BGRIMM Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 25, 2021

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-045

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以通 讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司 监事会主席周洲先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 （详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2021 年第三季度 报告。发表如下审核意见：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，公司 2021 年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映 公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司 2021 年第三季度报告是客观、公正的。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置

换的议案》 （详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司及下属公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障 全体股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建 立了规范的操作流程。同意公司及下属公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日