BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-044

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由公司董事长韩龙先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下 议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 （详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案》 （详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司及下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票 支付募投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，银行 承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项 目已使用资金，并将该事项授权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。 三、审议通过《公司“十四五”发展规划（ 2021-2025 年）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日