BGT Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Dec 29, 2025

倍杰特集团股份有限公司

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证券代码：300774

证券简称：倍杰特 公告编号：2025-069

倍杰特集团股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十五 次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《倍 杰特集团股份有限公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月14 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年01 月14 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月07 日

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2026 年1 月7 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8 号院8 号楼4 层501 公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提 案	√
1.00	关于2026 年度为控股子公司提供担保额度预 计的议案	非累积投票提 案	√

（二）提案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年12 月30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。

（三）特别提示事项

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》的规定，上述第1 项议案为特别决议提案，需由出席股东会的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。

股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行 单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议 的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以

• 便登记确认；

• （4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必

• 须出示相关证件原件。

• 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026 年1 月13 日上午10：00 至下午17：

• 00；采取信函或传真方式登记的须在2026 年1 月13 日下午17：00 之前送达或传真

• （010-67986816）到公司，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股 东会”字样。信函或传真以抵达公司的时间为准。

• 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8 号院8 号楼4 层501 公司会议

室。

4、联系方式：

通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8 号院8 号楼4 层501 倍杰特集团股 份有限公司董事会办公室

邮政编码：100176

联系人：张腾

电话：010-67986889 传真：010-67986816

邮箱：bgtwater@bgtwater.com

• 5、注意事项：

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，

• 以便验证入场。

• （2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用

• 自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司

董事会 2025 年12 月30 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350774”，投票简称为“倍杰投

• 票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

• 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 14 日（现场会议召开当日），

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

倍杰特集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席倍杰特集团股份有限公 司2026 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案行使投票权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞 成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。）

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	注：该列 打勾的栏 目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的 议案	√

委托人名称（签名或盖章）：______

委托人《居民身份证》号码或《营业执照》号码：________

委托人持股性质：___ 委托人持股数量：__ 委托人账户号码：___ 受托人签名：__ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：___ 有效期限：___

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

• 不填表示弃权。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法

• 定代表人需签字。