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BGT Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2026
Mar 16, 2026
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Board/Management Information
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2025 年度董事会工作报告
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倍杰特集团股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
各位董事：
2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《倍杰特集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司董 事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股 东会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保 障了公司良好的运作和可持续发展。现将2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年经营情况概述
2025 年，倍杰特围绕工业废水资源化、盐湖提锂以及矿产资源开发业务， 面对宏观经济波动与行业周期调整，倍杰特积极寻求产业布局突破，一方面持 续巩固工业水处理及废水资源化再利用业务的行业领先地位，另一方面战略布 局矿产资源开发领域，通过收并购不断扩大矿产资源版图。环保协同矿业双轮 驱动，打造可持续发展之路。2025 年，主营业务受行业内卷、竞争加剧导致项 目成本上升、毛利下滑以及研发投入增加等因素影响，利润承压，全年实现营 业收入101,189.29 万元，同比减少2.75%，其中：水处理解决方案实现营业收 入66,228.49 万元；运营管理及技术服务实现营业收入33,501.88 万元；商品 制造与销售服务实现营业收入1,458.93 万元；2025 年度，公司实现归母净利 润8135.10 万元，比上年减少38.96%，实现扣非归母净利润5,749.15 万元， 比上年同期减少55.10%。截至2025 年末，公司总资产360,916.83 万元，较上 年同期增长52.91%；归母净资产148,298.32 万元，较上年同期下降0.03%。
报告期内具体经营举措如下：
（1）夯实废水资源化业务行业领导地位
2025 年，公司参与的万华化学蓬莱10 万吨/日海水淡化项目正式竣工投产， 成为国内工业膜法海水淡化的标杆工程；天津南港120 万吨/年乙烯项目化学水 站、凝结水站及双膜脱盐回用项目全面投运；山西合成生物产业园蒸发结晶工 艺达到中交条件，该项目是目前国内设计分盐量最大的工业废水项目；中标新 疆三地工业园废水资源化项目，合同额约14.10 亿元 ，废水资源化业务向中
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西部扩大，同时布局海外市场；全国首单石化领域水处理智慧化运维项目落地， 设备自动启停率突破90%，项目完成后，将基本实现“无人值守”。报告期内， 公司新增发明专利1 项，实用新型专利4 项，软件著作权34 项。截至本报告披 露日，倍杰特已累计取得发明专利86 项，实用新型专利152 项，软件著作权 46 项，其中包括德国实用新型1 项。
（2）拓宽主业，强化盐湖提锂技术实力。
公司依托在工业废水处理领域积累的膜技术、分盐技术和项目管理经验， 公司成功切入盐湖提锂赛道，中标西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目，这 是西藏地区首个现代化大型工业项目。2023 年建成西藏盐湖综合开发利用研发 基地，2024 年实现稳定产出碳酸锂，技术路线持续优化。这一战略延伸不仅打 开了新能源材料领域的广阔市场，更实现了技术能力的跨领域迁移，奠定了盐 湖资源开发的领域的开发优势。在半导体、新能源等新兴领域废水处理需求爆 发式增长背景下，公司技术储备与市场需求高度契合，成长空间广阔。
（3）环保+矿业双轮驱动，打造可持续发展之路。
报告期，公司"环保技术+资源开发"的双轮驱动模式战略转型逐步落地，通 过在云南、新疆、四川等地的矿业权购买及股权并购，逐步构建了涵盖锑矿、 钨矿、铅锌矿、锂矿、铜矿及伴生银矿的多元化资源储备体系。
截止目前，公司共获得2 项采矿权及16 项探矿权。其中西畴县小洞锑矿开 采方式为地下开采，生产规模为9 万吨/年，矿区面积为0.3799 平方千米。累 计查明(保有)资源量为锑矿石量111.5 万吨，锑金属量34900 吨，平均品位 3.13%。2026 年2 月，西畴县小洞锑矿采选工程项目已获得《云南省发展和改 革委员会关于文山州大豪矿业开发有限公司西畴县小洞锑矿采选工程项目核准 的批复》（云发改产业〔2026〕165 号），项目正在按既定规划推进中。西畴 县红石岩铅锌矿开采矿种为“锌矿、共生铅矿、铜矿，伴生铜矿、银矿”，开 采方式为地下开采，生产规模为90 万吨/年，矿区面积为6.4260 平方公里。 累计查明(保有)资源量为矿石量2497.2 万吨，锌金属量484119 吨，平均品位 2.36%，铅金属量190386 吨，平均品位0.93%，铜金属量55880 吨，平均品位 0.72%。伴生银金属量499 吨，平均品位20.24g/t；伴生铜金属量6857 吨，平 均品位0.09%；伴生铅金属量639 吨，平均品位0.24%；伴生锌金属量18094
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吨，平均品位0.48%；伴生镉金属量2391 吨，平均品位0.01%；伴生镓金属量 679 吨，平均品位0.0027%；伴生铟389 吨，平均品位0.0016%”。西畴县红 石岩矿区铅锌多金属矿勘探矿区荒田矿段钨矿尚未取得采矿权，累计查明(保有) 资源量：钨矿石量649.47 万吨，钨金属量62780 吨，平均品位0.97%。伴生 萤石矿石量609.43 万吨，萤石矿物量116.29 万吨，平均品位19.08%。公司其 他探矿权均在按计划进行勘探工作。
2025 年度主要财务指标如下：（单位：元）
| 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | 2023 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,011,892,947.89 | 1,040,514,398.68 | -2.75% | 653,079,756.45 |
| 归属于上市公 司股东的净利 润（元） |
81,350,998.06 | 133,282,921.90 | -38.96% | 104,027,419.26 |
| 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） |
57,491,525.27 | 128,043,209.77 | -55.10% | 89,004,323.86 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额（元） |
139,984,274.12 | 101,149,949.86 | 38.39% | 138,275,718.53 |
| 基本每股收益 （元/股） |
0.20 | 0.33 | -39.39% | 0.25 |
| 稀释每股收益 （元/股） |
0.20 | 0.33 | -39.39% | 0.25 |
| 加权平均净资 产收益率 |
5.51% | 9.05% | -3.54% | 7.32% |
| 2025 年末 | 2024 年末 | 本年末比上年末 增减 |
2023 年末 | |
| 资产总额（元） | 3,609,168,290.43 | 2,360,337,753.36 | 52.91% | 2,800,153,620.98 |
| 归属于上市公 司股东的净资 产（元） |
1,482,983,186.41 | 1,483,384,920.35 | -0.03% | 1,452,292,913.45 |
二、2025 年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
公司董事会被股东会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和 公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，对股东会负责。报告期内，董事会 共召开11 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
