BGT Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 19, 2022

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倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2022-017

倍杰特集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位 股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 5 月 6 日 17:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或 不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做 好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请 参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第五次 会议，会议决议于2022年5月10日（星期二）召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东 大会有关事宜公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议届次：公司2021年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第五次

• 会议及第三届监事会第四次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间为：2022年5月10日（星期二）14:00；

• （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行

• 表决；

（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系 统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；

（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月29日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2022年4月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会

• 议室。

• 9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面

• 提交董事会。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案名称及提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√

7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
	关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度》的议案
11.00		√

（二）提案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体 内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）特别提示事项

1、提案编码7.00、8.00、9.00、10.00的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括 股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益 的重大事项，应对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据 计票结果进行公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，《独立董事2021年度述职报告》 （张克华、贺芳、李存慧、姜付秀）具体内容已于2022年4月20日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的， 须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便

登记确认；

• （4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须

• 出示相关证件原件。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月6日上午10：00至下午17：00； 采取信函或传真方式登记的须在2022年5月6日下午17：00之前送达或传真（010-67986816） 到公司，如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样。 信函或传真以抵 达公司的时间为准。

• 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。

• 4、联系方式：

通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501倍杰特集团股份有限 公司董事会办公室

邮政编码：100176

联系人：权思影

电话：010-67986889 传真：010-67986816

邮箱：bgtwater@bgtwater.com

• 5、注意事项：

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以

• 便验证入场。

• （2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自

• 理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第四次会议决议；

• 3、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350774”，投票简称为“倍杰投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查 阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

倍杰特集团股份有限公司

2021 年年度股份大会授权委托书

兹委权_______先生（女士）代表本人（本单位）出席倍杰特集团股份有限公司 2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案行使投票权，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃 权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。）

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

		注：该列 打勾的栏 目可以投 票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.00	关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度》的议案	√

委托人名称（签名或盖章）：______

委托人《居民身份证》号码或《营业执照》号码：________

委托人持股性质：___

委托人持股数量：__

委托人账户号码：___ 受托人签名： ______

受托人《居民身份证》号码：________

委托日期：___

有效期限：___

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

• 不填表示弃权。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

• 代表人需签字。