BGT Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

独立意见

==> picture [31 x 27] intentionally omitted <==

倍杰特集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中 华人民共和国公司法》、《倍杰特集团股份有限公司章程》、《倍杰特集团股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为倍杰特集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读了公司第三届董事会第一次会议相关 的会议资料和充分核查实际情况的基础上，本着谨慎性原则，基于独立、客观判 断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审核，现发表 独立意见如下：

一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见

经审阅权秋红女士个人履历、工作业绩等，我们认为其具备相关专业知识和 决策、监督、协调能力，符合公司董事长的任职资格，未发现有《公司法》第一 百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 规定之 情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事长之 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被 执行人。

本次选举程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范 性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意选举权秋红女士为公司第三届董 事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见

经审阅张建飞先生、刘勇锋先生、王明鸽女士、张磊先生、权思影女士的个 人履历等相关资料，我们认为上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，符合相应岗位的任职资格，未发现有《公司法》 第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高 级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

1

独立意见

==> picture [31 x 27] intentionally omitted <==

戒，不是失信被执行人。

相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意聘任张建飞先生担 任公司总经理，刘勇锋先生、王明鸽女士担任公司副总经理，张磊先生担任公司 财务总监，权思影女士担任公司董事会秘书，王明鸽女士担任证券事务代表。

（以下无正文）

2

==> picture [31 x 27] intentionally omitted <==

独立意见

（本页无正文，为《倍杰特集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事（签字）：

贺 芳

张克华

李存慧

年 月 日

3