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格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---|---|---|---|
| 第四届董事 会第五次会 议 |
2025/3/5 | 2025/3/6 | 1、审议通过《关于2025 年度为全资子公司 提供担保额度预计的议案》； 2、审议通过《关于出售废水处理装置暨关联 交易的议案》。 |
| 第四届董事 会第六次会 议 |
2025/4/18 | 2025/4/19 | 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报 告>的议案》； 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报 告>的议案》； 3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其 摘要的议案》； 4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告> 的议案》； 5、审议通过《关于2024 年度利润分配预案 的议案》； 6、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价 报告>的议案》； 7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告>的议案》； 8、审议通过《关于计提信用减值准备、资产 减值准备的议案》； 9、审议通过《关于<2025 年第一季度报告> 的议案》； 10、审议通过《关于向金融机构申请授信额 度的议案》； 11、审议通过《关于制订<内部审计管理制度> 的议案》； 12、审议通过《关于修订<董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》； 13、审议通过《关于确认董事2024 年度薪酬 及2025 年度薪酬方案的议案》； 14、审议通过《关于确认高级管理人员2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》； 15、审议通过《关于2025 年度日常关联交易 额度预计的议案》； 16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》； 17、审议通过《关于召开2024 年年度股东大 会的议案》。 |
| 第四届董事 会第七次会 议 |
2025/5/29 | 2025/5/30 | 1、审议通过《关于终止前次为子公司担保事 项并重新提供担保的议案》； 2、审议通过《关于注销分公司的议案》； 3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信 额度的议案》。 |
| 第四届董事 会第八次会 议 |
2025/6/23 | 2025/6/24 | 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 股票条件的议案》； 2、审议通过《关于公司2025年向特定对象 |
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| 2025年度董事会工作报告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | |
| 发行股票方案的议案》； 3、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象 发行股票预案>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象 发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》； 5、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象 发行股票募集资金使用及其可行性分析报 告>的议案》； 6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用 情况报告>的议案》； 7、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺的议 案》； 8、审议通过《关于公司<未来三年（2025 年 -2027 年）股东回报规划>的议案》； 9、审议通过《关于设立本次向特定对象发行 股票募集资金专项账户并签署监管协议的议 案》； 10、审议通过《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理公司本次向特定对 象发行股票相关事宜的议案》； 11、审议通过《关于控股子公司对外借款暨 财务资助的议案》； 12、审议通过《关于修订<公司章程>及附件 的议案》； 13、审议通过《关于修订<董事会审计委员会 工作细则>的议案》； 14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》； 15、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁 免管理制度>的议案》； 16、审议通过《关于召开2025 年第一次临时 股东大会的议案》。 |
||||
| 第四届董事 会第九次会 议 |
2025/8/28 | 2025/8/29 | 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及 其摘要的议案》。 |
|
| 第四届董事 会第十次会 议 |
2025/9/12 | 2025/9/13 | 1、审议通过《关于调整公司2025 年向特定 对象发行股票方案的议案》； 2、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象 发行股票预案（修订稿）>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象 发行股票发行方案的论证分析报告（修订 稿）>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象 发行股票募集资金使用及其可行性分析报告 （修订稿）>的议案》。 |
|
| 第四届董事 会第十一次 会议 |
2025/9/23 | 2025/9/24 | 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》； 2、审议通过《关于变更第四届董事会非独立 |
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| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---|---|---|---|
| 董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》； 3、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总 监的议案》； 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》； 5、审议通过《关于全资子公司申请项目贷款 及公司提供担保的议案》； 6、审议通过《关于续聘2025 年度财务及内 部控制审计机构的议案》； 7、审议通过《关于召开2025 年第二次临时 股东会的议案》。 |
|||
| 第四届董事 会第十二次 会议 |
2025/10/13 | 2025/10/14 | 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议 案》； 2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事 长的议案》。 |
| 第四届董事 会第十三次 会议 |
2025/10/27 | 2025/10/28 | 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议 案》 |
| 第四届董事 会第十四次 会议 |
2025/11/17 | 2025/11/18 | 审议通过《关于全资子公司收购文山州大豪 矿业开发有限公司控股权的议案》 |
| 第四届董事 会第十五次 会议 |
2025/12/29 | 2025/12/30 | 1、审议通过《关于2026 年度为控股子公司 提供担保额度预计的议案》； 2、审议通过《关于2026 年度日常关联交易 额度预计的议案》； 审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东 会的议案》 |
