始终以 勤勉尽责、严谨务实的态度履行独立董事职责，切实守护公司与全体股东的合法 权益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师 事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公 正。

（六）日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

本人在日常工作中，严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程勤勉尽 责、独立履职。持续关注公司生产经营管理动态与重大事项进展，认真学习相关 法律法规及规范性文件，不断提升履职能力与公司治理水平。在保护投资者权益 方面，始终坚持客观公正立场，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 认真履行独立董事各项职责。

（七）培训和学习情况

2025 年度，本人充分发挥对独立董事履职相关法律法规的熟悉优势，持续 深化对公司法人治理、社会公众股东权益保护等规则的理解与运用，不断提升专 业履职能力，立足专业视角为公司科学决策与风险防范提出意见建议，切实维护 公司及投资者合法权益。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人在履行独立董事职责、行使职权过程中，始终得到公司股

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东、董事会、经营管理层及相关部门的充分理解、积极配合与支持。公司为独立 董事依法履职提供了必要的工作条件、充分的信息保障与良好的工作环境，有力 保障了各项履职工作规范、高效开展。

三、独立董事在2025 年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人重点关注公司关联交易、对外担保、利润分配、定向增发、 年度审计等关键事项的合规运作与信息披露情况，切实履行独立董事监督职责， 具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司2025 年度与关联方发生的关联交易基于真实业务背景，严格遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允合理、定价公允透明，未偏离市场独立 第三方价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）对外担保情况

公司2025 年度对外担保事项均基于公司经营发展的实际需要，严格履行了 相应的审议程序与信息披露义务，决策流程合法合规、风控措施到位，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

（三）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

本人持续关注并认真核查公司财务核算与内控管理工作，积极与外部审计机 构沟通审计计划、审计进程及关键审计事项。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

2025 年度，公司2024 年度利润分配方案经董事会、股东会审议通过并顺利 实施完毕。分配方案符合《公司章程》及相关监管要求，分红标准清晰、比例合 理、决策程序规范，兼顾了公司长远发展与股东合理回报，充分维护了全体股东 的合法权益。

（五）定向增发情况

公司2025 年度向特定对象发行股票事项，立足于公司长远发展与实际资金 需求，严格履行了各项审议及信息披露程序，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

四、其他事项

1、2025 年度，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；

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2、2025 年度，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生； 3、2025 年度，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2026 年，我将继续秉持审慎、勤勉、忠实的原则，以对公司和全体股东高 度负责的初心，进一步加强与董事、高级管理人员及相关业务部门的沟通交流， 持续精进专业素养与履职能力，忠实高效地履行独立董事职责，用心守护公司及 中小股东的合法权益，为公司稳健经营、高质量发展贡献自己的一份力量。衷心 感谢公司及全体股东在2025 年度给予我的信任、支持与配合。

倍杰特集团股份有限公司 独立董事：余慧芳 2026 年3 月16 日

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