BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2017-015

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2017 年 11 月 10 日 以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计费 40 万元。

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控制 审计机构，聘期一年，审计费用 20 万元。

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》 （详见上交 所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致 通过该议案。

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司关于向全资子公司增加注册资本的议案》 （详见上交所 网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《公司关于全资子公司向其子公司增加注册资本的议案》 （详 见上交所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《关于修订公司 < 独立董事工作制度 > 的议案》 （详见上交所网

站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司 < 募集资金管理办法 > 的议案》 （详见上交所网 站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司 < 对外投资管理制度 > 的议案》 （详见上交所网 站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》 （详见上交

所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司定于 2017 年 12 月 4 日（星期一）13:30 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室，召开公司 2017 年第一次临时股东大会（详 见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn《公司关于召开 2017 年第一次临 时股东大会的通知》）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 11 日