2、董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度公司共召开了3 次股东会，由董事会召集，会议召开情况如下：
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| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 |
召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年年 度股东大 会会议 |
年度股东会 | 70.89% | 2025/5/13 | 2025/5/14 | 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告〉的 议案》； 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告〉的 议案》； 3、审议通过《关于<2024 年年度报告〉及其摘要的 议案》； 4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告〉的议 案》； 5、审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议 案》； 6、审议通过《关于向金 融机构申请授信额度的 议案》； 7、审议通过《关于修订< 董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度>的议 案》； 8、审议通过《关于确认 董事2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》； 9、审议通过《关于确认 监事2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》。 |
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2025 年度董事会工作报告
| 2025 年第 一次临时 股东大会 |
临时股东会 | 67.21% | 2025/7/9 | 2025/7/10 | 1、审议通过《关于公司 符合向特定对象发行股 票条件的议案》； 2、审议通过《关于公司 2025 年向特定对象发行 股票方案的议案》； 3、审议通过《关于公司 <2025年向特定对象发行 股票预案>的议案》； 4、审议通过《关于公司 <2025年向特定对象发行 股票发行方案的论证分 析报告>的议案》； 5、审议通过《关于公司 <2025年向特定对象发行 股票募集资金使用及其 可行性分析报告>的议 案》； 6、审议通过《关于公司< 前次募集资金使用情况 报告>的议案》； 7、审议通过《关于向特 定对象发行股票摊薄即 期回报、填补措施及相关 主体承诺的议案》； 8、审议通过《关于公司< 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议 案》； 9、审议通过《关于设立 本次向特定对象发行股 票募集资金专项账户并 签署监管协议的议案》； 10、审议通过《关于提请 股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行 股票相关事宜的议案》； 11、审议通过《关于修订 <公司章程>及附件的议 案》 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
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2025 年度董事会工作报告
| 2025 年第 二次临时 股东会 |
临时股东会 | 67.26% | 2025/10/13 | 2025/10/14 | 1、审议通过《关于修订< 公司章程>及其附件的议 案》； 2、审议通过《关于变更 第四届董事会非独立董 事并调整薪酬与考核委 员会成员的议案》； 3、审议通过《关于全资 子公司申请项目贷款及 公司提供担保的议案》； 4、审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内部控 制审计机构的议案》。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
3、董事会各专门委员会履职情况
| 委员会 名称 |
成员 情况 |
召开会 议次数 |
召开日 期 |
会议内容 |
|---|---|---|---|---|
| 审计委 员会 |
张能 鲲、王 磊、王 志稳 |
8 | 2025/1/ 9 |
1、审议通过《关于<2024 年第四季度内部审计工作报 告>的议案》； 2、审议通过《关于公司<2024 年度总体审计策略及审 计计划>的议案》 |
| 2025/3/ 17 |
1、审议通过《关于公司<2024 年度审计重点核查事项 及审计工作进展报告>的议案》； |
|||
| 2025/4/ 18 |
1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 3、关于2024 年度利润分配预案的议案； 4、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案； 6、关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案； 7、关于制订《内部审计管理制度》的议案； 8、关于董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的议案； 9、关于《2025 年第一季度内部审计工作报告》的议案； |
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2025 年度董事会工作报告
| 2025年度董事会工作报告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10、关于《2025 年第一季度报告》的议案。 | ||||
| 2025/6/ 23 |
1、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案； 2、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。 |
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| 2025/8/ 28 |
1、审议通过《关于<2025 年半年度内部审计工作报告> 的议案》； 2、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》。 |
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| 2025/9/ 12 |
1、审议通过《关于调整公司2025 年向特定对象发行 股票方案的议案》； 2、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 预案（修订稿）>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）>的议 案》。 |
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| 2025/9/ 23 |
1、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》； 2、审议通过《关于全资子公司申请项目贷款及公司提 供担保的议案》； 3、审议通过《关于续聘2025 年度财务及内部控制审 计机构的议案》。 |
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| 2025/10 /27 |
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 | |||
| 战略委 员会 |
权秋 红、张 建飞、 王磊 |
6 | 2025/4/ 18 |
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》； 2、审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》； 3、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》； 4、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 |
| 2025/5/ 29 |
1、审议通过《关于注销原平分公司及马鞍山分公司的 议案》； 2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。 |
