BGT Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2021-015

倍杰特集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年9月24日 下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年9月19日以邮件、专人 送达等等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监 事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2021年9月24日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名和少真女士、万诗乐女士、张峰先 生为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 1.1 选举和少真女士为公司第三届监事会监事

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名和少真女士为公司第三届监事会非职工 监事候选人；

• 1.2 选举万诗乐女士为公司第三届监事会监事

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名万诗乐女士为公司第三届监事会非

职工监事候选人；

1.3 选举张峰先生为公司第三届监事会监事

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名张峰先生为公司第三届监事会非 职工监事候选人。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”） 本次使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理的决 策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，有利于提高资 金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规， 同意乌海倍杰特使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018） 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十五日