BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 31, 2017

北矿科技股份有限公司第六届董事会第七次会议 独立董事意见

北矿科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿科技”)于 2017 年 3 月 30 日召开了公司 第六届董事会第七次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事 项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、关于《公司 2016 年度利润分配预案》的独立意见

根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，2016 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。该议案的制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司 本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

二、关于《公司 2017 年日常关联交易预计》的独立意见

公司及控股子公司关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，按市场原则公平 合理定价，不会损害公司和中小股东的利益；以上关联交易有利于公司及控股子公司主 营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未发现损害 公司利益的情况；上述议案已于董事会召开前征得我们同意，在董事会表决过程中，公 司的关联董事已按有关规定回避表决，上述议案的表决程序符合有关规定；作为公司的 独立董事，我们同意公司 2017 年度关联交易预计事项。

三、关于《公司 2016 年度董监事薪酬的议案》的独立意见

公司第六届董事会第七次会议审议了《公司 2016 年度董监事薪酬的议案》。经审核， 我们认为：公司根据《公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》的规 定发放董监事薪酬，符合公司的实际情况，我们同意公司 2016 年度董监事薪酬的议案。

四、关于《公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

公司第六届董事会第七次会议审议了《公司 2016 度高级管理人员薪酬的议案》。经 审核，我们认为：公司根据《公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》 的规定发放高级管理人员薪酬，符合公司的实际情况，我们同意公司 2016 年度高级管理 人员薪酬的议案。

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北矿科技股份有限公司第六届董事会第七次会议 独立董事意见

五、关于公司向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见

公司第六届董事会第七次会议审议了《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请 借款的议案》。北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。我们进行 了事前审查并认为，本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司临时资金周 转需要。同时，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。交易遵循了客观、公 平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审 议此关联交易事项时，关联董事夏晓鸥先生、于月光先生回避表决，表决程序合法、有 效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向北京矿冶研究总院 申请借款暨关联交易事项。

独立董事 : 王耕 龙毅 景旭 年 3 月 30 日

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