BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

北矿科技股份有限公司 独立董事事前认可意见

北矿科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》、《独立董事年度报告工作制度》的有关规定，我们作为独立董事，就拟 提交公司第六届董事会第二十九次会议审议的《公司 2020 年度日常关联交易预 计》、《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》和《关 于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表意见如下：

一、公司关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

经事前审核，认为公司 2020 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为， 主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服 务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律、法规 及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定 价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司第六届董事会第二十九次会议审议，董事会在审议表决时，关 联董事应回避表决。

二、 公司关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见

经事前审核，认为公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司借款是为了补 充公司经营所需流动资金和周转需求。借款利率按同期银行贷款基准利率执行， 定价公允、合理，符合公司利益，没有损害非关联股东的利益。我们同意将该事 项提交公司第六届董事会第二十九次会议审议，董事会在审议表决时，关联董事 应回避表决。

三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

经事前审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供 财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满 足了公司 2019 年度财务审计及内控审计工作的要求，我们同意公司 2020 年度继 续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作， 并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。

独立董事 : 王耕、龙毅、景旭 年 4 月 10 日

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