BGRIMM Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2020-021

北矿科技股份有限公司

关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第六届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限 公司免于发出要约的议案》。本议案涉及关联交易，夏晓鸥先生和于月光先生作 为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。具体内容如下：

截至公告日，矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）直接持有公司 股份 60,883,952 股，占本次发行前公司总股本的 39.23%，为公司控股股东。

根据本次非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票数量不超过 46,202,964 股（含本数）。其中，矿冶集团拟认购股份数量不超过 19,702,964 股 （含本数），若按照本次非公开发行股份数量上限进行测算，本次发行完成后， 矿冶集团将持有上市公司 40.01%的股份。公司控股股东矿冶集团认购本次非公 开发行 A 股股票已触发了《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》规定的要 约收购义务。鉴于本次非公开发行不会导致公司实际控制人和控股股东变更，有 利于公司的长远发展，且矿冶集团已承诺本次非公开发行结束后三十六个月内不 转让本次认购的股份，根据《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》第六十 三条的规定，矿冶集团符合其规定的免于发出要约的情形，因此董事会提请股东 大会批准矿冶集团免于发出要约，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日