BGT Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

独立董事2021 年度述职报告

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倍杰特集团股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

(李存慧）

各位股东及股东代表：

2021 年10 月11 日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会选举本人为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严 格按照按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权利，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就本人2021 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

独立董事姓名	召开董事会次数	出席董事会次数	出席董事会次数	出席董事会次数	召开股东大会次数	出席股东大会次数	出席股东大会次数	出席股东大会次数
李存慧	3	亲自出席	委托出席	缺席	0	亲自出席	委托出席	缺席
		3	0	0		0	0	0

自本人任职起，均以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合 理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为董 事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东，特别是中小股东的权 益。

自本人任职起，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特 别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情 况。

二、发表独立意见情况

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独立董事2021 年度述职报告

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2021 年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。 维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责。 本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	会议召开届次	发表独立意见事项	意见类型
2021 年10月11 日	第三届董事会第一次会议	一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见；二、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见。	同意

三、任职董事会专门委员会的履职情况

作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作 制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集、召开审计委员会会 议，关注2021 年度报告编制工作，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计 师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审 阅，并与公司其他董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，以专门委员会委员 身份向董事会提出意见，以规范公司运作，切实履行了审计委员会主任委员的责 任和义务。

四、对公司进行现场检查的情况

本人在任职期间，多次主动到访公司，对公司进行调查和了解。重点对公司 的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况 进行检查；并通过电话和网络，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有 关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1、任职以来，本人积极学习《上市公司治理准则》等规范公司法人治理结 构和保护投资者合法权益的相关文件，提高自身履职能力；加强与其他董事、监 事及高级管理人员的沟通，并运用自身在会计专业方面的知识和经验，为公司经 营管理建言献策；有效监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况；对公司董 事会审议事项，坚持认真审核，审慎行使表决权，并就相关事项发表独立意见， 对董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司和广大投资者的合法权益。 2、对公司信息披露工作进行监督检查，督促公司合法合规地履行信息披露

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义务；关注公司内部控制体系建设及执行情况，督促公司严格相关法律法规、规 范性文件的要求规范化运作，维护全体投资者的利益。

六、培训和学习情况

2021 年度，本人积极参加公司及各相关单位组织的培训，认真学习独立董 事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权 益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护 能力。

七、其他事项

1、2021 年度，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；

2、2021 年度，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

3、2021 年度，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司独立董事，2022 年度我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关 法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董 事的作用，坚决维护公司和中小股东的合法权益。最后，我对公司及全体股东在 任职期间年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

倍杰特集团股份有限公司 独立董事：李存慧 2022 年4 月19 日

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