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| 2025/6/ 23 |
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件 的议案》； |
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2025 年度董事会工作报告
| 2025年度董事会工作报告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2、审议通过《关于公司2025 年向特定对象发行股票 方案的议案》； 3、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 预案>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告>的议案》； 5、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 募集资金使用及其可行性分析报告>的议案》； 6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告> 的议案》； 7、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的议案》； 8、审议通过《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年） 股东回报规划>的议案》。 |
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| 2025/8/ 28 |
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》。 |
|||
| 2025/9/ 12 |
1、审议通过《关于调整公司2025 年向特定对象发行 股票方案的议案》； 2、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 预案（修订稿）>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2025 年向特定对象发行股票 募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）>的议 案》。 |
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| 2025/11 /17 |
1、审议通过《关于全资子公司收购文山州大豪矿业开 发有限公司控股权的议案》 |
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| 提名委 员会 |
余慧 芳、张 能鲲、 权思 影 |
2 | 2025/9/ 23 |
1、审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调 整薪酬与考核委员会成员的议案》； 2、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》； 3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 |
| 2025/10 /13 |
1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》； 2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议 |
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2025 年度董事会工作报告
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| 2025年度董事会工作报告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 案》。 | |||||
| 薪酬与 考核委 员会 |
王磊、 余慧 芳、张 磊 |
1 | 2025-4- 18 |
1、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》； 2、审议通过《关于确认董事2024 年度薪酬及2025 年 度薪酬方案的议案》； 3、审议通过《关于确认高级管理人员2024 年度薪酬 及2025 年度薪酬方案的议案》。 |
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专 门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规 范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。会议具体情况如下：
4、董事履职情况
公司董事会由9 名成员组成，其中独立董事3 名。公司全体董事均能严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守 董事行为规范，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积 极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。公 司独立董事根据《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需 要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分 发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见独立董事 2025 年度述职报告。
5、信息披露与投资者关系管理情况
公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》及《倍杰特集团股份有限公司信息披露管理 制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息 披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。
2025 年度，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过业绩说明会、互 动易平台、公司投资者热线、投资者邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交 流渠道畅通，促进投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公
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2025 年度董事会工作报告
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众之间公平、有效的沟通桥梁。
三、2026 年董事会工作规划
2026 年，董事会将持续强化自身建设，充分发挥治理核心职能。严格落实 股东会决议，高效推进战略规划实施；深化信息披露与投关管理，巩固投资者长 期战略合作关系；全面优化治理架构，完善内控体系建设，推动企业高质量可持 续发展。
1、督导经营计划落地实施
董事会将围绕战略发展目标，结合技术创新需求，全面督导经营计划执行， 涵盖产业整合、市场拓展、研发升级、集团管控、人才建设及品牌推广等领域， 保障业务高效运转。
2、完善法人治理体系
持续健全公司治理制度，督导决策层及管理层依法履职；优化法人治理结构， 规范运营体系，强化内部控制；提升管理团队专业素养与决策能力，构建科学决 策体系与管理机制；完善风险防控机制，打造规范透明的上市公司治理生态。 3、强化信息披露管理
严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及自律监管指引等法规要求，严格履行法定信息披 露义务，确保披露内容及时、真实、准确、完整，切实维护投资者合法权益，重 点保障中小股东利益。
2026 年，公司董事会将把握新发展阶段，深入践行新发展理念，持续强化 在公司治理体系中的核心枢纽功能。董事会将严格依照公司章程等各项规定履职 尽责，推进董事会各项常态化工作。在股东会的统筹部署下，董事会将全面提速 创新驱动发展战略，切实压实经营管理责任，推动公司实现更高质量、更可持续 的发展，以优异经营成果持续回馈股东信任！
倍杰特集团股份有限公司董事会
2026 年3 月16 日
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