BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-038

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公 司监事会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面 表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 （详见上交所 网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2021 年半年度报 告。发表如下审核意见：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，公司 2021 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司 的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司 2021 年半年度报告是客观、公正的。

二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会在对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行 审核的基础上，发表书面审核意见如下：

公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法 规的规定，所包含的信息真实地反映了公司上半年度募集资金的使用情况。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日