BGT Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

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倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2021-032

倍杰特集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月 27日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年12月22日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

经董事会审议，同意公司全资子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍 杰特”）注册资本由100万元增加至30,000万元，新增注册资本29,900万元，其中公司以货 币形式认缴新增出资19,400万元，同时引入投资者河北协同水处理技术有限公司（以下简称 “河北协同”）以货币形式认缴新增出资10,500万元，公司作为太原倍杰特的原股东放弃对 此部分新增资本的优先认购权。太原倍杰特本次增资扩股完成后，注册资本变更为30,000万 元，公司持有太原倍杰特65%股权，河北协同持有太原倍杰特35%股权，太原倍杰特为公司控 股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。公司董事会拟授权公司管理层负责办理太原倍杰 特本次增资所涉及的具体工作。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告 编号：2021-033）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、《倍杰特（太原）水务有限公司增资扩股协议》；

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日