BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

股票代码：600980 股票简称：北矿科技 公告编号：2017-008

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过 了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》 （详见上交所 网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司治理 < 董事会战略委员会工作细则 > 等 15 项制度的议

案》（ 详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

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