BGT Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Feb 20, 2025

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倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-001

倍杰特集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第三届董事会第 十九次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，同意选举王磊先生为公司 第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起三年。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，王磊先生尚未取得独立董事资格证 书。根据深圳证券交易所相关规定，王磊先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年9 月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事王磊先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日